'n Jaarlange ondersoek gelei deur die Franse Nasionale Gendarmerie (Gendarmerie Nationale – Section de Recherches d'Agen), onder die gesag van die ondersoekende Landdros by die Geregtelike Hof van Bergerac (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac), met die ondersteuning van Europol, het gelei tot die aftakeling van 'n georganiseerde misdaadgroep wat betrokke is by grootskaalse finansiële bedrog en geldwassery regoor Europa.
’n Aantal huissoektogte is op 23 Junie in Parys uitgevoer. Altesaam agt individue – almal van Ivoriaanse oorsprong of nasionaliteit – is weens hul betrokkenheid by hierdie skema gearresteer.
Deur die naam van bestaande Franse of buitelandse maatskappye toe te neem, sou die bedrieërs goedere van 'n belangrike waarde bestel met 'n betalingsvertraging van 30 dae. Deur voordeel te trek uit hierdie vertraging, sou hulle met die goedere verdwyn en nooit die betaling eerbiedig nie. In plaas daarvan sou die misdadigers die goedere oorskuif Europa voordat hulle aan 'n Turkse kriminele netwerk in beheer van hul verkoop oorhandig word. Die kriminele opbrengs is toe gewas en weer by die wettige ekonomie geïntegreer.
Meer as 80 maatskappye – beide in Frankryk en in die buiteland, is geïdentifiseer in die raamwerk van die ondersoek wat met die ondersteuning van Europol uitgevoer is. Die totale verliese beloop minstens €13 miljoen.
Europol het die aksiedag in Frankryk ondersteun deur twee van sy spesialiste na Parys te ontplooi. Die bewyse waarop in die loop van hierdie aksie beslag gelê is, word nou ontleed om verdere ondersoekende leidrade regoor Europa te identifiseer.
