Une opération internationale de maintien de l'ordre impliquant 5 pays avec le soutien d'Europol et d'Eurojust a abouti à l'arrestation de 22 suspects appartenant à un groupe criminel organisé qui a causé plus de 26.5 millions d'euros de pertes fiscales au budget de l'État espagnol.
Le 28 avril, quelque 24 lieux appartenant au gang criminel ont été perquisitionnés lors d'une série de raids coordonnés. Les perquisitions ont été menées en Espagne (18), aux Pays-Bas (5) et en Belgique (1). Les enquêteurs ont saisi 16 véhicules haut de gamme et 13 biens immobiliers d'une valeur estimée à 1.3 M€ ainsi qu'une dizaine de comptes bancaires détenus par ces criminels dans 33 entités financières différentes. Europol a déployé ses experts pour Espagne et les Pays-Bas pour soutenir les autorités nationales lors de la journée d'action.
Le syndicat a utilisé une infrastructure sophistiquée pour faciliter une telle évasion fiscale répartie dans divers pays au cours de la dernière année et demie. Les criminels utiliseraient des soi-disant sociétés écrans en Espagne, en Slovaquie, en Roumanie, en Belgique et aux Pays-Bas pour prétendre qu'un commerce de marchandises avait eu lieu. En réalité, aucune marchandise n'a été livrée à des entreprises d'autres pays, mais elles sont restées dans le même État membre.
Sur ce type de transactions dans le même pays, la TVA doit être payée. En prétendant un commerce à travers l'UE, le paiement de la TVA a été évité et désormais les autorités fiscales espagnoles fraudées. À ces fins, une série de sociétés fictives avaient été créées et des documents commerciaux avaient été falsifiés.
À la demande des autorités espagnoles, Eurojust a organisé une réunion de coordination et mis en place un centre de coordination en quelques jours. L'Agence a coordonné la transmission des demandes de décisions d'enquête européennes (DEE) et de certificats de gel des comptes bancaires. Europol a réuni les enquêteurs des cinq pays pour discuter des exigences procédurales et convenir d'une marche à suivre claire. Ses experts du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol soutiennent ensuite l'intense échange d'informations menant à la journée d'action.
Les pays suivants ont participé à cette opération :
- Espagne: Garde civile (Guardia Civil), Police nationale (Policía Nacional), Agence fiscale (Agencia Tributaria)
- Pays-Bas: Service d'Information et d'Investigation Fiscale (FIOD)
- Belgique: Parquet fédéral
- Slovaquie: OPP Bratislava
- Roumanie
