Evelin Banev – Brendo 促使瑞士联邦检察官对瑞士信贷提起诉讼。 据 BNT 报道，该银行应就允许 Brendo 在三年内洗钱 42 万瑞士法郎的指控支付 55 万瑞士法郎的赔偿金。
这是从 2004 年到 2007 年的时期。根据起诉书，在这三年中，一名自 1989 年底以来一直居住在瑞士的保加利亚人将这笔钱的很大一部分存入了布伦多在这家银行的账户中。
据记载，这笔钱主要是小额钞票，并被宣布为保加利亚房地产交易的收入。 有趣的是，2004 年他和他的搭档 Konstantin Dishliev 一起参加了银行会议，后者于 2005 年在索非亚的一家餐馆前被炫耀地枪杀。
该案还指控一名保加利亚妇女，她是该银行的前雇员，当时担任银行顾问，为布伦多的账户提供服务。 调查本身始于 2008 年。它持续了 14 年多一点。 有趣的是，在调查中，白兰度被昵称为“伊戈尔”。 据知情人士透露，这是白兰度在与乌克兰的关系中使用的昵称，这是从拉丁美洲贩运可卡因到 欧洲.
去年夏末，瑞士媒体报道了这项调查，随后瑞士检察官办公室宣布，他们将在 XNUMX 月份将此案告上法庭。 ” 与布伦多有关，迪什利耶夫被谋杀，他的母亲是试图购买的罗马尼亚特工 可卡因 从他那里。 看看这些进入瑞士银行的小钞票是否真的有真正的起源，因为传说它们来自保加利亚的大笔交易”，民主研究中心的 Tihomir Bezlov 解释道。
根据瑞士法律，为了向银行要求不遵守规则的赔偿，必须对个人提出指控。 她是最低级别的雇员，有权签署最高100万法郎的文件。 然而，与他们一起来我们国家检查这笔钱的来源是否真实的她的老板已经去世了。 因此，对于瑞士检察官办公室来说，她原来是唯一一个据称犯下的在世参与者。 根据联邦检察官办公室的说法，首先，核实资金来源的规则没有得到满足，其次，在 2005 年之后，关于白兰度的令人担忧的信息已经足够多，银行应该停止为他的账户提供服务。
然而，Banev 一直是客户，直到 2008 年调查开始。 历经沧桑，历经14年多。
两名保加利亚人被指控——一名运动员和一名银行雇员
据当地媒体报道，Evelin Banev – Brendo 的犯罪网络在三年内发送了超过 70 万瑞士法郎。
两名保加利亚人被指控——一名运动员和一名银行雇员。
瑞士联邦检察官办公室发出的起诉书称，通过银行账户的资金来自毒品销售。
“嫌疑人是一名保加利亚战士，住在瓦莱州，主要以工人身份工作，也是他的雇主。 在 2008 年 2015 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，对涉嫌洗钱和参与犯罪组织的调查扩大到包括一名前银行雇员，“瑞士联邦检察官办公室在 BTV 对此案的要求中表示。
三年内，超过 70 万瑞士法郎通过该计划，最初的费用为 140 亿。
布伦多的名字没有出现在起诉书中。 他在三个国家被判三项罪名。 他去年在基辅被捕。 我们的州要求将他引渡到这里，但这不太可能发生，因为他已经获得了乌克兰公民身份。
分析人士说，由于大规模的犯罪计划，瑞士最大银行之一的权威受到严重威胁。
“至少从 2004 年 2008 月到 XNUMX 年 XNUMX 月，瑞士信贷公司的前首席执行官负责与犯罪组织的业务关系，”检察官办公室说。
洗钱案将于下周开始。
