Daar is beslag gelê op byna €2 miljoen ter waarde van kontant en meer as €6 miljoen op bankrekeninge wat as gevolg van hierdie gekoördineerde optrede verhaal is
Op 16 Junie het beamptes van die Franse Nasionale Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) en die Israeliese Polisie (משטרת ישראל) het die lede van 'n georganiseerde misdaadgroep ingesluit wat 'n gesofistikeerde voordeelbedrogskema aan weerskante van die Middellandse See bedryf. Altesaam ses individue is op verskeie plekke regoor Frankryk in hegtenis geneem.
Dié kriminele sindikaat het glo die Franse staat uit €12 miljoen aan COVID-19-werkloosheidsvoordele bedrieg deur 3 600 dopmaatskappye te gebruik om die betalings te eis. Die voordele wat bedrieglik verkry is, is op Franse bankrekeninge betaal voordat dit onmiddellik na die buiteland oorgeplaas en oorgeplaas is. Europa voordat dit in virtuele geldeenhede omgeruil word.
Die hoofverdagte – 'n 30-jarige Frans-Israeliese burger – en sy vrou is op 16 Junie om 05:00 in Replonges (Frankryk) naby die Switserse grens in hegtenis geneem terwyl hulle na Genève probeer vlug het waarheen hulle beplan het om te neem. 'n vlug na Tel-Aviv wat op die laaste oomblik bespreek is.
’n Uur later het beamptes van die Gendarmerie se sentrale kantoor vir die bekamping van onwettige arbeid (OCLTI) en navorsingsafdeling van Toulouse (SR Toulouse) op verskeie adresse oor Parys (19de arrondissement) en sy voorstede (Pantin) toegeslaan om hul medepligtiges in hegtenis te neem – almal familieverwante, en soektogte uit te voer om onder meer die plek op te spoor waar 'n groot bedrag geld glo versteek is.
Die kontant is dieselfde aand op 'n privaat parkeerterrein in die 19de arrondissement van Parys gevind. Altesaam 1 765 630 euro en 3 420 dollar kontant is in brandvaste en waterdigte sakke versteek. Op dieselfde plek is ook 'n sakkie met drie luukse horlosies ter waarde van € 230 000 en juwele ter waarde van € 30 000 gevind.
Benewens hierdie beslagleggings het die Franse owerhede ook meer as €6,2 miljoen teruggekry op bankrekeninge wat deur hierdie kriminele groep besit word.
Parallel aan die optrede in Frankryk, het die Israelse polisie opgetree teen die lede van dieselfde kriminele groep in Israel. 'N Medepligtige is aangehou en 'n inbelsentrum wat vermoedelik gebruik is om hierdie grootskaalse swendelary te organiseer, is in die stad Netanya deursoek. Daar is by hierdie geleentheid beslag gelê op telefone en hoëtegnologiese IT-toestelle.
Europol se ondersteuning
Die steun van Europol was instrumenteel in die sukses van hierdie saak:
- Europol se Europese sentrum vir finansiële en ekonomiese misdaad (EFECC) het 'n finansiële ontleding gedoen waarin die skema uiteengesit word wat deur hierdie misdadigers gebruik word om hul opbrengs van misdaad te was;
- Europol se Europese sentrum vir kubermisdaad (EC3) het 'n kripto-batesopsporing ontleed;
- Twee operasionele vergaderings is deur Europol gereël om die nasionale ondersoekers byeen te bring om vir die aksiedag voor te berei. Sedertdien het Europol deurlopende intelligensie-ontwikkeling verskaf om die veldondersoekers te ondersteun;
- ’n Europol-spesialis is na Parys ontplooi om die Franse owerhede met die aksiedag te ondersteun.
Hierdie operasie is uitgevoer in die raamwerk van die Europese multidissiplinêre platform teen kriminele bedreigings (EMPACT).
