Die Spaanse Nasionale Polisie (Policía Nacional), ondersteun deur die Italiaanse Nasionale Polisie (Polizia di Stato), Europol en Eurojust, het 'n georganiseerde misdaadgroep afgebreek wat gekoppel is aan die Italiaanse Mafia wat betrokke is by aanlynbedrog, geldwassery, dwelmhandel en eiendomsmisdaad. Die verdagtes het honderde slagoffers bedrieg deur phishing-aanvalle en ander soorte aanlynbedrog soos SIM-omruiling en besigheids-e-pos kompromie voordat hulle die geld deur 'n wye netwerk van geldmuile en dopmaatskappye gewas het. Verlede jaar alleen word die onwettige wins op sowat € 10 miljoen geraam.
Algehele uitslae:
- 106 arrestasies, meestal in Spanje en sommige in Italië
- 16 huisondersoeke
- 118 bankrekeninge gevries
- Beslagleggings sluit in baie elektroniese toestelle, 224 kredietkaarte, SIM-kaarte en verkooppuntterminale, ’n dagga-plantasie en toerusting vir die verbouing en verspreiding daarvan.
Hierdie groot kriminele netwerk was baie goed georganiseer in 'n piramidestruktuur, wat verskillende gespesialiseerde areas en rolle ingesluit het. Onder die lede van die kriminele groep was rekenaarkundiges, wat die uitvissingdomeine geskep het en die kuberbedrog uitgevoer het; werwers en organiseerders van die geldmule; en geldwasserydeskundiges, insluitend kundiges in kripto-geldeenhede. Die meeste van die vermeende lede is Italiaanse burgers, van wie sommige bande met mafia-organisasies het. Geleë in Tenerife (Kanariese Eilande, Spanje), het die verdagtes hul slagoffers, hoofsaaklik Italiaanse burgers, mislei om groot bedrae na bankrekeninge te stuur wat deur die kriminele netwerk beheer word. Hulle het toe die kriminele opbrengs deur 'n wye netwerk van geldmuile en dopmaatskappye gewas.
Europol-kundiges om die veldaktiwiteite te ondersteun
Europol het die inligting-uitruiling, die operasionele koördinering vergemaklik en analitiese ondersteuning verskaf vir hierdie ondersoek, wat meer as 'n jaar geduur het. Tydens die operasionele aktiwiteite het Europol twee ontleders en een forensiese deskundige na Tenerife, Spanje en een ontleder na Italië ontplooi. Daarbenewens het Europol die ontplooiing van drie Italiaanse ondersoekers na Tenerife gefinansier om die Spaanse owerhede tydens die aksiedag te ondersteun.
Die Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) by Europol het die operasie ondersteun. Hierdie staande operasionele span bestaan uit kuberskakelbeamptes van verskillende lande wat vanuit dieselfde kantoor aan hoëprofiel kubermisdaadondersoeke werk.
-
Met sy hoofkwartier in Den Haag, Nederland, ondersteun Europol die 27 EU-lidlande in hul stryd teen terrorisme, kubermisdaad en ander vorme van ernstige en georganiseerde misdaad. Europol werk ook saam met baie nie-EU-vennootstate en internasionale organisasies. Van sy verskeie bedreigingsbepalings tot sy intelligensie-insameling en operasionele aktiwiteite, Europol het die gereedskap en hulpbronne wat hy nodig het om sy deel te doen om Europa veiliger.
