Le 10 février, le Criminal Asset Bureau de la police nationale irlandaise (An Garda Síochána) a pris des mesures contre un gang criminel soupçonné de blanchiment d'argent à grande échelle.
Des transferts de fonds supérieurs à 4 millions d'euros ont été identifiés depuis d'autres juridictions vers des comptes bancaires irlandais liés à des membres de ce réseau criminel. On pense que le gang a gagné cet argent grâce à des activités illégales à travers l'Europe.
La recherche L'opération dans les villes de Tipperary et Kilkenny a impliqué des perquisitions dans 4 propriétés résidentielles et 1 local commercial, à la suite desquelles 100 000 € en espèces et une voiture d'une valeur de 75 000 € ont été saisis. Au total, 16 comptes bancaires liés à des membres du groupe criminel ont également été gelés. Les comptes contenaient des fonds cumulés de 540,000 XNUMX €.
De tels résultats ont été rendus possibles grâce au modèle de confiscation sans condamnation mis en place par le Bureau irlandais des avoirs criminels.
Recouvrement international d'avoirs
La coopération internationale est essentielle au succès du recouvrement des avoirs dissimulés à l'étranger. La position d'Europol au cœur de l'architecture de sécurité européenne contribue à faciliter un tel mécanisme.
Dans cette affaire, le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol a rassemblé les renseignements fournis par différents pays sur ce même réseau criminel et a réuni tous les pays impliqués autour d'une même table.
Les partenaires ont depuis travaillé en étroite collaboration sur cette affaire pour découvrir l'ampleur réelle de l'activité criminelle de ce gang et établir une stratégie commune pour la phase finale de l'enquête.
