Evelin Banev - برینڈو نے سوئٹزرلینڈ میں ایک وفاقی پراسیکیوٹر کو کریڈٹ سوئس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر مجبور کیا۔ بی این ٹی کی رپورٹ کے مطابق، بینک کو 42 ملین سوئس فرانک مالیت کا معاوضہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تین سالوں میں برینڈو کو 55 ملین فرانک لانڈر کرنے کی اجازت دی۔
یہ 2004 سے 2007 تک کا عرصہ ہے۔ فرد جرم کے مطابق ان تین سالوں کے دوران ایک بلغاریائی شہری جو 1989 کے آخر سے سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہے نے اس رقم کا بڑا حصہ اس بینک میں برینڈو کے کھاتوں میں جمع کرایا ہے۔
یہ دستاویزی ہے کہ رقم زیادہ تر چھوٹے بینک نوٹوں میں تھی اور اسے بلغاریہ میں جائیداد کے لین دین سے ہونے والی آمدنی قرار دیا گیا تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ 2004 میں وہ اپنے ساتھی کونسٹنٹین ڈشلیف کے ساتھ بینک میٹنگز میں گئے تھے، جنہیں 2005 میں صوفیہ کے ایک ریستوران کے سامنے شوٹنگ کے دوران گولی مار دی گئی تھی۔
کیس میں ایک بلغاریائی خاتون کے خلاف بھی الزام ہے جو بینک کی سابق ملازم ہے اور اس وقت بینکنگ کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی جس نے بالکل برینڈو کے اکاؤنٹس کی خدمت کی تھی۔ تحقیقات خود 2008 میں شروع ہوئیں۔ یہ 14 سال سے کچھ زیادہ چلی۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ تحقیقات میں برینڈو کا ذکر عرفی نام "Igor" سے کیا گیا تھا۔ اس معاملے سے واقف لوگوں کے مطابق، یہ ایک عرفی نام ہے جسے برانڈو نے اپنے یوکرائنی رابطوں میں استعمال کیا، جو لاطینی امریکہ سے کوکین کی اسمگلنگ کے چینلز کا حصہ تھے۔ یورپ.
سوئس میڈیا نے گزشتہ موسم گرما کے آخر میں اس تحقیقات کے بارے میں لکھا اور پھر سوئس پراسیکیوٹر کے دفتر نے اعلان کیا کہ وہ فروری میں اس کیس کو عدالت میں لے جائیں گے۔ برینڈو سے متعلق، ڈشلیف کے قتل، اس کی ماں، رومانیہ کا ایجنٹ جس نے خریدنے کی کوشش کی کوکین اس کی طرف سے. یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سوئس بینک میں داخل ہونے والے ان چھوٹے نوٹوں کی اصل اصلیت ہے، کیونکہ افسانہ یہ ہے کہ یہ بلغاریہ کے بڑے سودوں سے ہیں“، سینٹر فار دی اسٹڈی آف ڈیموکریسی سے تعلق رکھنے والے تیہومیر بیزلوف نے وضاحت کی۔
سوئس قانون کے مطابق، قواعد کی عدم تعمیل کے لیے بینک سے معاوضے کا دعویٰ کرنے کے لیے، کسی فرد کے خلاف چارج ہونا ضروری ہے۔ وہ سب سے نچلی سطح پر ملازم تھی اور اسے 100 ہزار فرانک تک دستاویزات پر دستخط کرنے کا حق حاصل تھا۔ تاہم، اس کا باس، جس کے ساتھ وہ ہمارے ملک میں یہ جانچنے کے لیے آئے تھے کہ آیا اس رقم کی اصلیت تھی، مر گیا تھا۔ اس طرح، سوئس پراسیکیوٹر کے دفتر کے لیے، وہ واحد زندہ شریک نکلی جو مبینہ طور پر مرتکب ہوئی تھی۔ کنفیڈریٹ پراسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق، اول تو رقم کی اصلیت کی تصدیق کرنے کے قواعد پر پورا نہیں اترا، اور دوسرا، 2005 کے بعد برانڈو کے بارے میں پہلے سے ہی کافی تشویشناک معلومات موجود تھیں اور بینک کو اس کے اکاؤنٹس کی سروس بند کر دینی چاہیے تھی۔
تاہم، بنیف 2008 تک ایک مؤکل رہے، جب تک تفتیش شروع ہوئی۔ یہ بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے اور 14 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔
دو بلغاریائی ملزم ہیں – ایک کھلاڑی اور ایک بینک ملازم
ایولین بنیف کے مجرمانہ نیٹ ورک - برینڈو نے تین سالوں میں 70 ملین سے زیادہ سوئس فرانک بھیجے ہیں، مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا۔
دو بلغاریائی ملزم ہیں – ایک کھلاڑی اور ایک بینک ملازم۔
سوئس فیڈرل پراسیکیوٹر آفس کی جانب سے بھیجے گئے فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ بینک کھاتوں سے جو رقم گئی وہ منشیات کی فروخت سے تھی۔
"مشتبہ افراد ایک بلغاریائی جنگجو ہیں، جو والیس کے کینٹن میں رہتے ہیں اور بنیادی طور پر ایک کارکن اور اس کے آجر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ستمبر 2008 اور جون 2015 کے درمیان، منی لانڈرنگ کے شبہات اور مجرمانہ تنظیم میں ملوث ہونے کی تحقیقات کو بڑھا کر بینک کے ایک سابق ملازم کو شامل کیا گیا، “سوئس فیڈرل پراسیکیوٹر آفس نے کیس میں BTV کی درخواست میں کہا۔
تین سالوں میں 70 ملین سے زائد سوئس فرانک اسکیم سے گزر چکے ہیں، ابتدائی طور پر چارج 140 ملین تھا۔
برینڈو کا نام فرد جرم میں شامل نہیں ہے۔ اسے تین ممالک میں تین سزائیں ہیں۔ اسے گزشتہ سال کیف سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ہماری ریاست نے درخواست کی ہے کہ اسے یہاں حوالے کیا جائے، لیکن ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس نے یوکرین کی شہریت حاصل کر لی ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر مجرمانہ اسکیم کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک کی اتھارٹی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
"کم از کم جولائی 2004 سے دسمبر 2008 تک، کریڈٹ سوئس اے جی کے سابق سی ای او مجرمانہ تنظیم کے ساتھ کاروباری تعلقات کے ذمہ دار تھے،" پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا۔
منی لانڈرنگ کیس اگلے ہفتے شروع ہوگا۔
