Honderde slagoffers van 'n Ponzi-skema van € 15 miljoen kan binnekort tot 40% van hul verliese verhaal as gevolg van 'n internasionale wetstoepassingspoging om die onverkreë fondse te verhaal.
Die samewerking tussen die Spaanse Katalaanse streekpolisie (Mossos d'Esquadra) en die Britse Wes-Yorkshire-polisie, gefasiliteer deur Europol, het dit vir die Spaanse owerhede moontlik gemaak om meer as €6 miljoen te verhaal in die raamwerk van 'n ondersoek na 'n Ponzi-skema van meer as €15 miljoen met meer as 200 slagoffers.
Begin Maart 2019 is 'n ondersoek van stapel gestuur nadat 'n klag in Gerona, Spanje, ingedien is nadat die hoofverdagte verdwyn het. Verskeie ander klagtes het spoedig gevolg, wat beskryf het dat 'n piramidesbedrog gepleeg is deur die vermiste verdagte, 'n Spaanse onderdaan wat in die Verenigde Koninkryk woon, wat sy slagoffers mislei het om te belê in skynbaar veilige beleggings met 'n hoë opbrengs.
Teruggee van gesteelde fondse
Tydige ondersoekondersteuning is van kardinale belang in sake om bates te herstel wat oor verskeie grense heen gaan om gesteelde bates op te spoor, te vries, in beslag te neem en uiteindelik weer terug te bring.
Europol's Europese Sentrum vir finansiële en ekonomiese misdaad (EFECC) het die saak van die begin af gesteun en die Spaanse en Britse ondersoekers by sy hoofkwartier bymekaar gebring om prosedurele vereistes te bespreek en 'n duidelike pad vorentoe te identifiseer. Sy kundiges op die gebied van bateherwinning het daarna die intensiewe uitruil van inligting gereël wat nodig was om voor te berei op die konfiskering van die bates wat sleg gekry is.
Die benadering tot bateherwinning, wat in hierdie geval 'n belangrike hoek van die ondersoek was, het duidelik vrugte afgewerp: meer as £ 642 000 is van meet af aan in die Britse bankrekeninge gehou en bevries om te verseker dat dit vir beslaglegging verseker is. Die Britse ondersoekers kon ook 'n gevolglike bedrag van die afgeleide fondse wat in aanlyn-dobbelmaatskappye belê is, 'n luukse voertuig, juweliersware en IT-toerusting suksesvol opspoor.
Na twee jaar van intense samewerking, het die polisie in West Yorkshire aan die einde van April 2021 meer as € 6 miljoen aan die Spaanse regterlike owerhede oorgedra om gebruik te word, indien die regsproses dit besluit, om die slagoffers te vergoed. Die hoofverdagte is sedert 2019 in opdrag van die hof in Gerona.
Konfiskering is 'n strategiese prioriteit in die EU se stryd teen georganiseerde misdaad. Die herwinning van opbrengs uit misdaad ontneem misdadigers wat hulle daarna gestreef het om te bekom en versterk die idee dat “misdaad nie moet betaal nie”. Hoe vinniger die opsporing van bates wat uit misdaad verkry word, hoe doeltreffender kan die konfiskering en verhaling van kriminele winste wees. Europol se EFECC help ondersoekers oor Europa in die identifisering van bates wat onwettig op hul gebiede verkry is en fasiliteer die uitruil van relevante inligting op Europese vlak.
