تم الاحتيال من خلال استخدام فواتير مزورة وتداول دائري من قبل الشركات المنشأة لهذا الغرض.
يشارك مكتب المدعي العام المتخصص في عملية دولية للتحقيق مع السلطات الإيطالية ، حيث تم تحييد مجموعة إجرامية بتهمة الاحتيال باستيراد سيارات جديدة ومستعملة من ألمانيا ، حسبما أعلن مكتب المدعي العام.
فيما يتعلق بالتحقيق ، صدرت أوامر تحقيق أوروبية للتنفيذ في بلغاريا وجمهورية التشيك وألمانيا.
حاليًا ، يُشتبه في قيام 60 شخصًا بالاحتيال للتهرب من ضريبة القيمة المضافة مقابل 6.3 مليون يورو على الأقل. تم تسجيل أكثر من 200 سيارة بوثائق مزورة في إيطاليا وتم بيعها بأسعار أقل من أسعار السوق.
"المخطط على النحو التالي. مواطن إيطالي يشتري سيارات من ألمانيا ويتم بيع السيارات نفسها وتصديرها إلى دول أخرى - جمهورية التشيك و بلغارياوقال مكتب المدعي الخاص "إيطاليا تتضرر من عدم دفع ضريبة القيمة المضافة".
وبحسب المتحدث باسم مكتب المدعي الخاص ، فإن بلغاريا ليست سوى شريك في التحقيق ولم تتضرر ماليًا بحتًا. ولم ترد تقارير عن اعتقال أي بلغاري من بين 60 شخصا ألقي القبض عليهم في التحقيق.
خلال العملية ، تمت مصادرة ممتلكات تبلغ قيمتها حوالي مليوني يورو من المشتبه به الرئيسي في الاحتيال. بين عامي 2 و 2015 ، نظم أنشطة غير قانونية حول استيراد السيارات من ألمانيا. تم بيع السيارات للعملاء الإيطاليين ، الذين استفادوا من انخفاض الأسعار بسبب انخفاض معدلات الضرائب على المركبات الألمانية.
تم الاحتيال من خلال استخدام فواتير مزورة وتداول دائري من قبل الشركات المنشأة لهذا الغرض. بحجة بيع السيارات في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، تم تجنب ضريبة القيمة المضافة. تم استخدام وثائق مزورة لتسجيل السيارات ، وتم تقنين إجراءات الاحتيال باستخدام فواتير مزورة للمعاملات العقارية.
وفقًا لـ Eurojust ، تبلغ القيمة التجارية الإجمالية لعملية الاحتيال ما لا يقل عن 53.5 مليون يورو. خلال أنشطتهم ، لا يقوم الجناة بتزوير المستندات الرسمية فحسب ، بل وإخفائها وإتلافها لإخفاء عملية الاحتيال.
بدأ التحقيق في المخطط من قبل الحرس المالي لمدينة بيسكارا بإيطاليا تحت إشراف مكتب المدعي العام في المدينة. صدرت أوامر تحقيق أوروبية للتنفيذ في بلغاريا وجمهورية التشيك وألمانيا.
يتم تنسيق التعاون القضائي عبر الحدود في القضية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل Eurojust ، حيث تم إنشاء مركز تنسيق لدعم تنفيذ أوامر التحقيق الأوروبية بمشاركة المكاتب الوطنية لأربع دول - بلغاريا وألمانيا وإيطاليا و الجمهورية التشيكية.
