Evelin Banev – Brendo wassal biex prosekutur federali fl-Isvizzera jressaq kawża kontra Credit Suisse. Il-bank għandu jħallas kumpens li jiswa 42 miljun frank Żvizzeri fuq ħlasijiet li ppermetta lil Brendo jaħsel 55 miljun fran fi tliet snin, irrapporta BNT.
Dan huwa l-perjodu mill-2004 sal-2007. Skont l-akkuża, matul dawn it-tliet snin Bulgaru li ilu jgħix l-Isvizzera mill-aħħar tal-1989 iddepożita parti kbira minn dawn il-flus fil-kontijiet ta’ Brendo f’dan il-bank.
Huwa dokumentat li l-flus kienu l-aktar f'karti tal-flus żgħar u kienu ddikjarati bħala dħul minn transazzjonijiet ta' proprjetà immobbli fil-Bulgarija. Interessanti li fl-2004 mar għal-laqgħat tal-bank flimkien ma’ sieħbu Konstantin Dishliev, li kien sparat b’mod ostentatorju quddiem restorant f’Sofia fl-2005.
Fil-każ hemm akkuża wkoll kontra mara Bulgara li hija eks impjegata tal-bank u dak iż-żmien kienet taħdem bħala konsulent bankarju li serviet eżattament il-kontijiet ta’ Brendo. L-investigazzjoni nnifisha bdiet fl-2008. Damet ftit aktar minn 14-il sena. Interessanti wkoll li fl-investigazzjoni Brando issemma bil-laqam "Igor". Skont nies familjari mal-kwistjoni, dan huwa laqam li Brando uża fil-konnessjonijiet tiegħu mal-Ukrajna, li kienu parti mill-kanali għat-traffikar tal-kokaina mill-Amerika Latina għal Ewropa.
Il-midja Żvizzera kitbet dwar din l-investigazzjoni fl-aħħar tas-sajf li għadda u mbagħad l-uffiċċju tal-prosekutur Żvizzeru ħabbar li se jressqu l-każ il-qorti fi Frar. ” relatati ma’ Brendo, il-qtil ta’ Dishliev, ommu, l-aġent Rumen li pprova jixtri kokaina mingħandu. biex tara jekk dawn il-karti tal-flus żgħar li jidħlu fil-bank Żvizzeru għandhomx verament oriġini reali, għax il-leġġenda hija li huma minn ftehimiet kbar fil-Bulgarija ", spjega Tihomir Bezlov miċ-Ċentru għall-Istudju tad-Demokrazija.
Skont il-liġi Żvizzera, sabiex jintalab kumpens mingħand bank għan-nuqqas ta’ konformità mar-regoli, irid ikun hemm akkuża kontra individwu. Kienet impjegata fl-iktar livell baxx u kellha d-dritt li tiffirma dokumenti sa 100 elf frank. Madankollu, il-kap tagħha, li miegħu kienu ġew pajjiżna biex jiċċekkjaw jekk l-oriġini tal-flus kinitx reali, kien miet. B’hekk, għall-uffiċċju tal-prosekutur Żvizzeru, irriżulta li kienet l-unika parteċipant ħajja li allegatament twettqet. Skont l-uffiċċju tal-prosekutur Konfederat, l-ewwelnett, ir-regoli għall-verifika tal-oriġini tal-flus ma ġewx issodisfati, u t-tieni, wara l-2005 diġà kien hemm biżżejjed informazzjoni inkwetanti dwar Brando u l-bank kellu jieqaf jagħti servizz lill-kontijiet tiegħu.
Madankollu, Banev baqa’ klijent sal-2008, meta bdiet l-investigazzjoni. Għaddiet minn ħafna viċissitudini u waqfiet u dam għaddej għal aktar minn 14-il sena.
Żewġ Bulgari huma akkużati – atleta u impjegat tal-bank
In-netwerk kriminali ta 'Evelin Banev - Brendo bagħat aktar minn 70 miljun frank Żvizzeru fi tliet snin, irrapportat il-midja lokali.
Żewġ Bulgari huma akkużati – atleta u impjegat tal-bank.
L-akkuża, li ntbagħtet mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali Żvizzeru, tgħid li l-flus li għaddew mill-kontijiet bankarji kienu mill-bejgħ tad-droga.
“Is-suspettati huma ġellied Bulgaru, li jgħix fil-canton tal-Valais u li jaħdem prinċipalment bħala ħaddiem, u min iħaddmu. Bejn Settembru 2008 u Ġunju 2015, l-investigazzjoni dwar suspetti ta’ ħasil ta’ flus u involviment f’organizzazzjoni kriminali ġiet estiża biex tinkludi eks impjegat tal-bank, “qal l-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali Żvizzeru f’talba minn BTV fil-każ.
Fi tliet snin, aktar minn 70 miljun frank Żvizzeru għaddew mill-iskema, inizjalment il-ħlas kien 140 miljun.
Isem Brendo ma jidhirx fl-akkuża. Għandu tliet kundanni fi tliet pajjiżi. Huwa kien arrestat is-sena l-oħra fi Kiev. L-istat tagħna talab li jiġi estradit hawn, iżda dan mhux probabbli li jseħħ, peress li huwa kiseb iċ-ċittadinanza Ukrena.
Minħabba l-iskema kriminali fuq skala kbira, l-awtorità ta 'wieħed mill-akbar banek fl-Isvizzera hija mhedda serjament, jgħidu l-analisti.
"Minn mill-inqas Lulju 2004 sa Diċembru 2008, l-eks CEO ta' Credit Suisse AG kien responsabbli għar-relazzjonijiet kummerċjali mal-organizzazzjoni kriminali," qal l-uffiċċju tal-prosekutur.
Il-każ tal-ħasil tal-flus jibda l-ġimgħa d-dieħla.
