La frode è stata commessa attraverso l'utilizzo di fatture contraffatte e il carosello commerciale da parte di società appositamente costituite.
La procura specializzata sta partecipando a un'operazione internazionale di indagine sulle autorità italiane, nella quale è stato neutralizzato un gruppo criminale per frode all'importazione di auto nuove e usate dalla Germania, ha annunciato la procura.
In connessione con l'indagine, sono stati emessi ordini di indagine europei per l'esecuzione in Bulgaria, Repubblica ceca e Germania.
Attualmente, 60 persone sono sospettate di frode per evadere l'IVA per almeno 6.3 milioni di euro. Più di 200 auto sono state immatricolate con documenti falsi in Italia e sono state vendute a prezzi inferiori al mercato.
“Lo schema è il seguente. Un cittadino italiano compra auto dalla Germania e le stesse auto sono state vendute ed esportate in altri paesi – Repubblica Ceca e Bulgaria, quindi l'Italia è danneggiata dal non pagare l'IVA", ha affermato la procura speciale.
Secondo il portavoce della procura speciale, la Bulgaria è solo un partner nelle indagini e non è stata danneggiata dal punto di vista puramente finanziario. Non ci sono notizie di bulgari arrestati tra le 60 persone arrestate nelle indagini.
Durante l'operazione, al principale sospettato di frode è stata sequestrata una proprietà per un valore di quasi 2 milioni di euro. Tra il 2015 e il 2020 ha organizzato attività illegali intorno all'importazione di automobili dalla Germania. Le auto sono state vendute a clienti italiani, che hanno beneficiato di prezzi più bassi a causa delle aliquote fiscali più basse sui veicoli tedeschi.
La frode è stata commessa attraverso l'utilizzo di fatture contraffatte e il carosello commerciale da parte di società appositamente costituite. Con il pretesto che le auto sono vendute in altri Stati membri dell'UE, l'IVA è stata evitata. Per immatricolare le auto sono stati utilizzati documenti contraffatti e le procedure di frode sono state legalizzate utilizzando fatture false per transazioni immobiliari.
Secondo Eurojust, il valore commerciale totale della frode ammonta ad almeno 53.5 milioni di euro. Durante le loro attività, gli autori non solo falsificano, ma nascondono e distruggono documenti ufficiali per nascondere la frode.
L'indagine sul piano è stata avviata dalla Guardia di Finanza di Pescara, in Italia, sotto la supervisione della Procura della città. Sono stati emessi ordini di indagine europei per l'esecuzione in Bulgaria, Repubblica Ceca e Germania.
La cooperazione giudiziaria transfrontaliera nel caso tra Stati membri dell'UE è coordinata da Eurojust, dove è stato istituito un centro di coordinamento per supportare l'attuazione degli ordini di indagine europei con la partecipazione degli uffici nazionali di quattro paesi: Bulgaria, Germania, Italia e Repubblica Ceca.
