Die Pandora Papers-ondersoek is die wêreld se grootste joernalistieke samewerking ooit, waarby meer as 600 joernaliste van 150 media in 117 lande betrokke is.
Die ondersoek is gebaseer op 'n uitlek van vertroulike rekords van sowat 11.9 miljoen dokumente van 14 finansiëledienstemaatskappye en het meer as 29,000 XNUMX verskaffers van buitelandse maatskappye ontbloot wat professionele dienste lewer aan ryk individue en korporasies wat dopmaatskappye, trusts, stigtings en ander wil inkorporeer. entiteite in lae- of geen-belasting jurisdiksies.
Die rekords sluit 'n ongekende hoeveelheid inligting in oor sogenaamde voordelige eienaars van entiteite wat in die Britse Maagde-eilande, Seychelle, Hong Kong, Belize, Panama, Suid-Dakota en ander geheimhoudingsjurisdiksies geregistreer is. Hulle bevat ook inligting oor die aandeelhouers, direkteure en beamptes.
Ongeveer dertig huidige of vorige leiers, meer as 300 politici van regoor die wêreld, sowel as sterre of misdadigers is Sondag vasgepen in 'n groot joernalistieke ondersoek na die ondeursigtigheid van buitelandse maatskappye. Hier is 'n paar van die groot name wat genoem word.
Tsjeggiese miljardêr en politikus Andrej Babis
Voordat hy Eerste Minister geword het, het die Tsjeggiese miljardêr Andrej Babis $22 miljoen in dopmaatskappye belê wat gebruik is om die aankoop van Chateau Bigaud, 'n groot landgoed in Mougins, Suid-Frankryk, te finansier. Hy het hulle nie op sy erfenisverklaring genoem toe hy die politiek betree het nie, volgens die Pandora Papers.
Die Eerste Minister, wat betrokke is by 'n saak van EU-subsidiebedrog en botsing van belange, staar parlementêre verkiesings op 8 en 9 Oktober in die gesig. Met die versekering dat hy niks onwettigs gepleeg het nie, het hy Sondag 'n maneuver wat bedoel was om te "afkraak" voor die peiling aan die kaak gestel.
Dominique Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn, die voormalige Franse minister en voormalige besturende direkteur van die Internasionale Monetêre Fonds, het 'n paar miljoen dollar se konsultasiefooie aan maatskappye gekanaliseer deur 'n belastingvrye Marokkaanse maatskappy, volgens dokumente wat deur die 'HERE.
Die Blair-egpaar
Die voormalige Britse premier Tony Blair en sy vrou Cherie het in 2017 'n kantoorgebou bekom deur 'n maatskappy in die Maagde-eilande te koop wat die perseel besit. Die transaksie het hulle sowat $400,000 XNUMX aan belasting bespaar, berig ICIJ.
Keniaanse president, sy ma, broer en susters
Keniaanse president Uhuru Kenyatta het die stryd teen korrupsie en deursigtigheid in die openbare lewe 'n kenmerk van sy toespraak gemaak. Maar hy en ses lede van sy gesin, insluitend sy ma, 'n broer en twee susters, het minstens $30 miljoen in verskeie buitelandse maatskappye, skryf die konsortium.
Imran Khan, die aankondiger van die stryd teen korrupsie
Imran Khan is in die somer van 2018 tot hoof van Pakistan verkies op 'n anti-korrupsieprogram ná die vervolging van Nawaz Sharif, weggevee deur die onthullings van die "Panama Papers", nog 'n ICIJ-ondersoek na die fondse in die buiteland.
Volgens die konsortium het lede van sy familie en sy regering miljoene dollars in buitelandse rekeninge. Aan Twitter, het die eerste minister gesê hy sal alle Pakistanse burgers wat in die "Pandora Papers" genoem word, "ondersoek".
Die gevolg van die president van Azerbeidjan
Familielede van Azerbeidjanse president Ilham Aliyev – wat gereeld deur korrupsieaanklagte geteiken word – het ondeursigtige eiendomstransaksies in die VK gedoen, insluitend die aankoop van $45 miljoen van 'n kantoorgebou in sy seun se naam, 11-jarige Heyder, berig die BBC.
Shakira en Claudia Schiffer
Die Colombiaanse sangeres Shakira en die Duitse model Claudia Schiffer het ook buitelandse rekeninge. Volgens hul agente is dit nie belastingontduiking nie, berig die konsortium.
Mafioso Raffaele Amato
Mafia baas Raffaele Amato, wat die geïnspireer het film Gomorra, het ook 'n dopmaatskappy gebruik om grond in Spanje te koop. Gekoppel aan talle moorde dien hy 20 jaar tronkstraf uit.
Die name van Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso, Cypriotiese president Nicos Anastasiades, Kongolese president Denis Sassou Nguesso, Oekraïnse president Volodymyr Zelensky, Ivoriaanse premier Patrick Achi, Libanese premier Najib Mikati, asook mense na aan die Russiese president Vladimir Poetin is ook genoem. .
