La Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg a jugé que la loi sur la Commission de lutte contre la corruption et la confiscation des biens illégalement acquis (CCCCIAP) n'est pas contraire au droit européen. La CCCCIAP soumettra immédiatement les demandes de leur reprise.
L'affaire est survenue à la suite d'une enquête préliminaire envoyée par la juge Petya Aleksieva du tribunal municipal de Sofia dans une affaire initiée par la CCCCIAP pour confiscation de biens illégalement acquis.
Le 5 mai 2015, le parquet du district militaire de Sofia a notifié à la CCCCIAP un acte d'accusation contre un fonctionnaire – chef du département de dermatologie, vénéréologie et allergologie de l'Académie de médecine militaire – Sofia, pour le fait que pour la période du 29 novembre, 2004 au 10 septembre 2014 a accompli des actes dépassant les limites des pouvoirs officiels qui lui sont conférés, afin d'obtenir des avantages patrimoniaux pour elle-même et pour une société dans laquelle elle est associée majoritaire.
La procédure pénale est actuellement pendante devant le tribunal militaire de Sofia. Sur la base de la notification du ministère public, la Commission a ouvert une enquête sur l'accusé, au cours de laquelle elle a constaté un écart important entre les biens du fonctionnaire et ses revenus.
Ainsi, le 18 janvier 2017, la CCCCIAP a déposé une plainte auprès du tribunal municipal de Sofia pour confiscation de biens illégalement acquis au profit de l'État.
Le 2 avril 2019, la juge Aleksieva a suspendu la procédure dans l'affaire et a envoyé une enquête à la Cour de justice de l'Union européenne, concernant généralement la conformité de la loi bulgare sur la confiscation des biens illégalement acquis avec le droit européen.
La demande de décision préjudicielle porte sur la directive du PE et de l'UE sur la sécurisation et la confiscation des produits du crime et sur son application dans les procédures de confiscation de biens illégalement acquis.
Dans son arrêt, la Cour de justice a relevé que la procédure de confiscation pendante devant le tribunal municipal de Sofia était civile et que le droit interne prévoyait, entre autres, un régime de confiscation de droit pénal.
Les procédures en vertu de la CCCCIAP se concentrent sur les biens qui auraient été acquis illégalement et sont menées indépendamment des éventuelles poursuites pénales contre l'auteur présumé des crimes, ainsi que de l'éventuelle condamnation de celui-ci.
Selon la Cour de justice, la directive ne fixe que des normes minimales et chaque État membre peut prévoir dans son droit interne d'autres dispositions en vertu desquelles des biens illégalement acquis peuvent être confisqués sous le régime dit de « confiscation civile », quel que soit le développement. et l'issue de la procédure pénale.
À la suite de l'enquête judiciaire préliminaire envoyée par le tribunal municipal de Sofia, un total de 346 affaires ont été suspendues devant les tribunaux du pays, dans lesquelles la CCCCIAP réclame la confiscation de biens acquis illégalement.
Suite à la décision de la Cour de justice de Luxembourg selon laquelle la loi bulgare sur la confiscation des biens acquis illégalement est conforme au droit de l'UE, KPCONPI soumettra immédiatement des demandes de reprise.
