Преступные организации использовали 250 доменов и два call-центра для привлечения немецких инвесторов.
Правоохранительные и судебные органы Болгарии, Кипра, Германии, Нидерландов и Украины при поддержке Европола и Евроюста объединились против организованной преступной группировки, причастной к бинарному мошенничеству. Группа стояла за онлайн-платформой для торговли финансовыми услугами с бинарными опционами. Европол создал Оперативную рабочую группу для поддержки трансграничного расследования.
День действий 6 октября 2021 года в Киеве, Лимассоле и Софии привел к:
- 8 обысков дома (5 в Болгарии, 1 на Кипре, 2 в Украина)
- 17 человек опрошены в Болгарии
- На Кипре арестован один крупный объект
Изъятия включали телефоны, электронное оборудование, банковские счета и резервные копии данных.
Не менее 15 миллионов евро потеряны на поддельных опционах
Преступная сеть, действующая с мая 2019 года по сентябрь 2021 года, привлекала немецких инвесторов к совершению сделок на общую сумму не менее 15 миллионов евро. Подозреваемые рекламировали финансовые услуги в Интернете и в социальных сетях, используя более 250 доменных имен. Преступная сеть, связанная с компанией, расположенной в Украине, открыла колл-центр в Болгарии. Около 100 сотрудников двух колл-центров, расположенных в Софии, связались с «клиентами» и под видом финансовых консультантов рекламировали имитационные финансовые услуги в области бинарных опционов. Для мошенничества у сотрудников колл-центра были сценарии, содержащие заранее заданные разговоры и ключевые сообщения, чтобы убедить клиентов выделить больше средств. Однако последующее расследование показало, что большинство сотрудников не знали, что компания, в которой они работали, участвовала в схеме мошенничества. Первоначальная прибыль, отображаемая в пользовательском интерфейсе, побуждала клиентов вкладывать большие суммы денег. Однако клиенты не получили выплату своего выигрыша или кредитного баланса после того, как запросили это. На данный момент расследование привело к возбуждению 246 уголовных дел в 15 федеральных землях Германии.
Для поддержки расследования Европол создал специальную оперативную группу, с помощью которой он облегчил обмен информацией и оказал аналитическую поддержку. В дни действий Европол направил шесть экспертов в Болгарию, Кипр и Украину для перекрестной проверки оперативной информации в режиме реального времени с базами данных Европола, чтобы предоставить информацию следователям на местах. Эксперты также предоставили технические знания, позволяющие извлекать информацию из мобильных устройств и ИТ-инфраструктуры.
Евроюст разместил координационный центр для облегчения обмена информацией и поддержки сотрудничества между заинтересованными органами в течение дня акции.
