Evelin Banev - Brendo het veroorsaak dat 'n federale aanklaer in Switserland 'n regsgeding teen Credit Suisse aanhangig gemaak het. Die bank moet 'n vergoeding ter waarde van 42 miljoen Switserse frank betaal op aanklagte dat dit Brendo toegelaat het om 55 miljoen frank in drie jaar te was, het BNT berig.
Dit is die tydperk van 2004 tot 2007. Luidens die akte van beskuldiging het 'n Bulgaar wat sedert einde 1989 in Switserland woon gedurende hierdie drie jaar 'n groot deel van hierdie geld in Brendo se rekeninge by dié bank inbetaal.
Daar word gedokumenteer dat die geld meestal in klein banknote was en as inkomste uit eiendomstransaksies in Bulgarye verklaar is. Dit is interessant dat hy in 2004 saam met sy vennoot Konstantin Dishliev na die bankvergaderings gegaan het, wat in 2005 spoggerig voor 'n restaurant in Sofia geskiet is.
Daar is ook 'n klag in die saak teen 'n Bulgaarse vrou wat 'n voormalige werknemer van die bank is en op daardie stadium as 'n bankkonsultant gewerk het wat presies Brendo se rekeninge bedien het. Die ondersoek self het in 2008 begin. Dit het 'n bietjie meer as 14 jaar geduur. Dit is ook interessant dat Brando in die ondersoek met die bynaam "Igor" genoem is. Volgens mense wat vertroud is met die saak, is dit 'n bynaam wat Brando gebruik het in sy Oekraïense verbindings, wat deel was van die kanale vir kokaïenhandel van Latyns-Amerika tot Europa.
Die Switserse media het aan die einde van verlede somer oor dié ondersoek geskryf en toe het die Switserse aanklaer se kantoor aangekondig dat hulle die saak in Februarie hof toe gaan neem. ” wat verband hou met Brendo, die moorde op Dishliev, sy ma, die Roemeense agent wat probeer koop het kokaïen van hom af. om te sien of hierdie klein banknote wat die Switserse bank binnegaan, werklik 'n werklike oorsprong het, want die legende is dat hulle van groot transaksies in Bulgarye is,” het Tihomir Bezlov van die Sentrum vir die Studie van Demokrasie verduidelik.
Volgens Switserse wetgewing, om vergoeding van 'n bank te eis vir nie-nakoming van die reëls, moet daar 'n klag teen 'n individu wees. Sy was 'n werknemer op die laagste vlak en het die reg gehad om dokumente vir tot 100 duisend frank te teken. Haar baas, saam met wie hulle na ons land gekom het om te kyk of die oorsprong van die geld werklik is, is egter oorlede. So, vir die Switserse aanklaer se kantoor, het sy geblyk die enigste lewende deelnemer te wees wat na bewering gepleeg is. Volgens die Konfederale aanklaer se kantoor is daar eerstens nie voldoen aan die reëls om die oorsprong van die geld te verifieer nie, en tweedens was daar ná 2005 reeds genoeg kommerwekkende inligting oor Brando en moes die bank opgehou het om sy rekeninge te bedien.
Banev het egter 'n kliënt gebly tot 2008, toe die ondersoek begin het. Dit het deur baie wisselvallighede en haltes gegaan en het vir meer as 14 jaar geduur.
Twee Bulgare word beskuldig – 'n atleet en 'n bankwerknemer
Die kriminele netwerk van Evelin Banev – Brendo het meer as 70 miljoen Switserse frank in drie jaar gestuur, berig plaaslike media.
Twee Bulgare word beskuldig – 'n atleet en 'n bankwerknemer.
Die akte van beskuldiging, wat deur die Switserse federale aanklaer se kantoor gestuur is, lui dat die geld wat deur die bankrekeninge gegaan het, van die verkoop van dwelms was.
“Die verdagtes is 'n Bulgaarse vegter wat in die kanton Wallis woon en hoofsaaklik as 'n werker werk, en sy werkgewer. Tussen September 2008 en Junie 2015 is die ondersoek na vermoedens van geldwassery en betrokkenheid by ’n kriminele organisasie uitgebrei om ’n voormalige bankwerknemer in te sluit,” het die Switserse federale aanklaer se kantoor in ’n versoek van BTV in die saak gesê.
In drie jaar het meer as 70 miljoen Switserse frank deur die skema gegaan, aanvanklik was die heffing 140 miljoen.
Brendo se naam verskyn nie in die akte van beskuldiging nie. Hy het drie skuldigbevindings in drie lande. Hy is verlede jaar in Kiev in hegtenis geneem. Ons staat het versoek dat hy hierheen uitgelewer word, maar dit is onwaarskynlik dat dit sal gebeur, aangesien hy Oekraïense burgerskap verkry het.
Weens die grootskaalse kriminele skema word die gesag van een van die grootste banke in Switserland ernstig bedreig, sê ontleders.
“Van ten minste Julie 2004 tot Desember 2008 was die voormalige HUB van Credit Suisse AG verantwoordelik vir sakeverhoudinge met die kriminele organisasie,” het die aanklaer se kantoor gesê.
Die geldwasserysaak begin volgende week.
