Испанская национальная полиция (Policía Nacional) при поддержке итальянской национальной полиции (Polizia di Stato), Европола и Евроюста ликвидировала организованную преступную группу, связанную с итальянской мафией, причастной к онлайн-мошенничеству, отмыванию денег, торговле наркотиками и преступлениям против собственности. Подозреваемые обманули сотни жертв с помощью фишинговых атак и других видов онлайн-мошенничества, таких как подмена SIM-карт и компрометация деловой электронной почты, прежде чем отмыть деньги через широкую сеть денежных мулов и подставных компаний. Только в прошлом году незаконная прибыль оценивалась примерно в 10 миллионов евро.
Общие результаты:
- 106 арестов, в основном в Испания и некоторые в Италии
- 16 обыска домов
- 118 банковских счетов заморожены
- Изъяты многие электронные устройства, 224 кредитных карты, SIM-карты и торговые терминалы, плантации марихуаны и оборудование для ее выращивания и распространения.
Эта крупная преступная сеть была очень хорошо организована в виде пирамиды, которая включала в себя различные специализированные области и роли. Среди членов преступной группы были компьютерные эксперты, которые создавали фишинговые домены и осуществляли кибермошенничество; вербовщики и организаторы сбора денег; и эксперты по отмыванию денег, включая экспертов по криптовалютам. Большинство подозреваемых в членстве - итальянские граждане, некоторые из которых имеют связи с мафиозными организациями. Находясь на Тенерифе (Канарские острова, Испания), подозреваемые обманом заставили своих жертв, в основном граждан Италии, отправить крупные суммы на банковские счета, контролируемые преступной сетью. Затем они отмывали преступные доходы через широкую сеть денежных мулов и подставных компаний.
Эксперты Европола поддержат деятельность на местах
Европол способствовал обмену информацией, оперативной координации и оказал аналитическую поддержку этому расследованию, которое длилось более года. В ходе оперативной деятельности Европол направил двух аналитиков и одного судебно-медицинского эксперта на Тенерифе, Испания, и одного аналитика в Италию. Кроме того, Европол профинансировал отправку трех итальянских следователей на Тенерифе для поддержки испанских властей в течение дня действий.
Операцию поддержала Совместная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) Европола. Эта постоянная оперативная группа состоит из офицеров по связи с киберпространством из разных стран, которые в одном офисе занимаются расследованием громких киберпреступлений.
-
Европол со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, поддерживает 27 государств-членов ЕС в их борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими серьезными и организованными формами преступности. Европол также работает со многими государствами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями. От различных оценок угроз до сбора разведывательных данных и оперативной деятельности, Европол располагает инструментами и ресурсами, которые ему необходимы, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности. Европе безопаснее.
