Op 10 Februarie het die Kriminele Bateburo van die Ierse Nasionale Polisie (An Garda Síochána) opgetree teen 'n kriminele bende wat van grootskaalse geldwassery verdink word.
Fondsoordragte van meer as €4 miljoen is geïdentifiseer vanaf ander jurisdiksies na Ierse bankrekeninge wat aan lede van hierdie kriminele netwerk gekoppel is. Die bende het glo hierdie geld gemaak uit onwettige aktiwiteite regoor Europa.
Die Soek bedrywighede in die stede Tipperary en Kilkenny het deursoekings van 4 residensiële eiendomme en 1 besigheidsperseel behels, waardeur beslag gelê is op €100 000 in kontant en 'n motor ter waarde van €75 000. Altesaam 16 bankrekeninge wat aan lede van die misdaadgroep gekoppel is, is ook gevries. Die rekeninge het kumulatiewe fondse van €540,000 XNUMX bevat.
Sulke resultate is moontlik gemaak danksy die model van nie-skuldigbevinding gebaseerde verbeurdverklaring wat deur die Ierse Kriminele Bateburo bedryf word.
Internasionale bateherwinning
Internasionale samewerking is noodsaaklik vir die suksesvolle herwinning van bates wat in die buiteland versteek is. Europol se posisie in die hart van die Europese veiligheidsargitektuur help om so 'n meganisme te fasiliteer.
In hierdie geval het Europol se Europese Finansiële en Ekonomiese Misdaadsentrum (EFECC) die intelligensie wat deur verskillende lande op hierdie een selfde kriminele netwerk verskaf is saamgevoeg en al die betrokke lande om een tafel geplaas.
Die vennote het sedertdien nou saamgewerk aan hierdie saak om die werklike omvang van die kriminele aktiwiteite van hierdie bende te ontbloot en om 'n gesamentlike strategie vir die finale fase van die ondersoek daar te stel.
