6 октября 2021 года 5 подозреваемых были арестованы в испанской провинции Валенсия по подозрению в принадлежности к преступной организации, отмывшей в Испании более 45 миллионов евро. Эта операция была проведена Национальной полицией Испании (Policía Nacional) совместно с Налоговым агентством Испании (Agencia Tributaria) и Европолом.
Результатом дня акции стали:
- 5 аресты
- 2 обыска домов в районе Валенсии
- Захвачено 16 объектов недвижимости
- 35 банковских счетов заблокированы
- 2 роскошных автомобиля конфискованы
- Изъят 21 евро наличными
Расследование началось в 2017 году и сосредоточилось на организованной преступной группе, которая контролировала компании, базирующиеся в Испания и в налоговых убежищах, которые оказались получателями крупных международных транзакций.
Следователи обнаружили, что испанская компания, возглавляемая семейной преступной организацией, внесла в финансовый сектор Испании средства на сумму более 45 миллионов евро, которые могут иметь незаконное происхождение и связаны с коррупцией. Следователи изучили коммерческую деятельность этой компании, в основном занимающейся дизайном интерьеров и отделкой зданий, и обнаружили, что их цены намного выше рыночной стоимости, учитывая, что компании не хватало персонала и инфраструктуры.
Для осуществления своей незаконной деятельности преступная группа производила крупные платежи на банковские счета в третьих странах, контролируемые подставными лицами, которые затем были обнаружены как возможные взятки.
Чтобы скрыть необычайный рост активов, преступная группа создала корпоративную структуру, которая должна была скрыть конечный пункт назначения полученных незаконным путем средств. Значительная часть этих средств была отмыта путем приобретения множества объектов недвижимости в Валенсии.
Европол постоянно проводит анализ, чтобы помочь следователям на местах получить дополнительную информацию об обнаруженных связях с коррупцией. В день акции Европол направил специалиста из своего Европейский центр финансовых и экономических преступлений (EFECC), чтобы поддержать национальные власти перекрестными проверками и анализом в режиме реального времени.
