Венгерское национальное налоговое и таможенное управление (NTCA) при поддержке Европола ликвидировало организованную преступную группу, участвовавшую в трансграничном мошенничестве с НДС (мошенничество с пропавшими торговцами внутри сообщества) и карусельном мошенничестве.
Два дня действий в июне привели к:
- 59 обыска домов
- 14 аресты
- Арест активов на сумму 14.2 млн евро, включая 4.23 млн евро недвижимости, 2.8 млн евро на банковских счетах и 500 000 евро наличными.
Сложная схема уклонения от уплаты НДС
После того, как в октябре 2019 года венгерские власти ликвидировали крупную преступную сеть, которая нанесла ущерб венгерскому бюджету в размере 12 миллионов евро, они сосредоточили свое внимание на трех других связанных сетях. Следователи раскрыли гораздо более сложную преступную деятельность. Пропавшие без вести торговцы, которые импортировали мобильные телефоны, подали налоговые декларации по НДС, но не уплатили НДС в национальное казначейство. Их деятельность регистрировалась на подставных лиц и принималась поставщиками услуг компании.
После импорта товаров пропавшие без вести торговцы продали мобильные телефоны в убыток нескольким буферным компаниям, которые затем продали товары брокерским компаниям. Брокеры либо перепродают мобильные телефоны по привлекательной цене на интернет-рынках, либо регистрируют поставки внутри сообщества нескольким компаниям-поставщикам услуг, расположенным в разных государствах-членах ЕС. И снова цель заключалась в том, чтобы вернуть НДС, который так и не уплатили пропавшие трейдеры. Буферные и трубопроводные компании не вели никакой реальной экономической деятельности и не нанимали сотрудников. Эти компании использовались исключительно для выставления фиктивных счетов. Использовавшиеся в течение непродолжительного периода, многие из них наняли в качестве менеджеров иностранных подставных лиц. Достигнув значительного ценового преимущества в конце цепочки за счет мошенничества с НДС, преступная сеть нанесла налоговые убытки государственному бюджету в размере около 29.8 млн евро.
Европол с самого начала поддерживал расследование, способствуя обмену информацией и оказывая аналитическую поддержку. В дни действий Европол направил в Венгрию трех экспертов для поддержки следователей на местах с помощью анализа оперативной информации в режиме реального времени по базам данных Европола. Техническая поддержка также была предоставлена путем извлечения данных, хранящихся на мобильных устройствах.
Возвращение денег налогоплательщикам
Мошенничество внутри сообщества пропавших без вести трейдеров (MTIC) затрагивает не только правительства, но и всех граждан. Миллиарды евро, которые организованные преступные группировки выманивают у налогоплательщиков с помощью этой схемы мошенничества, в конечном итоге грабят граждан, влияя на финансирование жизненно важных государственных услуг. Трансграничное преступление по определению, эффективная борьба с ним требует согласованных на международном уровне операций, объединяющих затронутые государства-члены, Европол и доверенных партнеров.
Европол недавно создал Европейский центр финансовых и экономических преступлений (EFECC) для повышения синергии между экономическими и финансовыми расследованиями и усиления его способности поддерживать правоохранительные органы в эффективной борьбе с этой серьезной преступной угрозой.
Мошенничество с MTIC является приоритетом для Европейского Союза на период 2018-2021 годов в его борьбе с организованной преступностью.
Узнать больше о мошенничестве с MTIC.
