La fraude a été commise par l'utilisation de fausses factures et de carrousel par des sociétés créées à cet effet.
Le parquet spécialisé participe à une opération internationale d'enquête sur les autorités italiennes, dans laquelle un groupe criminel pour fraude à l'importation de voitures neuves et d'occasion en provenance d'Allemagne a été neutralisé, a annoncé le parquet.
Dans le cadre de l'enquête, des injonctions européennes d'enquête ont été émises pour exécution en Bulgarie, en République tchèque et en Allemagne.
Actuellement, 60 personnes sont soupçonnées de fraude pour échapper à la TVA pour au moins 6.3 millions d'euros. Plus de 200 voitures ont été immatriculées avec de faux documents en Italie et ont été vendues à des prix inférieurs au marché.
« Le schéma est le suivant. Un citoyen italien achète des voitures en Allemagne et les mêmes voitures ont été vendues et exportées vers d'autres pays - la République tchèque et Bulgarie, donc l'Italie est lésée en ne payant pas la TVA », a déclaré le bureau du procureur spécial.
Selon le porte-parole du parquet spécial, la Bulgarie n'est qu'un partenaire dans l'enquête et n'a pas subi de préjudice purement financier. Il n'y a aucun rapport d'arrestation de Bulgares parmi les 60 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête.
Au cours de l'opération, des biens d'une valeur de près de 2 millions d'euros ont été saisis du principal suspect de fraude. Entre 2015 et 2020, il a organisé des activités illégales autour de l'importation de voitures en provenance d'Allemagne. Les voitures ont été vendues à des clients italiens, qui ont bénéficié de prix plus bas en raison de taux d'imposition plus bas sur les véhicules allemands.
La fraude a été commise par l'utilisation de fausses factures et de carrousel par des sociétés créées à cet effet. Sous prétexte que les voitures sont vendues dans d'autres États membres de l'UE, la TVA a été évitée. De faux documents ont été utilisés pour immatriculer les voitures et les procédures de fraude ont été légalisées en utilisant de fausses factures pour les transactions immobilières.
Selon Eurojust, la valeur commerciale totale de la fraude s'élève à au moins 53.5 millions d'euros. Au cours de leurs activités, les auteurs non seulement falsifient, mais dissimulent et détruisent des documents officiels afin de dissimuler la fraude.
L'enquête sur le stratagème a été lancée par la garde financière de Pescara, en Italie, sous la supervision du bureau du procureur de la ville. Des injonctions européennes d'enquête ont été émises pour exécution en Bulgarie, en République tchèque et en Allemagne.
La coopération judiciaire transfrontalière dans les affaires entre les États membres de l'UE est coordonnée par Eurojust, où un centre de coordination a été mis en place pour soutenir la mise en œuvre des ordonnances d'enquête européennes avec la participation des offices nationaux de quatre pays - Bulgarie, Allemagne, Italie et la République tchèque.
