إيفلين بانيف - تسبب بريندو في قيام المدعي الفيدرالي في سويسرا برفع دعوى قضائية ضد بنك كريدي سويس. أفادت بي إن تي أنه يتعين على البنك دفع تعويض بقيمة 42 مليون فرنك سويسري عن اتهامات بأنه سمح لبريندو بغسل 55 مليون فرنك في ثلاث سنوات.
هذه هي الفترة من 2004 إلى 2007. وفقًا للائحة الاتهام ، خلال هذه السنوات الثلاث قام البلغاري المقيم في سويسرا منذ نهاية عام 1989 بإيداع جزء كبير من هذه الأموال في حسابات Brendo في هذا البنك.
تم توثيق أن الأموال كانت في الغالب في أوراق نقدية صغيرة وتم الإعلان عنها كدخل من المعاملات العقارية في بلغاريا. من المثير للاهتمام أنه في عام 2004 ذهب إلى اجتماعات البنك مع شريكه كونستانتين ديشليف ، الذي تم إطلاق النار عليه أمام مطعم في صوفيا في عام 2005.
هناك أيضًا تهمة في القضية المرفوعة ضد امرأة بلغارية كانت موظفة سابقة في البنك وعملت في ذلك الوقت كمستشار مصرفي خدم حسابات بريندو بالضبط. بدأ التحقيق نفسه في عام 2008 ، واستمر أكثر من 14 عامًا بقليل. ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه في التحقيق تم ذكر براندو بالاسم المستعار "إيغور". وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، هذا هو اللقب الذي استخدمه براندو في اتصالاته الأوكرانية ، والتي كانت جزءًا من قنوات تهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا.
كتبت وسائل الإعلام السويسرية عن هذا التحقيق في نهاية الصيف الماضي ، ثم أعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه سيحيل القضية إلى المحكمة في فبراير. "المتعلقة ببريندو ، قتل ديشليف ، والدته ، الوكيل الروماني الذي حاول الشراء كوكايين منه. لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوراق النقدية الصغيرة التي تدخل البنك السويسري لها أصل حقيقي بالفعل ، لأن الأسطورة هي أنها من صفقات كبيرة في بلغاريا "، أوضح تيهومير بيزلوف من مركز دراسة الديمقراطية.
وفقًا للقانون السويسري ، من أجل المطالبة بالتعويض من أحد البنوك عن عدم الامتثال للقواعد ، يجب أن تكون هناك تهمة ضد الفرد. كانت موظفة في أدنى مستوى ولها الحق في التوقيع على المستندات حتى 100 ألف فرنك. ومع ذلك ، فقد توفي رئيسها ، الذي جاءوا معه إلى بلدنا للتحقق مما إذا كان أصل المال حقيقيًا. وهكذا ، بالنسبة لمكتب المدعي العام السويسري ، تبين أنها المشاركة الحية الوحيدة التي يُزعم أنها ارتكبت. وفقًا لمكتب المدعي الكونفدرالي ، أولاً ، لم يتم استيفاء قواعد التحقق من أصل الأموال ، وثانيًا ، بعد عام 2005 ، كان هناك بالفعل ما يكفي من المعلومات المقلقة حول براندو وكان يجب على البنك أن يتوقف عن خدمة حساباته.
ومع ذلك ، ظل Banev عميلاً حتى عام 2008 ، عندما بدأ التحقيق. لقد مر بالعديد من التقلبات والتوقفات واستمر لأكثر من 14 عامًا.
اثنان من البلغار متهمان - رياضي وموظف في البنك
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الشبكة الإجرامية لـ Evelin Banev-Brendo أرسلت أكثر من 70 مليون فرنك سويسري في ثلاث سنوات.
اثنان من البلغار متهمان - رياضي وموظف في البنك.
ورد في لائحة الاتهام ، التي أرسلها مكتب المدعي الفيدرالي السويسري ، أن الأموال التي تم تمريرها عبر الحسابات المصرفية كانت من بيع المخدرات.
المشتبه بهم مقاتل بلغاري ، يعيش في كانتون فاليه ويعمل بشكل أساسي كعامل ، وصاحب عمله. بين سبتمبر 2008 ويونيو 2015 ، تم توسيع التحقيق في الاشتباه في غسل الأموال والتورط في منظمة إجرامية ليشمل موظفًا سابقًا في البنك ، "قال مكتب المدعي الفيدرالي السويسري في طلب من BTV في القضية.
في غضون ثلاث سنوات ، مر أكثر من 70 مليون فرنك سويسري من خلال المخطط ، وكانت الرسوم في البداية 140 مليون.
لم يظهر اسم بريندو في لائحة الاتهام. لديه ثلاث إدانات في ثلاث دول. تم اعتقاله العام الماضي في كييف. طلبت دولتنا تسليمه هنا ، لكن من غير المرجح أن يحدث هذا ، لأنه حصل على الجنسية الأوكرانية.
يقول المحللون إنه بسبب المخطط الإجرامي الواسع النطاق ، فإن سلطة أحد أكبر البنوك في سويسرا مهددة بشكل خطير.
قال مكتب المدعي العام: "من يوليو 2004 على الأقل إلى ديسمبر 2008 ، كان الرئيس التنفيذي السابق لبنك Credit Suisse AG مسؤولاً عن العلاقات التجارية مع المنظمة الإجرامية".
تبدأ قضية غسيل الأموال الأسبوع المقبل.
