Op 6 Oktober 2021 is 5 verdagtes in die Spaanse provinsie Valencia gearresteer omdat hulle na bewering aan 'n kriminele organisasie behoort het wat meer as €45 miljoen in Spanje gewas het. Hierdie operasie is uitgevoer deur die Spaanse Nasionale Polisie (Policía Nacional), saam met die Spaanse Belastingagentskap (Agencia Tributaria) en Europol.
Die aksiedag het gelei tot:
- 5 arrestasies
- 2 huissoektogte in die streek van Valencia
- Op 16 eiendomme is beslag gelê
- 35 bankrekeninge geblokkeer
- Beslag gelê op 2 luukse motors
- Daar is beslag gelê op €21 000 kontant
Die ondersoek het in 2017 begin en het gefokus op 'n georganiseerde misdaadgroep wat maatskappye in beheer beheer het Spanje en in belastingparadys wat blykbaar die ontvangers van groot internasionale transaksies was.
Ondersoekers het opgespoor dat 'n Spaanse maatskappy, gelei deur 'n familiebestuurde kriminele organisasie, meer as €45 miljoen in die Spaanse finansiële sektor ingebring het, fondse met moontlike onwettige oorsprong wat verband hou met korrupsie. Ondersoekers het die kommersiële bedrywighede van hierdie maatskappy ondersoek, hoofsaaklik in die binne-ontwerp- en bouversieringsbesigheid, en ontdek dat hul pryse baie hoër as markwaarde is, aangesien die maatskappy 'n gebrek aan personeel en infrastruktuur gehad het.
Ten einde hul onwettige aktiwiteite uit te voer, het die kriminele groep groot betalings gemaak aan bankrekeninge in derde lande wat deur frontmanne beheer word, wat toe as moontlike omkoopgeld bespeur is.
Om sy buitengewone toename in bates weg te steek, het die kriminele groep 'n korporatiewe struktuur geskep wat bedoel was om die eindbestemming van die onwettige fondse wat verkry is, weg te steek. 'n Beduidende bedrag van hierdie fondse is gewas deur die verkryging van talle eiendomme in die stad Valencia.
Europol het deurlopende ontleding verskaf om die veldondersoekers te ondersteun om verdere intelligensie oor die bespeurde skakels met korrupsie te ontwikkel. Tydens die aksiedag het Europol 'n spesialis van sy Europese Sentrum vir finansiële en ekonomiese misdaad (EFECC), om die nasionale owerhede te ondersteun met intydse kruiskontroles en ontleding.
