L'opération « Musala » a été menée par la police nationale espagnole en collaboration avec les autorités policières d'Allemagne, de Colombie, de Croatie, de Slovénie et de Serbie.
Au total, 61 personnes ont été arrêtées après un an d'enquêtes policières, et 4,010 600,000 kilogrammes de cocaïne et plus de XNUMX XNUMX euros ont été saisis.
L'opération a été un défi majeur pour EUROPOL en raison de la grande mobilité des membres du cartel des Balkans, nécessitant une coordination exhaustive et permanente de toutes les forces de police impliquées dans l'enquête.
En Espagne, des opérations simultanées ont été menées dans les provinces de Barcelone, Madrid, Malaga, Tarragone, Gérone et Valence.
Des agents de la police nationale, dans le cadre d'une opération conjointe avec les forces de police d'Allemagne, de Colombie, de Croatie, de Slovénie et de Serbie, ont démantelé le plus grand réseau de distribution de cocaïne en Europe, saisissant 4,010 61 kilogrammes de ce stupéfiant et arrêtant XNUMX personnes.
L'opération a été menée sous la coordination d'EUROPOL et est le fruit d'une coopération internationale entre les différentes forces de police européennes impliquées, ainsi que les autorités colombiennes et américaines, avec lesquelles l'enquête a été lancée conjointement.
L'organisation démantelée avait l'intention de mener une opération de trafic de drogue d'Amérique du Sud vers l'Europe. Dans ce contexte, EUROPOL a déclenché une opération exclusive de démantèlement de ce groupe criminel, qui a permis de détecter la présence de plusieurs membres du cartel des Balkans dans différents pays.
Cette organisation criminelle était principalement composée de ressortissants de pays d'Europe de l'Est, principalement de Serbie, de Croatie et du Monténégro. La principale caractéristique du groupe sous enquête était sa force économique importante et son manque d'enracinement, qui ont permis à tous ses membres de s'installer dans différents pays du monde, de voyager pour des réunions et des rassemblements, et de profiter d'un niveau de vie accessible à peu de personnes. .
Ces réunions ont eu lieu sur de courtes périodes de temps, et on peut voir comment ils ont séjourné et fréquenté des hôtels et des restaurants de luxe. Dans Espagne, l'organisation disposait de maisons et de véhicules que les membres du groupe mettaient à la disposition des hauts dirigeants afin de rendre plus difficile le travail de la police.
Le but de l'enquête policière était de tenter d'attaquer le sommet de l'organisation criminelle en couvrant toutes les réunions tenues dans chaque pays. Grâce aux travaux menés en Colombie par DIPOL, il a même été possible de voir comment ils étaient liés au monde du football. A travers l'achat et la vente de certains joueurs, le blanchiment des profits du trafic de drogue a été traqué.
L'arraisonnement d'un voilier par GEO ouvre une enquête
Les enquêtes policières ont commencé en 2018 lorsqu'un voilier transportant deux ressortissants croates et un ressortissant américain a été arrêté. Ce navire a été arraisonné par le GEO, le Groupement des Opérations Spéciales de la Police Nationale, dont les agents ont saisi 1.4 tonne de cocaïne qui était transporté à l'intérieur à l'époque.
Depuis, les enquêtes ont indiqué que le groupe démantelé était responsable de l'expédition de la drogue et qu'il avait les ressources et les moyens pour continuer à tenter l'opération, comme cela a finalement été démontré. Cependant, malgré les nombreuses données recueillies, il n'était pas possible à l'époque de prouver l'implication de ce groupe dans l'opération.
Néanmoins, l'enquête s'est poursuivie et, fin 2019, l'un des membres les plus importants de l'organisation a été de nouveau détecté en Espagne pour mener à bien la préparation d'une nouvelle entreprise criminelle.
Ainsi, les efforts se sont concentrés sur un Monténégrin qui représentait une puissante organisation criminelle associée ou les principales organisations opérant depuis les pays de l'Est, en particulier le cartel des Balkans. Ce cartel constituait une menace réelle pour la sécurité des pays d'Europe de l'Est et était considéré par les autorités européennes comme l'une des organisations criminelles les plus importantes opérant en Europe, caractérisée par des membres paramilitaires et se livrant à une multitude d'activités illégales, principalement le trafic de drogue, vol de maison et de voiture, blanchiment d'argent, extorsion et enlèvement.
A partir de ce moment, le travail de tous les pays s'est concentré à essayer de confirmer les personnes impliquées dans l'opération et, en même temps, de pouvoir les suivre. Le groupe monténégrin a établi temporairement sa base d'opérations à Malaga, bien qu'il se soit fréquemment rendu dans les provinces de Madrid et de Barcelone, sans oublier qu'il s'est également rendu en Serbie, en Hongrie et en Slovénie, entre autres pays.
Grâce aux mouvements de ce groupe, il a été possible de déterminer comment ils entendaient introduire un important envoi de drogue en Europe via l'Espagne en provenance d'Amérique du Sud. Cela nécessitait une infrastructure et une logistique adaptées uniquement aux grandes organisations criminelles à haut pouvoir économique.
Les dirigeants n'étaient pas impliqués dans des activités compromettantes.
Le sommet de cette organisation était dirigé par des criminels qui n'ont participé qu'aux négociations sans se livrer à des activités compromettantes, restant souvent en dehors des enquêtes policières. À la suite du déroulement de l'enquête et des contacts et déplacements de l'organisation, il a été déduit qu'ils préparaient une importante importation de cocaïne.
Les voyages des principales cibles ont eu lieu au cours des mois précédents, visitant Madrid, Barcelone et Malaga avant de se rendre en Amérique du Sud afin de finaliser les détails de l'opération.
Ainsi, au milieu de l'année dernière, ils avaient l'intention de transférer de la drogue de la côte colombienne vers un bateau, ayant tout prêt et préparé pour effectuer la transaction de drogue. L'action des autorités américaines a conduit à la saisie de 1,350 XNUMX kilogrammes de cocaïne. Cette action de la police a été un coup dur pour l'organisation, qui ignorait où l'opération avait mal tourné. Au cours de ces mois, on a appris que l'organisation avait des liens ou des relations en Italie, l'un des pays auxquels une partie de la drogue était vraisemblablement destinée.
Après un certain temps à analyser où ils avaient échoué, l'organisation a décidé fin 2020 d'entreprendre une nouvelle opération maritime. Cette fois, ils transporteraient une quantité approximative de 1,250 XNUMX kilogrammes de cocaïne, qui voyageraient des côtes du Brésil vers l'Espagne, plus précisément la Catalogne, où ils entendaient introduire cette quantité importante de drogue.
C'est la raison pour laquelle le groupe organisé s'est à nouveau réactivé et a tenu de nouvelles réunions en Europe – à Madrid dans le cas de l'Espagne – le tout dans le but de pouvoir finaliser les détails de l'opération. À la suite de ces réunions, en janvier de cette année, les deux principaux suspects se sont rendus en République dominicaine.
L'attention des agents a été attirée sur le fait qu'après cette rencontre en République dominicaine, les deux responsables de l'opération ont repris leur tournée en Europe, une fois qu'ils s'étaient mis d'accord sur les pourcentages et les commissions. À ce moment-là, il a été confirmé que l'un d'entre eux se rendrait à Dubaï, où il a rencontré le maximum d'investisseurs et le chef de l'organisation.
Après le pire de la pandémie, l'organisation reprend l'opération
Au fil des mois, la pandémie a temporairement retardé les plans de l'organisation, au point que ce n'est que fin décembre que l'opération a été mise en place. À ce moment-là, ils ont décidé de retenter l'opération maritime, mais cette fois, la drogue serait acheminée vers la côte brésilienne, d'où ils avaient l'intention de se rendre au point de rendez-vous et de transférer la drogue. Ce rendez-vous en mer a eu lieu fin janvier 2021, et les 1,250 XNUMX kilogrammes que le groupe avait préparés et préparés ont été livrés.
Une fois les drogues reçues dans les eaux internationales, elles étaient acheminées par voie maritime vers l'Europe, où le groupe criminel disposait de tous les moyens nécessaires pour les recevoir et, si nécessaire, les distribuer. Il a également été détecté comment l'un des principaux responsables s'est rendu à Tarragone accompagné de tiers membres de l'organisation pour attendre l'arrivée de la cargaison.
Là, il a rencontré un investisseur, qui lui a non seulement fourni ses contacts locaux pour pouvoir assurer le financement de l'opération mais aussi l'a aidé à obtenir les documents pour apparaître comme résident en Espagne et lui faciliter le déplacement. à l'intérieur de la péninsule.
En Espagne, il a commencé à vendre les médicaments sur le marché européen avant même d'y avoir accès. C'est pour cette raison qu'il a contacté une organisation qui voulait récupérer une partie de la drogue, auquel cas les membres de l'organisation ont été arrêtés.
Les ramifications de l'organisation ne s'étendaient pas seulement à la Catalogne, Malaga et Madrid, mais ils avaient également plusieurs organisations avec lesquelles ils collaboraient régulièrement. Pour ce faire, ils ont fait appel à l'un des membres de ce groupe, situé à Valence et principalement chargé d'assurer des communications sécurisées.
Au moment de son arrestation, et à la suite d'une recherche de son domicile, plus de 20 terminaux téléphoniques ont été saisis dans le but de garantir des communications sécurisées. Cette personne avait une seconde fonction au sein du groupe démantelé, puisqu'il se consacrait à la réception et à l'envoi d'argent, et assurait probablement la fonction de trésorier. Cela a été accrédité par la surveillance et par ce qui a été trouvé lors de la perquisition de son domicile, où jusqu'à 15 billets de banque d'environ cinq euros ont été trouvés avec des annotations de dates associées à certains montants, et dont la fonction était d'accréditer que le porteur avait délivré ou reçu le montant fixe ou convenu.
Pris lors de la livraison et de la réception de la drogue
Lorsque le groupe a été arrêté, il s'est avéré qu'ils étaient en possession de diverses armes à feu et même d'un insigne emblématique d'une force de police monténégrine. L'enquête a été menée alors que les chefs de l'organisation étaient en Espagne pour gérer les préparatifs de la réception finale de la substance narcotique. En prenant des mesures de sécurité extrêmes et en évitant d'assister aux réunions en personne, les principaux organisateurs ont supervisé toutes les opérations. Cependant, ils ont utilisé d'autres membres de l'organisation pour mener les activités les plus compromettantes.
De cette façon, ils ont été capturés lors de la livraison et de la réception des 1,250 XNUMX kilogrammes de cocaïne dans la périphérie de Tarragone, et plusieurs perquisitions ont été successivement effectuées à Tarragone, Barcelone, Gérone et Valence, et toutes les personnes impliquées et enquêtées ont été arrêtées. . De même, le système de financement de l'organisation a été démantelé, à savoir la culture et la distribution internationale de marijuana et l'achat et la vente de véhicules haut de gamme.
Par leur intermédiaire, 12 membres ont été arrêtés. Deux des personnes arrêtées étaient considérées comme des cibles prioritaires par EUROPOL en raison de leur casier judiciaire, faisant l'objet d'enquêtes par de nombreux pays.
Liens avec d'autres organisations criminelles actives en Europe
L'organisation sous enquête avait des liens étroits avec d'autres groupes criminels en Europe, parmi lesquels le clan KAVAC, qui, entre autres tâches, était principalement responsable du financement des opérations de ce groupe par le trafic de marijuana.
Les autorités slovènes (OPERATION CUBE) et en coopération avec l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie et la Serbie ont attaqué simultanément ce clan qui opérait en Europe de l'Est et qui se consacrait à tout acte criminel considéré comme grave (trafic de drogue de toute nature, blanchiment, trafic d'armes, meurtres, etc…).
À la suite de cette étroite collaboration, 836 kilos de cocaïne, 2,503 12.5 kilos de haschich, 30 kilos d'héroïne et 46 litres d'amphétamines ont également été saisis ces derniers mois, sans compter l'arrestation de XNUMX personnes dans le cadre de cette organisation.
L'opération a abouti au démantèlement de l'une des branches les plus actives du Cartel des Balkans, attaquant son appareil logistique et financier, démantelant ses dirigeants et sapant ses futures capacités opérationnelles.
Biens saisis
Outre les 61 arrestations et les 4,010 2,569 kilogrammes de cocaïne saisis, l'opération policière a permis la saisie de 173 12 kilogrammes de marijuana, 5 kilogrammes de haschich, 30, 6 kilogrammes d'héroïne, 300 litres d'amphétamine et plus de XNUMX millions euros en liquide, neuf véhicules haut de gamme, cinq motos, une arme à feu et XNUMX cartouches, une arme simulée, un badge d'identification de la police du Monténégro, diverses armes blanches, du matériel informatique et de télécommunications, des détecteurs de caméra, des inhibiteurs de fréquence et une multitude de documentation relative aux sociétés de l'organisation.
Article original en espagnol ICI
