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Tuesday, Octobre 4, 2022

Nouvelle action au niveau de l'UE contre la 'Ndrangheta en Italie et en Allemagne

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Dans une nouvelle opération majeure contre le trafic international de drogue et le blanchiment d'argent, Eurojust et Europol ont soutenu les autorités italiennes et allemandes compétentes avec l'arrestation de 31 suspects dans les deux pays, présumés faire partie de la mafia 'Ndrangheta, opérant dans différentes régions d'Italie et à l'étranger. De plus, dans le cadre d'une équipe d'enquête conjointe (JIT) entre l'Italie et l'Allemagne, 65 autres suspects ont été identifiés et leurs lieux ont été perquisitionnés lors d'une action de grande envergure, pour laquelle environ 800 policiers et agents du fisc ont été déployés aujourd'hui. dans les deux pays. 

Les actions d'aujourd'hui font suite à l'opération Pollino coordonnée par Eurojust et Europol, au cours de laquelle déjà 84 suspects ont été arrêtés en décembre 2018 dans les deux pays susmentionnés, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas. Dans la perspective de l'opération d'aujourd'hui, un mandat d'arrêt européen a été délivré contre l'un des principaux suspects de Pollino, déjà condamné, qui a récemment été placé en garde à vue en Espagne et attend d'être remis à l'Italie. 

Au cours des enquêtes, Eurojust a aidé l'Italie et l'Allemagne à mettre en place une ECE et à assurer une bonne coordination des enquêtes, concernant deux volets particuliers d'un groupe criminel organisé (OCG), qui est notamment soupçonné d'être impliqué dans des activités de trafic international de drogue et de blanchiment d'argent .

Pendant une période d'au moins plusieurs années, l'OCG est soupçonné d'avoir organisé le commerce de cocaïne entre l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne à l'aide des outils de communication cryptés EncroChat et Sky ECC. Une série d'entreprises du bâtiment et de l'hôtellerie auraient été utilisées pour blanchir la procédure en Italie. Les enquêtes en Allemagne se concentrent notamment sur le trafic de drogue et l'évasion fiscale potentielle. A cet effet, des spécialistes financiers et économiques de la police allemande ont rejoint le JIT. 

L'opération a été menée sur le terrain en Italie par la Direction des enquêtes anti-mafia (DIA) sous la coordination du parquet de Turin et du Bureau national antimafia (DNAA). En Allemagne, l'opération a été coordonnée par le parquet de Constance, en coopération avec la police criminelle de Friedrichshafen et la police économique et financière d'Ulm.

Les deux agences ont assisté les autorités italiennes et allemandes tout au long du cycle des enquêtes. Europol a soutenu l'opération en coordonnant les activités internationales d'application de la loi et en apportant son expertise par le biais de son projet d'analyse dédié à la criminalité organisée italienne (AP ITOC). Eurojust a mis en place un centre de coordination et organisé deux réunions de coordination pour préparer la journée d'action. 

Au total au moins plusieurs centaines de milliers d'euros ont été saisis, ainsi que des armes, de la cocaïne, deux véhicules de luxe et des bijoux. En outre, une évaluation complète des sommes en espèces saisies est en cours et les comptes bancaires ont été gelés. 

Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet italien DIA ONNET, une initiative financée par l'UE pour lutter contre les groupes criminels organisés de type mafieux actifs dans Europe. Le projet a été lancé au siège d'Europol et cible les groupes criminels de type mafieux dans leur intégralité, plutôt qu'une ou plusieurs de leurs activités criminelles spécifiques.

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