تصريحات نائب الرئيس التنفيذي دومبروفسكيس في المؤتمر الصحفي حول حزمة مكافحة غسيل الأموال
خطاب المفوضية الأوروبية بروكسل ، 20 يوليو 2021
السيدات والسادة،
تدر الجريمة المالية مليارات اليورو من الأموال القذرة كل عام. في أي وقت ، نعلم أن المجرمين يقومون بتصفية بعض عائداتهم على الأقل من خلال النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
يقدر الخبراء أن حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي مرتبط بالنشاط المالي المشبوه. في حين يصعب تقييم حجم غسيل الأموال ، فإننا نتحدث عن عدة مليارات من اليورو من الأموال القذرة التي تتسم بدرجة عالية من التنقل وغالبًا ما تكون غير مرئية.
غسل الأموال جريمة في حد ذاتها.
ولكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا أيضًا بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة والخطيرة بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.
عمل الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسيل الأموال - أو AML - على مدار سنوات عديدة ، مع إصدار أول توجيه لمكافحة غسل الأموال منذ ثلاثين عامًا.
لقد قطعنا شوطا طويلا منذ ذلك الحين. نظرًا لأن المجرمين أصبحوا أكثر إبداعًا ، كان على قوانيننا مواكبة ذلك.
ومع ذلك ، على الرغم من التعاون الدولي المكثف وتشريعات الاتحاد الأوروبي المتطورة بشكل متزايد ، لا يزال غسيل الأموال يمثل مشكلة خطيرة.
أصبح ذلك واضحًا للغاية بعد فضيحة غسيل أموال كبرى ضربت العديد من البنوك في جميع أنحاء العالم أوروبا في 2019.
تعد قوانين مكافحة غسل الأموال لدينا الآن من بين أقوى القوانين في العالم ، ولكنها لا تزال غير مطبقة بالتساوي في جميع المجالات. ولا تزال هناك ثغرات في نظامنا المالي نحتاج إلى إغلاقها.
نحتاج أيضًا إلى التنسيق بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية عبر الحدود.
بشكل عام ، تكون السلسلة بنفس قوة أضعف حلقاتها - وسوف يتحرك المجرمون بسرعة لاستغلال أي نقطة ضعف يمكنهم العثور عليها.
مع حزمة اليوم ، نتابع خطة عمل مكافحة غسل الأموال التي قدمناها العام الماضي.
أولاً ، نعتزم إنشاء سلطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال - أو AMLA.
وسيعزز الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
لن يحل قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) محل السلطات الوطنية ولكنه ينسقها للتأكد من تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح ومتسق.
وسوف تشرف بشكل مباشر فقط على بعض المؤسسات المالية الأكثر خطورة والتي تعمل عبر دول الاتحاد الأوروبي المتعددة أو التي تحتاج إلى إجراءات للتعامل مع التهديدات الفورية.
ثانيًا ، سنضع كتيب قواعد واحدًا لتوضيح وتقوية ومواءمة التزامات مكافحة غسل الأموال عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي.
إلى حد ما ، هذا مشابه لما فعلناه للبنوك بعد الأزمة المالية لعام 2008: إنشاء كتيبات قواعد فردية ومشرف من الاتحاد الأوروبي.
سنقترح أيضًا حدًا أقصى قدره 10,000 يورو للمعاملات الكبيرة نقدًا.
ثم ذكرت أن قوانيننا يجب أن تواكب الزمن والتطور التكنولوجي. في حالة الأصول المشفرة ، أصبح هذا أمرًا ملحًا. تستخدم الأصول المشفرة بشكل متزايد في غسيل الأموال ولأغراض إجرامية أخرى.
سنقوم الآن بإدخال الأصول المشفرة بالكامل في نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال. يجب أن تكون جميع عمليات نقل الأصول المشفرة مصحوبة بتفاصيل المرسل والمستفيد.
هذا ينطبق بالفعل على تحويلات الأموال الحقيقية.
وأخيرا - البعد الدولي.
غسيل الأموال لا يتوقف عند حدود الاتحاد الأوروبي.
إنه تحد عالمي يتطلب استجابة عالمية.
يجب أن نتأكد من أن تدفقات الأموال غير المشروعة من خارج الاتحاد الأوروبي لا تهدد نظامنا المالي.
يجب أن يعكس نهجنا هنا المخاطر الفعلية التي تنطوي عليها. هذا هو السبب في أننا نتخذ نهجًا جديدًا متمايزًا فيما يتعلق بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: قائمة سوداء وقائمة رمادية.
سنقوم بإدراج البلدان إما بناءً على تقييم مجموعة العمل المالي ، أو هيئة الرقابة الدولية - أو إذا وجدت المفوضية أن دولة ما تشكل تهديدًا للنظام المالي للاتحاد الأوروبي ، فستقوم المفوضية بذلك بشكل مستقل.
سيقدم مايريد هذا بعمق أكبر.
السيدات والسادة،
لقد سمعنا نداءات الاستيقاظ ، وأخذنا علما واتخذنا إجراءات.
تقع على عاتقنا مسؤولية توفير أوروبا آمنة وشاملة حيث لا مكان للأموال القذرة للاختباء. شكرا لك والآن إلى Mairead.
