Evelin Banev - Brendo alisababisha mwendesha mashtaka wa shirikisho nchini Uswizi kuwasilisha kesi dhidi ya Credit Suisse. Benki inapaswa kulipa fidia yenye thamani ya faranga milioni 42 za Uswizi kwa madai ambayo ilimruhusu Brendo kufanya ufujaji wa faranga milioni 55 katika miaka mitatu, BNT iliripoti.
Hiki ni kipindi cha kuanzia 2004 hadi 2007. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, katika kipindi cha miaka mitatu hii Mbulgaria ambaye ameishi Uswizi tangu mwisho wa 1989 ameweka sehemu kubwa ya fedha hizi kwenye akaunti za Brendo katika benki hii.
Imeandikwa kwamba pesa nyingi zilikuwa katika noti ndogo ndogo na zilitangazwa kama mapato kutokana na shughuli za mali isiyohamishika nchini Bulgaria. Inafurahisha kwamba mnamo 2004 alienda kwenye mikutano ya benki pamoja na mwenzi wake Konstantin Dishliev, ambaye alipigwa risasi mbele ya mgahawa huko Sofia mnamo 2005.
Pia kuna shtaka katika kesi inayomkabili mwanamke wa Kibulgaria ambaye ni mfanyakazi wa zamani wa benki hiyo na wakati huo alifanya kazi kama mshauri wa benki ambaye alitumikia hasa akaunti za Brendo. Uchunguzi wenyewe ulianza mwaka 2008. Ulidumu zaidi ya miaka 14. Inafurahisha pia kwamba katika uchunguzi Brando alitajwa na jina la utani "Igor". Kulingana na watu wanaofahamu suala hilo, hili ni jina la utani ambalo Brando alitumia katika mawasiliano yake ya Kiukreni, ambayo yalikuwa sehemu ya njia za usafirishaji wa kokeini kutoka Amerika ya Kusini hadi. Ulaya.
Vyombo vya habari vya Uswizi viliandika kuhusu uchunguzi huu mwishoni mwa majira ya joto yaliyopita na kisha ofisi ya mwendesha mashtaka wa Uswizi ilitangaza kwamba wangepeleka kesi mahakamani Februari. "Kuhusiana na Brendo, mauaji ya Dishliev, mama yake, wakala wa Kiromania ambaye alijaribu kununua. cocaine kutoka kwake. kuona kama noti hizi ndogo zinazoingia katika benki ya Uswizi kweli zina asili ya kweli, kwa sababu hekaya ni kwamba zinatoka katika mikataba mikubwa nchini Bulgaria,” alieleza Tihomir Bezlov kutoka Kituo cha Utafiti wa Demokrasia.
Kwa mujibu wa sheria ya Uswisi, ili kudai fidia kutoka kwa benki kwa kutofuata sheria, lazima kuwe na malipo dhidi ya mtu binafsi. Alikuwa mfanyakazi katika kiwango cha chini kabisa na alikuwa na haki ya kusaini hati hadi faranga 100 elfu. Hata hivyo, bosi wake ambaye walikuja naye nchini kwetu kuangalia kama chanzo cha pesa hizo kilikuwa kweli, alikuwa amefariki dunia. Kwa hivyo, kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Uswizi, aligeuka kuwa mshiriki pekee aliye hai ambaye alidaiwa kujitolea. Kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Shirikisho, kwanza, sheria za kuthibitisha asili ya pesa hazikufikiwa, na pili, baada ya 2005 tayari kulikuwa na habari za kutosha za wasiwasi kuhusu Brando na benki inapaswa kuacha kuhudumia akaunti zake.
Walakini, Banev alibaki mteja hadi 2008, uchunguzi ulipoanza. Imepitia misukosuko mingi na kusimama na imedumu kwa zaidi ya miaka 14.
Wabulgaria wawili wanashtakiwa - mwanariadha na mfanyakazi wa benki
Mtandao wa uhalifu wa Evelin Banev - Brendo umetuma zaidi ya faranga milioni 70 za Uswizi katika miaka mitatu, vyombo vya habari vya ndani viliripoti.
Wabulgaria wawili wanashtakiwa - mwanariadha na mfanyakazi wa benki.
Hati ya mashitaka ambayo ilitumwa na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Shirikisho la Uswizi, inasema kuwa pesa zilizopitia akaunti za benki zilikuwa za uuzaji wa dawa za kulevya.
"Washukiwa ni mpiganaji wa Kibulgaria, anayeishi katika jimbo la Valais na anafanya kazi kama mfanyakazi, na mwajiri wake. Kati ya Septemba 2008 na Juni 2015, uchunguzi wa tuhuma za utakatishaji fedha na kuhusika katika shirika la uhalifu ulipanuliwa na kujumuisha mfanyakazi wa zamani wa benki, "Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Shirikisho la Uswizi ilisema katika ombi kutoka kwa BTV katika kesi hiyo.
Katika miaka mitatu, zaidi ya faranga milioni 70 za Uswizi zimepitia mpango huo, awali malipo yalikuwa milioni 140.
Jina la Brendo halionekani kwenye hati ya mashtaka. Ana hatia tatu katika nchi tatu. Alikamatwa mwaka jana huko Kiev. Jimbo letu limeomba apelekwe hapa, lakini hii haiwezekani kutokea, kwani amepata uraia wa Kiukreni.
Kutokana na mpango huo mkubwa wa uhalifu, mamlaka ya benki moja kubwa nchini Uswizi yanatishiwa pakubwa, wachambuzi wanasema.
"Kuanzia angalau Julai 2004 hadi Desemba 2008, Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa Credit Suisse AG alikuwa na jukumu la mahusiano ya kibiashara na shirika la uhalifu," ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema.
Kesi ya utakatishaji fedha inaanza wiki ijayo.
