…A torre do Instituto para as Obras da Religião, muitas vezes referida como o banco do Vaticano, é retratada nesta foto de arquivo de 2019. Os avaliadores europeus de crimes financeiros da Moneyval iniciaram uma visita regular ao Vaticano em 30 de setembro. (Foto CNS/Paul Haring)
CIDADE DO VATICANO (CNS) – O Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, agradeceu aos especialistas de Moneyval – o Conselho de Europa's Comitê de Peritos sobre a Avaliação de Medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo — por ajudar a Santa Sé em seus esforços para garantir transparência e cooperação internacional em suas transações financeiras.
O cardeal deu as boas-vindas aos especialistas no Vaticano em 30 de setembro, quando eles iniciaram uma visita regular de duas semanas.
No Vaticano, disse, está em curso “uma implementação progressiva de sistemas que permitem um maior controlo dos fluxos financeiros que podem estar expostos aos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”, razão pela qual “as intervenções e recomendações do Moneyval avaliadores são um recurso que valorizamos.”
O Vaticano é incomum entre os membros do Moneyval, já que sua atividade econômica não visa “criar riqueza e bem-estar” para uma nação, disse o cardeal, segundo o Vatican News. “Os fundos administrados pela Santa Sé e pelo Estado da Cidade do Vaticano destinam-se principalmente a obras de religião ou caridade”.
“Exatamente pela destinação prioritária dos fundos”, disse o Cardeal Parolin, “é necessário que se dê atenção especial à dimensão ética dos investimentos”.
Ao anunciar a visita, a assessoria de imprensa do Vaticano havia dito: “O escopo desta fase de avaliações é avaliar a eficácia das medidas legislativas e institucionais adotadas pelas jurisdições nos últimos anos para a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo”.
De acordo com o site Moneyval, o programa é projetado para “avaliar a conformidade de seus membros com todas as normas internacionais relevantes nos setores jurídico, financeiro e de aplicação da lei por meio de um processo de revisão por pares de avaliações mútuas, incluindo avaliação da eficácia das medidas implementadas na prática ” e “formular recomendações sobre maneiras de melhorar a eficácia dos regimes domésticos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e as capacidades dos Estados de cooperar internacionalmente nessas áreas”.
Moneyval fez suas primeiras visitas ao Vaticano no final de 2011 e início de 2012; o relatório Moneyval elogiou os esforços do então papa Bento XVI para promulgar regulamentações e leis financeiras mais rígidas, mas pediu mais reformas e o fortalecimento de escritórios destinados a investigar e, eventualmente, processar crimes financeiros.
O terceiro e mais recente relatório de Moneyval sobre o Vaticano, publicado no final de 2017, elogiou as contínuas reformas legais sob o Papa Francisco, mas novamente expressou preocupação de que o tribunal do Estado da Cidade do Vaticano ainda não tenha processado ninguém por um crime financeiro, mesmo que a própria Autoridade de Informações Financeiras do Vaticano disse que havia sinalizado contas no banco do Vaticano para investigação de suspeitas de “fraude, evasão fiscal grave, apropriação indébita e corrupção”.
