ಎವೆಲಿನ್ ಬನೆವ್ - ಬ್ರೆಂಡೋ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ಸೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಬ್ರೆಂಡೋಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 55 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು BNT ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು 2004 ರಿಂದ 2007 ರ ಅವಧಿ. ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1989 ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಡೋ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಆದಾಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ ಡಿಶ್ಲೀವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಬ್ರೆಂಡೋ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವಿದೆ. ತನಿಖೆಯು 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೊ ಅವರನ್ನು "ಇಗೊರ್" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬ್ರಾಂಡೊ ತನ್ನ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಅಡ್ಡಹೆಸರು, ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕೊಕೇನ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಯುರೋಪ್.
ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ” ಬ್ರೆಂಡೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಡಿಶ್ಲೀವ್, ಅವನ ತಾಯಿ, ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ರೊಮೇನಿಯನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಲೆಗಳು ಕೊಕೇನ್ ಅವನಿಂದ. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಈ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು, ಏಕೆಂದರೆ ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬಂದವು ”ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಿಂದ ತಿಹೋಮಿರ್ ಬೆಜ್ಲೋವ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸ್ವಿಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪವಿರಬೇಕು. ಅವಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು 100 ಸಾವಿರ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣದ ಮೂಲವು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಧನರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಛೇರಿಗೆ, ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಜೀವಂತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಫೆಡರೇಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 2005 ರ ನಂತರ ಬ್ರಾಂಡೊ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 2008 ರವರೆಗೆ ಬನೆವ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಇದು ಹಲವು ವಿಘ್ನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ನರು ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ - ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಎವೆಲಿನ್ ಬನೆವ್ - ಬ್ರೆಂಡೋ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಜಾಲವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ನರು ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ - ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ.
ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರುವ ಹಣವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
“ಶಂಕಿತರು ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಲೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2015 ರ ನಡುವೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, "ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ BTV ಯ ವಿನಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 70 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿವೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಡೋ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಕನಿಷ್ಠ ಜುಲೈ 2004 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008 ರವರೆಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ ಎಜಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಅಪರಾಧ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
