Jiya Majalisar da Majalisar sun cimma yarjejeniya ta wucin gadi kan samar da sabuwar hukumar Tarayyar Turai da ke yaki da safarar kudade da haramtattun kudade. fuskantarwa bayar da kudade na ta'addanci (AMLA) - cibiyar da ke cikin kunshin yaki da safarar kudaden haram, wanda ke da nufin kare 'yan kasar EU da tsarin hada-hadar kudi na EU daga haramtattun kudade da kuma ba da tallafin 'yan ta'adda.
AMLA za ta kasance tana da ikon kulawa kai tsaye da kuma kaikaice akan manyan ma'aikatun da suka wajaba a fannin kuɗi. Wannan yarjejeniya ta sanya yanke shawara kan wurin da hukumar za ta zauna, lamarin da ake ci gaba da tattaunawa a kan wata hanya ta daban.
Idan aka yi la’akari da ketare iyaka na laifukan kudi, sabuwar hukumar za ta bunkasa yadda ya dace na yaki da halasta kudaden haram da kuma dakile tsarin ba da kudade na ayyukan ta’addanci (AML/CFT), ta hanyar samar da wata hanyar da ta hada kai tare da masu sa ido na kasa don tabbatar da cewa hukumomin da suka wajaba sun bi ka’ida. AML/CFT wajibai masu alaƙa a fannin kudi. AMLA kuma za ta sami gudummawar tallafi dangane da sassan da ba na kudi ba, Da kuma daidaita sassan bayanan kudi a cikin kasashe membobin.
Baya ga ikon kulawa da kuma tabbatar da bin ka'ida, a lokuta masu tsanani, tsari ko maimaita keta buƙatun da aka zartar, Hukumar za ta sanya takunkumin kudi akan wajabcin da aka zaba.
Ikon kulawa
Yarjejeniyar wucin gadi tana ƙara iko ga AMLA zuwa kulawa kai tsaye wasu nau'o'in bashi da cibiyoyin kudi, ciki har da masu ba da sabis na kadari na crypto, idan ana ɗaukarsu masu haɗari ko aiki a kan iyakoki.
AMLA za ta gudanar da wani zaɓi na bashi da cibiyoyin kuɗi wanda ke wakiltar babban haɗari a yawancin ƙasashe mambobi. Ƙungiyoyin sa ido na haɗin gwiwar da AMLA ke jagoranta za su kula da waɗanda aka zaɓa waɗanda aka zaɓa waɗanda za su gudanar da tantancewa da dubawa. Yarjejeniyar ta ba da alhakin kula da kungiyoyi da hukumomi har zuwa 40 a cikin tsarin zaɓi na farko.
Ma wajibai waɗanda ba zaɓaɓɓu ba, AML/CFT kulawa zai kasance da farko a matakin ƙasa.
ga bangaren da ba na kudi ba, AMLA za ta sami gudummawar tallafi, aiwatar da bita da kuma bincikar yiwuwar keta haddi a cikin aikace-aikacen tsarin AML/CFT. AMLA za ta sami ikon bayar da shawarwarin da ba na dauri ba. Masu sa ido na ƙasa za su iya da son rai su kafa kwaleji don ƙungiyar da ba ta da kuɗi da ke aiki a kan iyakoki idan ana buƙatar buƙata.
Yarjejeniyar wucin gadi ta fadada iyawa da abun ciki na bayanan sa ido na AMLA ta hanyar neman Hukuma ta kafa da kuma ci gaba da sabunta bayanai. cibiyar bayanai na bayanai dacewa ga tsarin kulawa AML/CFT.
Takunkumin kudi da aka yi niyya
Hukumar za ta sanya ido kan cewa zababbun hukumomin da suka wajaba suna da tsare-tsare da tsare-tsare na cikin gida don tabbatar da aiwatar da tsare-tsaren takunkumin da aka sanyawa kadarori da kwace.
shugabanci
AMLA za ta kasance da babban kwamitin da ya kunshi wakilan masu kula da Rukunin Leken Asiri na Kudi daga dukkan kasashe mambobi, da hukumar zartarwa, wacce za ta kasance hukumar gudanarwa ta AMLA, wacce ta kunshi shugaban Hukumar da mambobi na cikakken lokaci guda biyar.
Majalisar da Majalisar sun cire hakin da Hukumar ta yi wa wasu daga cikin ikon hukumar zartaswa, musamman na kasafin kudinta.
Murmushin ciki
Yarjejeniyar wucin gadi ta gabatar da ingantacciyar hanyar busa busa. Game da ƙungiyoyin da suka wajaba, AMLA za ta yi mu'amala da rahotannin da ke fitowa daga ɓangaren kuɗi kawai. Hakanan za ta iya halartar rahotanni daga ma'aikatan hukumomin kasa.
Rashin jituwa
Za a bai wa AMLA ikon sasanta rashin jituwa tare da tasiri mai tasiri a cikin kwalejojin bangaren kudi kuma, a kowane hali, bisa bukatar mai kula da kudi.
AMLA wurin zama
Majalisar da Majalisar Tarayyar Turai a halin yanzu suna tattaunawa kan ƙa'idodin tsarin zaɓen wurin zama na hukumar. Da zarar an amince da tsarin zaɓe, za a kammala tsarin zaɓen kujerar kuma a gabatar da wurin a cikin ƙa'idar.
Matakai na gaba
Yanzu za a kammala rubutun yarjejeniyar na wucin gadi kuma a gabatar da shi ga wakilan kasashe membobi da Majalisar Tarayyar Turai don amincewa. Idan an amince da shi, majalisa da majalisa za su yi amfani da rubutun a hukumance.
Tattaunawa tsakanin majalisar da majalisar dokokin kasar game da dokar hana fasa-kwauri na kamfanoni masu zaman kansu da kuma umarnin hana haramtattun kudade na ci gaba da gudana.
Tarihi
A ranar 20 ga Yuli, 2021, Hukumar ta gabatar da kunshin shawarwarin nata na majalisa don karfafa dokokin EU kan yaki da safarar kudade da kuma dakile ba da tallafin kudi na ta'addanci (AML/CFT). Wannan fakitin ya ƙunshi:
- ƙa'ida ta kafa sabon EU Hukumar hana fasa-kwaurin kudi (AMLA) wacce za ta sami ikon sanya takunkumi da hukunci
- ƙa'idar da ke sake fasalin ƙa'idar akan canja wurin kuɗi wanda ke da nufin yin canja wurin kadarori na crypto mafi fahimi da cikakken ganowa.
- ƙa'ida akan buƙatun hana haramun kuɗi don kamfanoni masu zaman kansu
- umarni kan hanyoyin hana haramtattun kudade
Majalisar da majalisar sun cimma yarjejeniya ta wucin gadi kan ka'idar mika kudade a ranar 29 ga watan Yunin 2022.
yaki da halatta kudaden haram da kuma yaki da ba da kudade na ta'addanci
