Die Hongaarse Nasionale Belasting- en Doeane-administrasie (NTCA), ondersteun deur Europol, het 'n georganiseerde misdaadgroep afgebreek wat betrokke was by grensoverschrijdende BTW-bedrog (vermiste handelaar-intra-gemeenskapsbedrog) en karrouselbedrog.
Die twee aksiedae in Junie het gelei tot:
- 59 huisondersoeke
- 14 arrestasies
- Beslaglegging op bates ter waarde van € 14.2 miljoen, insluitend € 4.23 miljoen in vaste eiendom, € 2.8 miljoen in bankrekeninge en € 500 000 in kontant
’n Ingewikkelde skema om BTW-betaling te ontduik
Nadat die Hongaarse owerhede in Oktober 2019 'n groot kriminele netwerk afgebreek het, wat daarin geslaag het om €12 miljoen skade aan die Hongaarse begroting aan te rig, het hulle hul fokus na drie ander verwante netwerke verskuif. Die ondersoekers het 'n baie meer komplekse kriminele aktiwiteit onthul. Vermiste handelaars wat selfone ingevoer het, het hul BTW-opgawes by die belastingowerhede ingedien, maar het versuim om die BTW aan die nasionale tesourie te betaal. Hulle aktiwiteit is vir strooimanne geregistreer en deur maatskappydiensverskaffers aangebied.
Nadat die items ingevoer is, het die vermiste handelaars die selfone teen 'n verlies aan verskeie buffermaatskappye verkoop, wat toe die produkte aan makelaarsmaatskappye verkoop het. Die makelaars het óf die selfone teen 'n aantreklike prys op internetmarkplekke herverkoop óf aangeteken binne-gemeenskapvoorrade aan verskeie leidingmaatskappye wat in verskillende EU-lidstate geleë is. Weereens was die doel om die BTW terug te eis, wat nooit deur die vermiste handelaars betaal is nie. Die buffer- en leidingmaatskappye het geen werklike ekonomiese aktiwiteite uitgevoer nie en ook nie werknemers aangestel nie. Hierdie maatskappye is uitsluitlik vir fiktiewe fakturering gebruik. Baie van hulle, wat slegs vir 'n kort tydperk gebruik is, het buitelandse strooimanne as bestuurders geïnstalleer. Terwyl 'n beduidende prysvoordeel aan die einde van die ketting deur BTW-bedrog behaal is, het die kriminele netwerk belastingverliese aan die staatsbegroting van ongeveer € 29.8 miljoen veroorsaak.
Europol het die ondersoek van die begin af ondersteun deur inligting-uitruiling te fasiliteer en analitiese ondersteuning te verskaf. Tydens die aksiedae het Europol drie kundiges na Hongarye ontplooi om die ondersoekers in die veld te ondersteun met intydse ontleding van operasionele inligting teen Europol se databasisse. Tegniese ondersteuning is ook verskaf deur data wat op die mobiele toestelle gestoor is, te onttrek.
Bring die geld terug na belastingbetalers
Vermiste handelaar-intra-gemeenskapsbedrog (MTIC) raak nie net regerings nie, maar alle burgers. Die miljarde euro's wat georganiseerde misdaadbendes van belastingbetalers bedrieg deur hierdie skelmbedrogskema, beroof uiteindelik burgers wat die befondsing van lewensbelangrike openbare dienste beïnvloed. 'n Oorgrensmisdaad per definisie, die doeltreffende stryd daarteen vereis internasionaal gekoördineerde operasies wat die geaffekteerde lidlande, Europol en betroubare vennote saamtrek.
Europol het onlangs die Europese Finansiële en Ekonomiese Misdaadsentrum (EFECC) om sinergieë tussen ekonomiese en finansiële ondersoeke te verhoog en om sy vermoë om wetstoepassingsowerhede te ondersteun in die doeltreffende bekamping van hierdie groot kriminele bedreiging te versterk.
MTIC-bedrog is 'n prioriteit vir die Europese Unie vir die tydperk 2018-2021 in sy stryd teen georganiseerde misdaad.
Lees meer oor MTIC-bedrog.
