Celoroční vyšetřování vedené francouzským Národním četnictvem (Gendarmerie Nationale – Section de Recherches d'Agen), pod vedením vyšetřujícího smírčího soudce u soudního soudu v Bergeracu (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac), s podpora Europolu vedla k rozbití skupiny organizovaného zločinu zapojené do rozsáhlých finančních podvodů a praní špinavých peněz v celé Evropě.
Dne 23. června byla v Paříži provedena řada domovních prohlídek. Za účast v tomto plánu bylo zatčeno celkem osm osob – všechny původem z Pobřeží slonoviny nebo státní příslušnosti.
Podvodníci by si uzurpovali jména existujících francouzských nebo zahraničních společností a objednali si zboží důležité hodnoty se zpožděním platby 30 dnů. Využitím tohoto zpoždění by zmizeli se zbožím a nikdy by nedodrželi platbu. Místo toho by zločinci převáželi zboží Evropa před jejich předáním turecké zločinecké síti, která má na starosti jejich prodej. Výnosy z trestné činnosti byly poté prany a znovu začleněny do legální ekonomiky.
V rámci vyšetřování prováděného s podporou Europolu bylo identifikováno více než 80 společností – jak ve Francii, tak v zahraničí. Celkové ztráty dosahují nejméně 13 milionů eur.
Europol podpořil akční den ve Francii nasazením dvou svých specialistů do Paříže. Důkazy zajištěné v průběhu této akce se nyní analyzují, aby bylo možné identifikovat další stopy vyšetřování v celé Evropě.
