Une enquête d'un an menée par la Gendarmerie Nationale - Section de Recherches d'Agen, sous l'autorité du Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac, avec le soutien d'Europol, a entraîné le démantèlement d'un groupe criminel organisé impliqué dans la fraude financière et le blanchiment d'argent à grande échelle dans toute l'Europe.
Plusieurs perquisitions domiciliaires ont été effectuées à Paris le 23 juin. Au total, huit personnes – toutes d'origine ou de nationalité ivoirienne – ont ainsi été arrêtées pour leur implication dans ce stratagème.
Usurpant le nom d'entreprises françaises ou étrangères existantes, les fraudeurs commandent des marchandises d'une valeur importante avec un délai de paiement de 30 jours. Profitant de ce délai, ils disparaîtraient avec la marchandise et n'honoreraient jamais le paiement. Au lieu de cela, les criminels déplaceraient les marchandises à travers Europe avant de les remettre à un réseau criminel turc chargé de leur revente. Les produits du crime ont ensuite été blanchis et réintégrés dans l'économie légale.
Plus de 80 entreprises, tant en France qu'à l'étranger, ont été identifiées dans le cadre de l'enquête menée avec le soutien d'Europol. Les pertes totales s'élèvent à au moins 13 millions d'euros.
Europol a soutenu la journée d'action en France en déployant deux de ses spécialistes à Paris. Les preuves saisies au cours de cette action sont actuellement analysées afin d'identifier d'autres pistes d'enquête à travers l'Europe.
