A „Musala” műveletet a spanyol nemzeti rendőrség hajtotta végre Németország, Kolumbia, Horvátország, Szlovénia és Szerbia rendőri hatóságaival együtt.
Egy évnyi rendőrségi nyomozás után összesen 61 embert tartóztattak le, és 4,010 kilogramm kokaint és több mint 600,000 ezer eurót foglaltak le.
A művelet komoly kihívást jelentett az EUROPOL számára a balkáni kartell tagjainak nagyfokú mobilitása miatt, amely megköveteli a nyomozásban részt vevő összes rendőri erő kimerítő és állandó koordinációját.
Spanyolországban egyidejű műveleteket hajtottak végre Barcelona tartományokban, Madrid, Malaga, Tarragona, Gerona és Valencia.
Az Országos Rendőrség ügynökei Németország, Kolumbia, Horvátország, Szlovénia és Szerbia rendőri erőivel közös akcióban felszámolták a legnagyobb kokainelosztó hálózatot. Európa, ebből a kábítószerből 4,010 kilogramm lefoglalt és 61 személyt letartóztattak.
A műveletet az EUROPOL koordinálásával hajtották végre, és a különböző érintett európai rendőri erők, valamint a kolumbiai és amerikai hatóságok közötti nemzetközi együttműködés eredményeként jött létre, amelyekkel közösen indították el a nyomozást.
A feloszlatott szervezet egy Dél-Amerikából Európába tartó kábítószer-csempészetet kívánt végrehajtani. Ezzel összefüggésben az EUROPOL kizárólagos műveletet indított e bűnözői csoport felszámolására, ami a balkáni kartell több tagjának különböző országokban való jelenlétének felderítéséhez vezetett.
Ez a bűnszervezet főként kelet-európai országok állampolgáraiból állt, főként Szerbiából, Horvátországból és Montenegróból. A vizsgált csoport fő jellemzője a jelentős gazdasági izomzat és a gyökerek hiánya volt, amely lehetővé tette minden tagjának, hogy a világ különböző országaiban telepedjen le, utazzon találkozókra, összejövetelekre, és kevesek számára elérhető életszínvonalat élvezzen. .
Ezek a találkozók rövid időn belül zajlottak, és jól látható, hogyan szálltak meg és látogattak el luxusszállodákba, éttermekbe. Ban ben Spanyolország, a szervezetnek voltak házai és járművei, amelyeket a csoport tagjai a legfelsőbb vezetők rendelkezésére bocsátottak, hogy megnehezítsék a rendőri munkát.
A rendőrségi nyomozás célja az volt, hogy az egyes országokban tartott összes találkozóra kiterjedően megpróbálják megtámadni a bűnszervezet csúcsát. A DIPOL Kolumbiában végzett munkájának köszönhetően még azt is látni lehetett, hogyan kapcsolódnak a futball világához. Egyes játékosok adásvételével nyomon követték a kábítószer-kereskedelemből származó haszon tisztára mosását.
A GEO vitorlás hajóra való beszállása miatt megkezdődik a vizsgálat
A rendőrségi nyomozás 2018-ban kezdődött, amikor letartóztattak egy vitorlást, amelyen két horvát és egy amerikai állampolgár volt. A hajó fedélzetére a GEO, az Országos Rendőrség Különleges Műveleti Csoportja szállt fel, amelynek ügynökei 1.4 tonnát foglaltak le. kokain amit abban az időben szállítottak benne.
Azóta a vizsgálatok azt mutatják, hogy a leszerelt csoport volt a felelős a kábítószerek szállításáért, és megvoltak a források és eszközök a művelet folytatásához, ahogy végül bebizonyosodott. A számos összegyűjtött adat ellenére azonban ekkor még nem lehetett bizonyítani ennek a csoportnak a részvételét a műveletben.
Ennek ellenére a nyomozás tovább folytatódott, és 2019 végén ismét Spanyolországban észlelték a szervezet egyik legjelentősebb tagját, aki egy új bűnözői vállalkozás előkészítését végezte.
Ily módon az erőfeszítések egy montenegróira összpontosultak, aki egy, a keleti országokból származó, vagy a főbb szervezetekhez kötődő erős bűnszervezetet, konkrétan a balkáni kartellt képviselte. Ez a kartell valós veszélyt jelentett a kelet-európai országok biztonságára, és az európai hatóságok az egyik legjelentősebb Európában működő bűnszervezetnek tartották, amelyet félkatonai tagok jellemeznek, és számos illegális tevékenységet, főként kábítószer-csempészetet folytat. ház- és autólopás, pénzmosás, zsarolás és emberrablás.
Ettől a pillanattól kezdve az összes ország munkája arra irányult, hogy megerősítsék a műveletben részt vevő személyeket, és egyben nyomon tudják követni őket. A montenegrói csoport ideiglenesen Malagában hozta létre bázisát, bár gyakran utazott Madrid és Barcelona tartományokba, nem feledve, hogy többek között Szerbiába, Magyarországra és Szlovéniába is eljutott.
Ennek a csoportnak a mozgása révén sikerült megállapítani, hogyan szándékoztak Dél-Amerikából Spanyolországon keresztül nagy kábítószer-szállítmányt Európába juttatni. Ehhez olyan infrastruktúrára és logisztikára volt szükség, amely csak a nagy gazdasági erővel rendelkező nagy bűnszervezetek számára alkalmas.
A vezetők nem vettek részt megalkuvó tevékenységekben.
Ennek a szervezetnek a csúcsát olyan bûnözõk vezették, akik csak a tárgyalásokon vettek részt anélkül, hogy bármilyen kompromittáló tevékenységet folytattak volna, gyakran kívül maradva a rendõrségi nyomozásokon. A nyomozás menete, valamint a szervezet kapcsolattartása, megmozdulásai alapján arra a következtetésre jutottak, hogy jelentős kokainimportra készülnek.
A fő célpontok utazásai az előző hónapokban zajlottak, Madridba, Barcelonába és Malagába látogattak el, mielőtt Dél-Amerikába utaztak, hogy véglegesítsék a művelet részleteit.
Így a tavalyi év közepén a kolumbiai partokról szándékoztak kábítószert szállítani egy hajóra, minden készen és felkészülve a kábítószer-tranzakció lebonyolításához. Az amerikai hatóságok intézkedése következtében 1,350 kilogramm kokaint foglaltak le. Ez a rendőri intézkedés komoly csapást mért a szervezetre, amely nem tudta, hol csúszott el a művelet. Ezekben a hónapokban vált ismertté, hogy a szervezetnek Olaszországban, azon országok egyikében voltak kapcsolatai, ahová a kábítószerek egy részét feltehetően szánják.
Miután egy ideig elemezte, hol kudarcot vallottak, a szervezet 2020 végén úgy döntött, hogy új tengeri műveletet hajt végre. Ezúttal hozzávetőlegesen 1,250 kilogramm kokaint szállítanának, ami Brazília partjairól Spanyolországba, pontosabban Katalóniába utazna, ahová ezt a jelentős mennyiségű kábítószert szándékoztak behozni.
Ez az oka annak, hogy a szervezett csoport ismét újra aktivizálódott, és új találkozókat tartott Európában – Spanyolország esetében Madridban –, mindezt azzal a céllal, hogy a művelet részleteit véglegesítsék. E találkozókat követően idén januárban a két fő gyanúsított a Dominikai Köztársaságba utazott.
Felhívták az ügynökök figyelmét arra, hogy a dominikai köztársasági találkozó után a hadművelet két felelőse ismét megkezdte európai körútját, miután megegyeztek a százalékokban és a jutalékokban. Ekkor megerősítették, hogy egyikük Dubaiba utazik, ahol a maximális befektetővel és a szervezet vezetőjével találkozott.
A világjárvány legrosszabb időszaka után a szervezet újra felveszi a műveletet
A hónapok előrehaladtával a világjárvány átmenetileg késleltette a szervezet terveit, olyannyira, hogy csak december végén hozták létre a műveletet. Ekkor úgy döntöttek, hogy újra megpróbálják a tengeri hadműveletet, de ezúttal a kábítószert a brazil partokra viszik, ahonnan a találkozási pontig szándékoztak utazni és átvinni a drogokat. A tengeri találkozóra 2021. január végén került sor, és a csoport által előkészített és előkészített 1,250 kilogrammot kézbesítették.
Miután a kábítószert a nemzetközi vizeken megkapták, tengeri úton Európába szállították, ahol a bűnözői csoport minden szükséges eszközzel rendelkezett a fogadáshoz és szükség esetén a terjesztéshez. Az is kiderült, hogy az egyik fő felelős fél a szervezet harmadik tagjával együtt Tarragonába utazott, hogy megvárja a szállítmány érkezését.
Ott találkozott egy befektetővel, aki nemcsak a helyi elérhetőségeit adta meg számára, hogy finanszírozni tudja a műveletet, hanem segített a spanyolországi lakosként való megjelenéshez és a költözés megkönnyítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésében is. a félsziget belsejében.
Spanyolországban már azelőtt elkezdte árulni a gyógyszereket az európai piacon, hogy hozzájutott volna. Emiatt felvette a kapcsolatot egy szervezettel, amely a kábítószer egy részét akarta begyűjteni, ekkor letartóztatták a szervezet tagjait.
A szervezet ágai nemcsak Katalóniára, Malagára és Madridra terjedtek ki, hanem több szervezetük is volt, amelyekkel rendszeresen együttműködtek. Ehhez a csoport egyik valenciai tagját vették igénybe, aki főként a biztonságos kommunikációért volt felelős.
Letartóztatása idején és azt követően a keresés otthonából több mint 20 telefonterminált foglaltak le a biztonságos kommunikáció garantálása céljából. Ennek a személynek volt egy második funkciója is a lebontott csoporton belül, mivel a pénz fogadásával és küldésével foglalkozott, és valószínűleg pénztárosként tevékenykedett. Ezt akkreditálta a megfigyelés, valamint az otthonában végzett házkutatás során találtak, ahol legfeljebb 15 darab öt euró körüli bankjegyet találtak bizonyos összegekhez kapcsolódó dátumfeljegyzésekkel, és amelyeknek az volt a feladata, hogy akkreditálják, hogy a birtokos szállította, ill. megkapta a rögzített vagy megállapodott összeget.
Elkapták, amikor a kábítószert szállították és átvették
Amikor a csoportot elkapták, kiderült, hogy különféle lőfegyvereket, sőt egy montenegrói rendőrség emblematikus jelvényét is tartották. A nyomozást akkor folytatták le, amikor a szervezet vezetői Spanyolországban voltak, hogy a kábítószer végső átvételének előkészületeit irányítsák. A főszervezők rendkívüli biztonsági intézkedések megtételével és az üléseken való személyes részvétel elkerülésével minden műveletet felügyeltek. A legkompromisszumosabb tevékenységek elvégzésére azonban a szervezet más tagjait is igénybe vették.
Ily módon elkapták őket az 1,250 kilogramm kokain kiszállításakor és átvételekor Tarragona külvárosában, és egymás után több házkutatást tartottak Tarragonában, Barcelonában, Gironában és Valenciában, és letartóztatták az érintetteket és a nyomozást. . Hasonlóképpen felszámolták a szervezet finanszírozási rendszerét is, amely a marihuána termesztése és nemzetközi forgalmazása, valamint a csúcskategóriás járművek vásárlása és értékesítése volt.
Rajtuk keresztül 12 tagot tartóztattak le. A letartóztatottak közül kettőt büntetett előéletük miatt kiemelt célpontnak tekintett az EUROPOL, mivel számos ország vizsgálja őket.
Kapcsolatok más Európában működő bűnszervezetekkel
A nyomozás alatt álló szervezet szoros kapcsolatban állt más európai bűnözői csoportokkal, köztük a KAVAC klánnal, amely többek között főként e csoport működésének finanszírozásáért volt felelős a marihuánakereskedelem révén.
A szlovén hatóságok (OPERATION CUBE) és Spanyolországgal, Németországgal, Hollandiával, Horvátországgal és Szerbiával együttműködve egyszerre támadták meg ezt a Kelet-Európában működő klánt, amely minden súlyosnak tekintett bűncselekménynek (bármilyen kábítószer-csempészet, pénz) irányult. pénzmosás, fegyverkereskedelem, gyilkosságok stb.).
A szoros együttműködés eredményeként az elmúlt hónapokban 836 kiló kokaint, 2,503 kiló hasist, 12.5 kiló heroint és 30 liter amfetamint is lefoglaltak, nem beszélve arról, hogy e szervezet keretében 46 embert letartóztattak.
Az akció a Balkán Kartell egyik legaktívabb ágának felszámolásában, logisztikai és pénzügyi apparátusának megtámadásában, vezetőinek leszerelésében, valamint jövőbeni működési képességeinek aláásásában tetőzött.
Lefoglalt eszközök
A 61 letartóztatáson és a lefoglalt 4,010 kilogramm kokainon kívül a rendőrségi akció eredményeként 2,569 kilogramm marihuánát, 173 kilogramm hasist, 12 kilogramm heroint, 5 liter amfetamint és több mint 30 milliót foglaltak le. euró készpénz, kilenc felsőkategóriás jármű, öt motor, egy lőfegyver és 6 töltény, egy szimulált fegyver, egy montenegrói rendőrségi azonosító jelvény, különféle pengefegyverek, számítógépes és telekommunikációs berendezések, kameradetektorok, frekvenciagátlók és számos a szervezet cégeivel kapcsolatos dokumentáció.
Eredeti cikk spanyolul ITT
