I nehinei, ua loaʻa ka ʻaha kūkā a me ka Pāremata i kahi kuʻikahi kūʻokoʻa e pili ana i ka hoʻokumu ʻana i kahi mana hou o ʻEulopa e kūʻē i ka kala kala kālā a kūʻē kālā hoʻoweliweli (AMLA) - ke kikowaena o ka pūʻolo anti-money laundering, e manaʻo nei e pale i nā kamaʻāina EU a me ka ʻōnaehana kālā o ka EU e kūʻē i ka hoʻopiʻi kālā a me ke kālā hoʻoweliweli.
E loaʻa i ka AMLA nā mana hoʻokele pololei a me ka ʻole ma luna o nā ʻoihana i koi ʻia i ka ʻoihana kālā. Ke waiho nei kēia ʻaelike i kahi hoʻoholo no kahi o ka noho o ka ʻoihana, kahi mea e hoʻomau ʻia e kūkākūkā ʻia ma kahi ala kaʻawale.
Ma muli o ke ʻano o ke kalaima kālā, e hoʻoikaika ka mana hou i ka pono o ka anti-money laundering a me ke kūʻē ʻana i ke kālā o ka terrorism (AML/CFT) framework, ma o ka hana ʻana i kahi mīkini hoʻohui me nā luna aupuni e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā hui i koi ʻia. Nā kuleana pili i ka AML/CFT ma ka ʻāpana kālā. He kuleana kākoʻo ko AMLA e pili ana i ʻāpana kālā ʻole, a hoʻonohonoho i nā ʻāpana ʻike kālā ma na mokuaina lala.
Ma waho aʻe o nā mana hoʻomalu a i mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka hoʻokō ʻana, i nā hihia koʻikoʻi, ʻōnaehana a i ʻole nā haeha pinepine o nā koi pili pono, e hana ka Mana. e hoʻopaʻi kālā ma luna o nā hui i koho ʻia.
Mana hoʻomalu
Hoʻohui ka ʻaelike kuʻikahi i nā mana iā AMLA i nānā pono kekahi mau 'ano o ka 'ai'ē a me nā 'oihana kālā, me nā mea lawelawe waiwai crypto, inā manaʻo ʻia lākou he pilikia kiʻekiʻe a hana paha ma nā palena.
E hoʻokō ʻo AMLA i kahi ke koho ʻana i nā ʻoihana hōʻaiʻē a me nā ʻoihana kālā e hōʻike ana i kahi pilikia nui ma kekahi mau moku'āina lālā. E mālama ʻia nā hui i koho ʻia e nā hui hoʻokele hui e alakaʻi ʻia e AMLA e hana i nā loiloi a me nā loiloi. Hāʻawi ka ʻaelike i ka mana i mālama i nā hui a me nā hui 40 i ke kaʻina koho mua.
no ka mea, ʻaʻole i koho ʻia i nā mea i koi ʻia, E mau ana ka māka'ika'i AML/CFT ma ka pae aupuni.
no ka mea, o ka ʻāpana kālā ʻole, He kuleana kākoʻo ko AMLA, e hoʻokō ana i nā loiloi a me ka noiʻi ʻana i nā haʻihaʻi hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻolālā AML/CFT. E loaʻa iā AMLA ka mana e hoʻopuka i nā ʻōlelo paipai paʻa ʻole. Hiki i nā luna hoʻomalu aupuni ke hoʻokumu i ke kulanui no kahi hui kālā ʻole e hana ana ma nā palena inā manaʻo ʻia he pono.
Hoʻonui ka ʻaelike kūʻokoʻa i ka laulā a me ka ʻike o ka waihona hoʻomalu o AMLA ma ke noi ʻana i ka Mana e hoʻokumu a mālama i kahi mea hou. waihona kikowaena o ka ʻike kūpono no ka ʻōnaehana hoʻokele AML/CFT.
ʻO nā hoʻopaʻi kālā i manaʻo ʻia
E nānā ka Mana i ka loaʻa ʻana o nā kulekele a me nā kaʻina hana i loko o nā hui i koho ʻia no ka hōʻoia ʻana i ka hoʻokō ʻana i nā hoʻopaʻi kālā i manaʻo ʻia i ka hoʻokuʻu ʻia a me ka hao ʻana.
ʻO ke aupuni
E loaʻa i ka AMLA kahi papa nui i haku ʻia e nā ʻelele o nā luna hoʻomalu he Units Intelligence Financial mai nā mokuʻāina āpau, a me kahi papa hoʻokō, ʻo ia ke kino hoʻomalu o ka AMLA, i haku ʻia e ka luna o ka Mana a me ʻelima mau lālā kūʻokoʻa kūʻokoʻa.
Ua wehe ka ʻaha kūkā a me ka Pāremata i ka ʻae ʻana o ke Komisina ma luna o kekahi o nā mana o ka papa hoʻokō, ʻo ia hoʻi kona mana kālā.
ʻO Whistleblowing
Hoʻokomo ka ʻaelike kūʻokoʻa i kahi ʻano hana whistle-blowing i hoʻoikaika ʻia. E pili ana i nā hui i koi ʻia, e hana wale ʻo AMLA i nā hōʻike mai ka ʻāpana kālā. Hiki iā ia ke hele i nā hōʻike mai nā limahana o nā luna aupuni.
Kū'ē
E hāʻawi ʻia iā AMLA ka mana e hoʻoponopono i nā kuʻikahi me ka hopena paʻa i ka pōʻaiapili o nā koleke ʻoihana kālā a, ma kekahi hihia ʻē aʻe, ma ke noi ʻana o kahi luna hoʻokele kālā.
Noho AMLA
Ke kūkākūkā nei ka ʻaha kūkā a me ka Pāremata ʻEulopa i nā loina o ke kaʻina koho o ka wahi noho o ka Mana hou. Ke ʻae ʻia ke kaʻina koho, e hoʻopau ʻia ke kaʻina koho no ka noho a hoʻokomo ʻia ka wahi i loko o ka hoʻoponopono.
Nā papa hou
E hoʻopau ʻia ka ʻōlelo o ka ʻaelike kūʻokoʻa a hōʻike ʻia i nā ʻelele mokuʻāina lālā a me ka Pāremata ʻEulopa no ka ʻae ʻia. Inā ʻae ʻia, pono e ʻae ʻia ka ʻaha kūkā a me ka Pāremata i nā kikokikona.
Ke hoʻomau nei nā kūkākūkā ma waena o ka ʻAha a me ka Pāremata e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā koi anti-money-laundering no ka ʻoihana pilikino a me ke kuhikuhi ʻana i nā hana anti-money laundering.
kāʻei kua
Ma ka 20 Iulai 2021, ua hōʻike ke Komisina i kāna pūʻulu o nā manaʻo kānāwai e hoʻoikaika i nā lula o ka EU no ka anti-money laundering a me ke kūʻē ʻana i ke kālā o ka hoʻoweliweli (AML/CFT). Aia kēia pūʻolo me:
- he hooponopono e kukulu ana i mea hou EU ka mana hoʻopaʻi kālā (AMLA) nona nā mana e hoʻokau i nā hoʻopaʻi a me nā hoʻopaʻi
- he hoʻoponopono e hoʻoponopono hou ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻoili kālā e manaʻo nei e hoʻolilo i ka hoʻoili ʻana o nā waiwai crypto i ʻoi aku ka maopopo a hiki ke ʻike piha ʻia.
- he hoʻoponopono i nā koi kūʻē i ka hoʻopiʻi kālā no ka ʻoihana pilikino
- he kuhikuhi i nā ʻano hana anti-money-laundering
Ua loaʻa i ka ʻaha kūkā a me ka Pāremata i kahi ʻaelike kūʻokoʻa e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻoili kālā ma 29 Iune 2022.
kūʻē i ka hoʻopaʻapaʻa kālā a me ka hakakā ʻana i ke kālā o ka hoʻoweliweli
