O ananafi, na ausia ai e le Fono ma le Palemene se maliliega le tumau i le fausiaina o se pulega fou a Europa e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma fa'asagatau fa'atupeina o faiga fa'atupu fa'alavelave (AMLA) – o le totonugalemu lea o le fa'aputuga o tupe e fa'aofi mai fa'asolitulafono, lea e fa'amoemoe e puipuia ai sitiseni o le EU ma le faiga tau tupe a le EU mai le fa'aofiina o tupe ma fa'atupe fa'atupu fa'alavelave.
Ole AMLA ole a iai le pule tuusao ma le le tuusa'o ile vaavaaiga i luga ole tulaga lamatia i vaega tau tupe. O lea maliliega ua tuua ai se faaiuga i le nofoaga e nofo ai le ofisa, o se mataupu o loo faaauau pea ona talanoaina i se isi auala.
Ona o le natura o solitulafono tau tupe, o le a siitia e le pulega fou le malosi o le tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma tetee atu i le faatupeina o faiga faatupu faalavelave (AML/CFT), e ala i le faia o se faiga tuufaatasi ma supavaisa a le atunuu ina ia mautinoa o loo usitaia e faalapotopotoga o loo noatia. AML/CFT noataga fa'atatau i le itu tau tupe. Ole AMLA ole a iai foi se matafaioi lagolago e tusa ai ma vaega e le o mea tau tupe, ma faamaopoopo iunite tau tupe i totonu o le atunuu.
I le faaopoopo atu i malosiaga e vaavaaia ai ma ina ia mautinoa le tausisia, i tulaga ogaoga, faʻasologa poʻo le faʻateleina o soliga o manaʻoga talafeagai, o le a fai faasalaga tau tupe i luga o vaega ua filifilia.
Malosiaga e vaavaaia
O le maliega le tumau e faaopoopo ai malosiaga i le AMLA i vaavaaia sa'o nisi ituaiga o aitalafu ma faalapotopotoga tau tupe, e aofia ai 'au'aunaga o aseta crypto, pe afai latou te manatu e maualuga tulaga lamatia pe faʻagaioi i luga o tuaoi.
AMLA o le a faia se filifiliga o aitalafu ma faalapotopotoga tau tupe e fai ma sui o se tulaga lamatia maualuga i le tele o setete. O fa'alapotopotoga fa'atosina filifilia o le a va'ava'aia e 'au va'ava'ai tu'ufa'atasi e ta'ita'ia e le AMLA o le a fa'atasi ma isi mea latou te faia su'esu'ega ma asiasiga. O le maliega ua tuuina atu le pule e vaavaaia e oo atu i le 40 vaega ma faalapotopotoga i le faiga filifiliga muamua.
mo fa'alapotopotoga fa'atosina e le'i filifilia, AML/CFT vaavaaia o le a tumau i le tulaga faaleatunuu.
mo le vaega e le o mea tau tupe, AMLA o le ai ai se matafaioi lagolago, faia o iloiloga ma suʻesuʻega faʻalavelave e ono tulaʻi mai i le faʻaogaina o le AML/CFT faʻavae. E iai le malosi o le AMLA e tu'uina atu ai fautuaga e le noatia. O le a mafai e supavaisa a le atunu'u ona fa'atuina ma le lotomalie se kolisi mo se fa'alapotopotoga e le fa'atupe e fa'agaoioia i tua atu pe a mana'omia.
O le maliega le tumau e faʻalauteleina le lautele ma mea o loʻo i totonu o faʻamaumauga a le AMLA e ala i le talosagaina o le Pulega e faʻavae ma faʻafou se nofoaga autu o faamatalaga talafeagai mo le AML/CFT faiga vaavaaia.
Fa'asalaga tau tupe fa'atatau
O le a mata'ituina e le Pulega ua iai ni faiga faavae ma faiga fa'alotoifale e fa'amautinoa ai le fa'atinoina o fa'asalaga tau tupe fa'agata ma faoa faamalosi.
Puleaina
Ole AMLA ole a iai se komiti fa'afoe lautele e aofia ai sui o supavaisa o se Vaega o Fa'amatalaga Tau Tupe mai setete uma, ma se komiti fa'afoe, lea o le a avea ma pulega o le AMLA, e aofia ai le ta'ita'ifono o le Pulega ma sui tutoatasi e toalima.
Na aveese e le Fono ma le Palemene le aia tatau a le Komisi i nisi o malosiaga o le Komiti Faafoe, aemaise o ona malosiaga tau tupe.
Musumusu
O le maliega le tumau ua fa'aofi mai ai se faiga fa'amalo fa'aili. E tusa ai ma fa'alapotopotoga fa'apitoa, ole AMLA o le a na'o lipoti e sau mai le vaega tau tupe. O le a mafai foi ona auai i lipoti mai tagata faigaluega a pulega a le atunuu.
Feeseeseaiga
O le a tu'uina atu i le AMLA le malosi e fo'ia ai fe'ese'esea'iga fa'atasi ai ma se a'afiaga fa'atatau i le tulaga o kolisi vaega tau tupe ma, i so'o se isi lava tulaga, i luga o le talosaga a se supavaisa tau tupe.
nofoa AMLA
O lo'o fa'atalanoaina nei e le Fono ma le Palemene a Europa faiga fa'avae o le faiga filifiliga o le nofoaga fou a le Pulega. O le taimi lava e malilie ai le faiga filifiliga, o le a maeʻa le filifiliga mo le nofoa ma o le a tuʻuina atu le nofoaga i totonu o le tulafono faatonutonu.
Laasaga e sosoo ai
O le tusitusiga o le maliega le tumau o le a faʻamaeʻaina nei ma tuʻuina atu i sui o sui o setete ma le Palemene Europa mo le faʻatagaina. Afai e talia, e tatau i le Fono ma le Palemene ona talia aloaia ia tusitusiga.
O loo faagasolo pea feutanaiga i le va o le Fono ma le Palemene i tulafono faatonutonu e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono mo pisinisi tumaoti ma le faatonuga i auala e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono.
tua
I le aso 20 Iulai 2021, na tuʻuina atu ai e le Komisi lana afifi o tulafono faʻavae e faʻamalosia tulafono a le EU i le tetee atu i tupe faʻatulafonoina ma le faʻatupeina o faiga faatupu faalavelave (AML/CFT). O lenei afifi e aofia ai:
- se tulafono faatonutonu e faavae ai se fou EU pulega e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono (AMLA) lea o le a iai le malosiaga e faia ai faasalaga ma faasalaga
- o se tulafono faatonutonu e toe faʻaleleia ai le tulafono faatonutonu i luga o le fesiitaiga o tupe lea e faʻamoemoe e faʻafeiloaʻi ai le faʻaliliuina o aseta crypto sili atu ona manino ma faʻamaonia atoatoa.
- ose tulafono faatonutonu e tetee atu ai i tupe faasolitulafono mo pisinisi tumaoti
- se fa'atonuga i faiga e fa'asaga i tupe fa'aofi mai fa'aofiofi
Na ausia e le Fono ma le Palemene se maliega le tumau i luga o le tulafono faatonutonu i le fesiitaiga o tupe i le aso 29 Iuni 2022.
tetee atu i tupe faaofisa ma tetee atu i le faatupeina o faiga faatupu faalavelave
