Evelin Banev - Brendo a poussé un procureur fédéral en Suisse à intenter une action en justice contre le Credit Suisse. La banque devrait payer une indemnité de 42 millions de francs suisses pour des accusations qu'elle a permis à Brendo de blanchir 55 millions de francs en trois ans, a rapporté BNT.
Il s'agit de la période de 2004 à 2007. Selon l'acte d'accusation, durant ces trois années un Bulgare qui vit en Suisse depuis fin 1989 a déposé une grande partie de cet argent sur les comptes de Brendo dans cette banque.
Il est documenté que l'argent était principalement en petits billets et a été déclaré comme revenu de transactions immobilières en Bulgarie. Il est intéressant de noter qu'en 2004, il est allé aux réunions bancaires avec son partenaire Konstantin Dishliev, qui a été abattu avec ostentation devant un restaurant à Sofia en 2005.
Il y a aussi une accusation dans l'affaire contre une femme bulgare qui est une ancienne employée de la banque et qui travaillait à l'époque comme consultante bancaire qui s'occupait exactement des comptes de Brendo. L'enquête proprement dite a débuté en 2008. Elle a duré un peu plus de 14 ans. Il est également intéressant de noter que dans l'enquête, Brando a été mentionné sous le surnom "Igor". Selon des personnes proches du dossier, il s'agit d'un surnom que Brando utilisait dans ses relations ukrainiennes, qui faisaient partie des canaux du trafic de cocaïne d'Amérique latine vers Europe.
Les médias suisses ont parlé de cette enquête à la fin de l'été dernier, puis le parquet suisse a annoncé qu'il porterait l'affaire devant les tribunaux en février. » lié à Brendo, les meurtres de Dishliev, sa mère, l'agent roumain qui a tenté d'acheter cocaïne de lui. pour voir si ces petits billets qui entrent dans la banque suisse ont vraiment une véritable origine, car la légende veut qu'ils proviennent de grosses transactions en Bulgarie », a expliqué Tihomir Bezlov du Centre d'étude de la démocratie.
Selon la loi suisse, pour réclamer une indemnisation à une banque pour non-respect des règles, il doit y avoir une charge contre un particulier. Elle était employée au niveau le plus bas et avait le droit de signer des documents jusqu'à 100 2005 francs. Cependant, son patron, avec qui ils étaient venus dans notre pays pour vérifier si l'origine de l'argent était réelle, était décédé. Ainsi, pour le parquet suisse, elle s'est avérée être la seule participante vivante qui aurait été commise. Selon le parquet confédéré, premièrement, les règles de vérification de l'origine de l'argent n'étaient pas respectées, et deuxièmement, après XNUMX, il y avait déjà suffisamment d'informations inquiétantes sur Brando et la banque aurait dû cesser de gérer ses comptes.
Cependant, Banev est resté un client jusqu'en 2008, lorsque l'enquête a commencé. Il a traversé de nombreuses vicissitudes et arrêts et dure depuis plus de 14 ans.
Deux Bulgares sont accusés - un athlète et un employé de banque
Le réseau criminel d'Evelin Banev – Brendo a envoyé plus de 70 millions de francs suisses en trois ans, ont rapporté les médias locaux.
Deux Bulgares sont accusés – un athlète et un employé de banque.
L'acte d'accusation, envoyé par le parquet fédéral suisse, indique que l'argent qui a transité par les comptes bancaires provenait de la vente de drogue.
« Les suspects sont un combattant bulgare, résidant dans le canton du Valais et travaillant principalement comme ouvrier, et son employeur. Entre septembre 2008 et juin 2015, l'enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'implication dans une organisation criminelle a été élargie à un ancien employé de banque », a indiqué le parquet fédéral suisse dans une requête de BTV dans l'affaire.
En trois ans, plus de 70 millions de francs suisses ont transité par le régime, initialement la charge était de 140 millions.
Le nom de Brendo n'apparaît pas dans l'acte d'accusation. Il a trois condamnations dans trois pays. Il a été arrêté l'année dernière à Kiev. Notre État a demandé qu'il soit extradé ici, mais il est peu probable que cela se produise, car il a acquis la nationalité ukrainienne.
En raison du plan criminel à grande échelle, l'autorité de l'une des plus grandes banques de Suisse est gravement menacée, selon les analystes.
«De juillet 2004 au moins à décembre 2008, l'ancien PDG de Credit Suisse AG était responsable des relations commerciales avec l'organisation criminelle», a déclaré le parquet.
L'affaire de blanchiment d'argent commence la semaine prochaine.
