Новое законодательство об аресте преступных активов обеспечит быстрое и эффективное замораживание во всем ЕС и более быструю компенсацию жертвам.
Чтобы ускорить замораживание и конфискацию активов, а также закрыть лазейки, депутаты Европарламента в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам приняли во вторник проект позиции по новым правилам 50 голосами за, 1 против и 4 воздержавшихся. Переговоры трилога были санкционированы 53 голосами против 0 и 2 воздержавшихся.
По сравнению с действующим законодательством новая директива будет также охватывать незаконный оборот огнестрельного оружия, определенные преступления, совершенные в составе преступной организации, и нарушение EU санкции. В свою позицию депутаты предлагают включить также незаконный оборот ядерных материалов, преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, незаконный захват самолетов и кораблей, саботаж.
Согласованный текст закроет лазейки, обеспечив возможность быстрого замораживания активов с принятием в случае необходимости временных срочных мер. Предложение также будет преследовать тех, кто уклоняется от конфискации с помощью третьего лица, и разрешать конфискацию в определенных случаях, когда осуждение невозможно, например, в случае болезни или смерти подозреваемого.
Чтобы сделать трансграничные расследования более эффективными, закон упорядочит полномочия офисов по возвращению активов, созданных государствами-членами, обеспечив им доступ к необходимой информации, такой как реестры бенефициарных владельцев, информация о ценных бумагах и валюте, таможенные данные и годовая финансовая отчетность. заявления компаний. Наконец, чтобы предотвратить деградацию активов, государства-члены должны будут создать специальные офисы для управления конфискованными активами.
Депутаты Европарламента также хотят обеспечить компенсацию потерпевшим до конфискации, особенно в трансграничных случаях, и разрешить использование конфискованных активов в общественных или общественных целях.
котировка
После голосования докладчик Лорант Винче (EPP, Румыния) сказал: «Крайне важно, чтобы преступники были лишены своих доходов, ограничивали их возможности реинвестировать их в легальную экономику и удостоверились, что участие в преступной деятельности не окупается. Отчет расширяет сферу действия директивы на дополнительные соответствующие преступления, укрепляет компетентные органы в выявлении, замораживании и управлении активами, расширяет доступ офисов по возвращению активов к соответствующим базам данных, уделяет первоочередное внимание компенсации жертвам и улучшает сотрудничество между соответствующими национальными органами и агентствами ЕС».
проверка данных
В 2010–2014 только 2.2% доходов от преступлений были заморожены в ЕС, и только 1.1% этих доходов было конфисковано. В декабре 2021 г. Европарламент призвал режим ЕС по возвращению активов и конфискации должен быть гармонизирован, и в Стратегия ЕС по борьбе с организованной преступностью (2021-2025 гг.), Комиссия предложила усилить эти правила.
Недавние всеобъемлющие санкции ЕС против России после ее вторжения в Украину продемонстрировали необходимость более строгого применения санкций и улучшения отслеживания активов. Наряду с настоящим предложением депутаты Европарламента также работают над закон, гармонизирующий определения и наказания за нарушение санкций.
