Près de 2 millions d'euros en espèces ont été saisis et plus de 6 millions d'euros sur des comptes bancaires récupérés grâce à cette action coordonnée
Le 16 juin, des agents de la Gendarmerie nationale française (Gendarmerie Nationale) et la police israélienne (משטרת ישראל) s'est rapproché des membres d'un groupe criminel organisé qui gère un stratagème sophistiqué de fraude aux bénéfices de chaque côté de la mer Méditerranée. Au total, six personnes ont été arrêtées dans divers endroits à travers la France.
Ce syndicat criminel aurait escroqué à l'État français 12 millions d'euros d'allocations de chômage COVID-19 en utilisant 3 600 sociétés écrans pour réclamer les paiements. Les prestations obtenues frauduleusement ont été versées sur des comptes bancaires français, avant d'être immédiatement transférées à l'étranger et déplacées à travers Europe avant d'être échangés en monnaies virtuelles.
Le principal suspect – un citoyen franco-israélien de 30 ans – et son épouse ont été arrêtés à Replonges (France) près de la frontière suisse le 16 juin à 05h00 alors qu'ils tentaient de s'enfuir vers Genève où ils envisageaient d'emmener un vol vers Tel-Aviv réservé à la dernière minute.
Une heure plus tard, des agents de l'Office central de lutte contre le travail illégal de la gendarmerie (OCLTI) et de la Section de recherches de Toulouse (SR Toulouse) ont perquisitionné plusieurs adresses à travers Paris (19e) et sa banlieue (Pantin) pour arrêter leurs complices - tous des proches, et effectuer des recherches pour localiser, entre autres, l'endroit où l'on croyait qu'une grosse somme d'argent était cachée.
L'argent liquide a été retrouvé le soir même dans un parking privé du 19e arrondissement de Paris). Un total de 1 765 630 € et 3 420 US$ en espèces ont été découverts cachés dans des sacs ignifuges et étanches. Une pochette contenant trois montres de luxe d'une valeur de 230 000 € et des bijoux d'une valeur de 30 000 € a également été retrouvée au même endroit.
Outre ces saisies, les autorités françaises ont également récupéré plus de 6,2 millions d'euros sur les comptes bancaires détenus par ce groupe criminel.
Parallèlement aux actions en France, la police israélienne a pris des mesures contre les membres de ce même groupe criminel situé en Israël. Un complice a été arrêté et un centre d'appels soupçonné d'avoir été utilisé pour organiser ces escroqueries à grande échelle a été perquisitionné dans la ville de Netanya. Des téléphones et des appareils informatiques de haute technologie ont été saisis à cette occasion.
Soutien d'Europol
Le soutien d'Europol a été déterminant dans le succès de cette affaire :
- Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol effectué une analyse financière détaillant le stratagème utilisé par ces criminels pour blanchir leurs produits de la criminalité ;
- Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol (EC3) effectué une analyse de traçage des actifs cryptographiques ;
- Deux réunions opérationnelles ont été organisées par Europol pour réunir les enquêteurs nationaux afin de préparer la journée d'action. Depuis lors, Europol a fourni un développement continu du renseignement pour soutenir les enquêteurs sur le terrain ;
- Un spécialiste d'Europol a été déployé à Paris pour soutenir les autorités françaises lors de la journée d'action.
Cette opération a été menée dans le cadre de la Plateforme européenne multidisciplinaire contre les menaces pénales (EMPACT).
