Soos dit einde 2021 aan Kommersant bekend geword het, het die aanklaer-generaal se kantoor 385 rekeninge in Russiese en buitelandse banke gevind, wat beide tydens diens en daarna, toe hulle afgetree het, in die familie van voormalige RFD-beamptes Kulyukins geopen is. Die toesig het probeer om al die fondse in die rekeninge as korrupsie-inkomste te dagvaar, asook twee duur woonstelle, wat die oud-KGB-beamptes duidelik nie kon bekostig nie, maar die beskuldigdes het bewys dat hulle wettiglik deel van die bates besit. Terselfdertyd het die aanklaers en die hof nie geglo in die weergawe dat die geld van Oekraïense oorsprong was nie.
Volgens Kommersant se inligting is verdagte inkomste geïdentifiseer van Mikhail Kulyukin, die voormalige hoof van die 3de departement van die 2de departement van die 2de departement van die logistieke departement van die 7de RFD-diens, en sy vrou Tatyana Kulyukina, wat in die personeelafdeling gewerk het. van dieselfde bestuur. Die rede vir die aanklaer se tjek was inligting uit 'n strafsaak oor bedrog in die aankoop van individuele voedselrantsoene (IRP), wat deur Oboronprodkomplekt LLC aan die Ministerie van Verdediging, Rosgvardia en die RFD verskaf is. Die mede-eienaar van die LLC en die algemene direkteur van die Mtsensk-vleisverwerkingsaanleg, wat IRP vervaardig, is Dmitri Atroshchenko, wat, soos Kommersant berig het, verlede jaar betrokkenheid by bedrog op 'n besonder groot skaal erken het (deel 4 van Art. 159) van die Strafkode van die Russiese Federasie) en het begin getuig. Dit is nie vir seker bekend nie, danksy hierdie getuienisse of ander data het die ICR geleer oor die bates van Mikhail Kulyukin, wat in beheer was van die geheime diens vir die verkryging van IRP. Hierdie data is aan die toesighouer deurgegee.
Gevolglik het die inspekteurs 385 rekeninge van die voormalige sakebestuurder en sy vrou gevind.
Mikhail Kulyukin het van 253 tot 35 2009 rekeninge in 2020 banke geopen. Sy vrou van 2013 tot 2020 – 132 rekeninge in 33 banke.
Dit is waar, ten tyde van die oudit was daar slegs 203 rekeninge, insluitend dié in Sberbank, VTB, PSB, Uralsib, Svyazbank, Bank Saint Petersburg, ens., wat hoofsaaklik bedrae van 1.3 miljoen tot 4 , 7 miljoen roebels gehou het, soos sowel as $43 duisend.
Al die geld in hierdie rekeninge, waaroor die beskuldigdes nie verslag gedoen het nie, is deur die aanklaer-generaal se kantoor as korrupsie-inkomste beskou. Daarbenewens is daar in die toesighoudende departement vasgestel dat 'n deel van die onwettige inkomste Kulyukin, wat reeds 'n woonstel gehad het, in 2012-2013 gebruik het om nog drie vaste eiendomsvoorwerpe te koop - twee woonstelle met 'n totale oppervlakte van meer as 100 vierkante meter meter. m elk en nie-residensiële persele met 'n oppervlakte van 20 vk.
So het die Aanklaer-generaal se kantoor besluit dat binne een jaar oud-beampte Kulyukin vaste eiendom verkry het, waarvan die koste twee keer die totale inkomste van die gades vir agt jaar diens is. Terselfdertyd is die verdagte woonstelle geregistreer by die moeder van die Chekist, gebore in 1935, wat in die Oekraïne gewoon het en geen inkomste gehad het nie, behalwe vir 'n pensioen, wat nie gehad het nie. Twee jaar ná haar dood is die woonstelle deur ’n voormalige verskaffer geërf.
Dit is interessant dat die verweerders self onbewustelik gehelp het om die data op die rekeninge aan die toesig bekend te maak. 'n Jaar gelede, tydens 'n Soek uitgevoer deur TFR-beamptes wat 'n bedrogsaak ondersoek, onder meer is daar beslag gelê op 'n notaboek met handgeskrewe data oor die plasing van fondse deur die Kulyukins in deposito-rekeninge in verskeie banke met 'n weerspieëling van hul inkomste, sowel as 'n versameling van twee dosyn juweliersware . insluitend saffiere en diamante.
Die aanklaer-generaal se kantoor het 'n regsgeding by die Shcherbinsky-distrikshof van Moskou aanhangig gemaak om die beweerde korrupsie-inkomste van die oud-KGB-familie in staatsinkomste te omskep, maar dit was nie so maklik om die saak te wen soos byvoorbeeld met die miljardêr van die FSB Kirill Cherkalin. Die oud-luitenant-kolonel, wat in 'n spesiale bevel tot sewe jaar van streng regime gevonnis is, is gekonfiskeer op bates wat op 6.3 miljard roebels geraam is.
Die verteenwoordiger van die verweerders tydens die verrigtinge het verduidelik dat die geld in die rekeninge wat deur die paar RFD-beamptes tydens hul diens geopen is, redelik ooreenstem met hul amptelike salaris en bonus-inkomste. Alle ander fondse is volgens die verweerders van Oekraïense oorsprong. Dus, het die oud-sekuriteitsbeamptes aangevoer, hulle het eintlik woonstelle gekoop, nie ten koste van 'n pensioenaris nie, maar vir die geld van Mikhail Kulyukin se broer, 'n sakeman wat in die Oekraïne woon. Hy het ook aan hulle fondse gegee vir plasing in Russiese en buitelandse banke. Aanvanklik het die gades hierdie geld regtig in 'n notaboek aangeteken, en toe was daar soveel kwitansies dat hulle hierdie besigheid laat vaar het.
Mikhail Kulyukin het eerlik erken dat hy nie eens geweet het hoeveel rekeninge hulle oopgemaak het en hoeveel van hul broer se fondse nie.
Daar moet kennis geneem word dat, benewens die kantoor van die aanklaer-generaal, 'n regsgeding teen die beskuldigdes aanhangig gemaak is deur Mikhail Kulyukin se broer, wat probeer het om die geld terug te gee. Laasgenoemde se aansoek is onmiddellik van die hand gewys aangesien hy geen bewyse van belegging in Rusland gelewer het nie. Die aanklaer se eis is egter net gedeeltelik bevredig.
Dit is bekend dat die toesig gedagvaar het ten gunste van die Russiese Federasie die verweerders se woonstel in die huis op Akademik Vinogradovstraat met 'n kadastrale waarde van 17 miljoen roebels. Nog 'n woonstel van die Chekists met 'n oppervlakte van 104 vk. m en 'n motorhuis. Gedeelte van die geld wat op die rekeninge geplaas is, is gekonfiskeer, insluitend $45 duisend. Terselfdertyd het die hof sommige rekeninge aan hul eienaars nagelaat. Onder hulle was byvoorbeeld fondse op 'n sosiale rekening, waaraan Mikhail Kulyukin, as 'n veteraan van militêre operasies, toepaslike betalings van die staat ontvang het. Juweliersware moet ook terugbesorg word. Die pandjieswinkel, waarna die aanklaer-generaal se kantoor hom gewend het, het die juweliersware as luukse items erken, maar dit was nie genoeg vir konfiskering nie.
Pensioenarisse Kulyukins het nie saamgestem met die beslissing van die distrikshof nie en het daarteen in die Moskouse stadshof geappelleer.
