Французская таможня (подразделение судебных расследований Министерства финансов) при поддержке Европейского финансового и Центр экономических преступлений (EFECC).
15 марта более 40 судебных таможенных следователей при поддержке групп специального вмешательства Национальной полиции Франции (RAID) и двух экспертов Европола, развернутых на местах, одновременно обыскали 13 объектов, включая производственные помещения, а также частные дома, в вокруг города Лион.
Помимо арестов, во Франции было изъято более 2.5 тонн поддельных сигарет на сумму около 1 250 000 евро, а также 100 000 евро наличными и 150 000 евро выигрышными лотерейными билетами, купленными преступниками для отмывания прибыли. Были изъяты четыре орудия и много видов боеприпасов.
С тех пор французским следователям удалось выяснить, что поддельные сигареты были импортированы из разных европейских стран, прежде чем храниться на складах, расположенных в промышленных районах, а затем проданы на черном рынке в нескольких французских городах.
Координация Европола
EFECC Европола поддержал расследование, предоставив свою безопасную коммуникационную платформу и способствуя международному сотрудничеству между Францией и рядом других европейских стран, проводя перекрестные проверки и предоставляя аналитическую поддержку и оперативную экспертизу. Два ее эксперта были отправлены в Лион для поддержки французской таможни в день акции.
Мошенничество с акцизами в настоящее время является приоритетом правоохранительных органов ЕС. Стратегические и оперативные планы были разработаны в рамках проекта по борьбе с акцизным мошенничеством Европейской междисциплинарной платформы против преступных угроз (EMPACT). Под этой эгидой 24 страны во главе с Бельгией совместно работают над противодействием незаконному производству сигарет в Европейском союзе.
