'n Internasionale wetstoepassingsoperasie waarby 5 lande betrokke is met die ondersteuning van Europol en Eurojust het gelei tot die arrestasie van 22 verdagtes wat aan 'n georganiseerde misdaadgroep behoort, wat meer as €26.5 miljoen se belastingverlies aan die Spaanse staatsbegroting veroorsaak het.
Op 28 April is sowat 24 plekke wat aan die misdaadbende behoort deursoek in 'n reeks gekoördineerde klopjagte. Die deursoekings is in Spanje (18), Nederland (5) en België (1) uitgevoer. Die ondersoekers het beslag gelê op 16 luukse voertuie en 13 eiendomme ter waarde van 'n geraamde €1.3 miljoen, asook 'n dosyn bankrekeninge wat deur hierdie misdadigers in 33 verskillende finansiële entiteite. Europol het sy kundiges ontplooi om Spanje en Nederland om die nasionale owerhede tydens die aksiedag te ondersteun.
Die sindikaat het 'n gesofistikeerde infrastruktuur gebruik om sulke belastingontduiking te fasiliteer wat die afgelope jaar en 'n half oor verskeie lande versprei is. Die misdadigers sou sogenaamde frontmaatskappye in Spanje, Slowakye, Roemenië, België en Nederland gebruik om voor te gee dat 'n handel in goedere plaasgevind het. In werklikheid is geen goedere aan ondernemings in ander lande gelewer nie, maar dit het in dieselfde lidstaat gebly.
Op hierdie soort transaksies binne dieselfde land moet BTW betaal word. Deur 'n handel oor die EU voor te gee, is die BTW-betaling vermy en voortaan het die Spaanse belastingowerhede bedrieg. Vir hierdie doeleindes is 'n string dopmaatskappye gestig en handelsdokumente is vervals.
Op versoek van die Spaanse owerhede het Eurojust 'n koördineringsvergadering gereël en binne 'n paar dae 'n koördineringsentrum op die been gebring. Die Agentskap het die oordrag van versoeke vir Europese ondersoekbevele (EIO's) en bevriesing van sertifikate vir bankrekeninge gekoördineer. Europol het die ondersoekers in al 5 lande bymekaargebring om die prosedurele vereistes te bespreek en ooreen te kom oor 'n duidelike pad vorentoe. Sy kundiges van Europol se Europese Finansiële en Ekonomiese Misdaadsentrum (EFECC) ondersteun daarna die intense uitruil van inligting wat tot die aksiedag lei.
Die volgende lande het aan hierdie operasie deelgeneem:
- Spanje: Burgerwag (Guardia Civil), Nasionale Polisie (Policía Nacional), Belastingagentskap (Agencia Tributaria)
- Nederland: Fiskale Inligting en Ondersoekdiens (FIOD)
- België: Federale Vervolgingskantoor
- Slowakye: PPO Bratislava
- Roemenië
