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Viernes, 9 de Diciembre, 2022

El fiscal general de Nueva York tuitea sobre la empresa de criptomonedas BG

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Ocho estados de Estados Unidos con cargos contra Nexo por cuentas que devengan intereses

Ocho estados de EE. UU. están demandando a la criptoempresa búlgara Nexo por ventas de valores sin licencia y marketing engañoso, según una publicación en Twitter de la fiscal general de Nueva York, Letisha James. Así lo informa El Verde. Varios otros estados (California, Kentucky, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont) se unen a la disputa legal y también presentan "acciones administrativas" contra la compañía, según un comunicado de prensa de New York AG.

En nuestro país, la plataforma es noticia empresarial Inevstor también dio a conocer la información de que 8 estados estadounidenses anunciaron el lunes que se habían iniciado acciones contra la criptoplataforma de Nexo Group en relación con criptoproductos no registrados, citando a CNBC.

Los reguladores estatales de California, Kentucky, Nueva York, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont acusan a Nexo de ofrecer cuentas que devengan intereses a clientes que no estaban registrados previamente como valores y no proporcionaban la información necesaria sobre ellos. Sin las divulgaciones financieras necesarias, según los reguladores estatales, los inversores no pueden tomar decisiones de inversión informadas.

Las acusaciones también afirman que Nexo tergiversó los perfiles.

En un comentario a Investor.bg, Nexo, que se estableció en Bulgaria, afirmó que la empresa trabaja con los reguladores federales y estatales de EE.UU.

La plataforma declaró que en relación con la guía de la Comisión Federal de Bolsa y Valores (SEC) de los EE. UU. sobre productos de interés llamada "La Orden BlockFi", en febrero de 2022, Nexo dejó de incorporar voluntariamente nuevos clientes de EE. UU. para su producto de interés, así como dejó de ofrecerlo para nuevos saldos a clientes existentes.

Nexo también está "comprometido a encontrar un camino claro para la provisión regulada de productos y servicios en los EE. UU., idealmente a nivel federal". La compañía también enfatiza que no participa en préstamos no garantizados, no tiene exposición a los tokens LUNA/UST que causaron la crisis en el criptomercado, no ha sido rescatada por un tercero y no ha recurrido a restricciones de retiro mientras negociaba el compra de otras empresas.

Citado por CNBC, la compañía dijo que solo uno de sus activos ofrecía un interés del 36%, y esta tasa no se publicitó en los materiales de marketing. Nexo también señala que algunos de sus activos más populares, incluido Bitcoin, están rindiendo en el rango porcentual de un solo dígito.

La acción contra Nexo se produce en medio de una reciente ola de quiebras en el sector que ha dejado a varios inversores sin acceso a sus fondos. Celsius, que ofrecía productos con rendimientos similares, se declaró en bancarrota este verano después de congelar las cuentas de sus usuarios en junio. Voyager se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en julio. La situación del sector también se vio agravada por el desplome de la criptomoneda Terra USD y la crisis con el hedge fund Three Arrows Capital.

Según la demanda presentada por las autoridades de Vermont, “los inversionistas no tienen participación en la selección, monitoreo o revisión de las actividades generadoras de ingresos que los demandados usan para ganar este interés”.

El texto deja claro que al 31 de julio de 2022, más de 93,318 usuarios ubicados en Estados Unidos han invertido más de $800 millones en estas cuentas de la empresa.

La fiscal general de Nueva York, Leticia James, presentó una demanda contra la plataforma luego de que más de 10,000 residentes del estado se vieran afectados.

“Nexo violó la ley y la confianza de los inversores al afirmar falsamente que era una plataforma con licencia y registrada”, dijo James, citado por Reuters. También establece que se solicitará la devolución de cualquier producto de la “actividad ilegal” de la empresa.

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