L'indagine Pandora Papers è la più grande collaborazione giornalistica al mondo, che coinvolge più di 600 giornalisti provenienti da 150 organi di informazione in 117 paesi.
L'indagine si basa su una fuga di documenti riservati di circa 11.9 milioni di documenti di 14 società di servizi finanziari e ha scoperto più di 29,000 fornitori di società offshore che forniscono servizi professionali a individui e società facoltosi che cercano di incorporare società di comodo, trust, fondazioni e altri entità in giurisdizioni a bassa o nessuna tassazione.
I registri includono una quantità senza precedenti di informazioni sui cosiddetti titolari effettivi di entità registrate nelle Isole Vergini britanniche, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota e altre giurisdizioni segrete. Contengono inoltre informazioni su azionisti, amministratori e funzionari.
Una trentina di leader attuali o passati, più di 300 politici di tutto il mondo, nonché star o criminali sono stati bloccati domenica in una vasta indagine giornalistica sull'opacità delle società offshore. Ecco alcuni dei grandi nomi citati.
Il miliardario e politico ceco Andrej Babis
Prima di diventare Primo Ministro, il miliardario ceco Andrej Babis ha investito 22 milioni di dollari in società di comodo che sono state utilizzate per finanziare l'acquisto di Chateau Bigaud, una grande tenuta a Mougins, nel sud della Francia. Non li ha menzionati nella sua dichiarazione sul patrimonio quando è entrato in politica, secondo i Pandora Papers.
Il primo ministro, implicato in un caso di frode alle sovvenzioni dell'UE e conflitto di interessi, dovrà affrontare le elezioni parlamentari dell'8 e 9 ottobre. Assicurando di non aver commesso nulla di illegale, domenica ha denunciato una manovra intesa a “denigrare” prima delle urne.
Dominique Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn, l'ex ministro francese ed ex amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, ha incanalato diversi milioni di dollari in commissioni di consulenza alle aziende attraverso una società marocchina esentasse, secondo i documenti esaminati da 'HERE.
La coppia Blair
L'ex primo ministro britannico Tony Blair e sua moglie Cherie hanno acquisito un edificio per uffici nel 2017 acquistando una società nelle Isole Vergini proprietaria dei locali. La transazione li ha fatti risparmiare circa $ 400,000 in tasse, riferisce ICIJ.
Presidente del Kenya, sua madre, suo fratello e le sue sorelle
Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha fatto della lotta alla corruzione e della trasparenza nella vita pubblica un segno distintivo del suo intervento. Ma lui e sei membri della sua famiglia, tra cui sua madre, un fratello e due sorelle, hanno almeno 30 milioni di dollari in diverse società offshore, scrive il consorzio.
Imran Khan, l'araldo della lotta alla corruzione
Imran Khan è stato eletto capo del Pakistan nell'estate del 2018 su un programma anticorruzione dopo l'impeachment di Nawaz Sharif, travolto dalle rivelazioni dei "Panama Papers", un'altra indagine dell'ICIJ sui fondi offshore.
Secondo il consorzio, i membri della sua famiglia e il suo governo hanno milioni di dollari in conti offshore. SU Twitter, il primo ministro ha detto che avrebbe “indagato” tutti i cittadini pakistani citati nei “Pandora Papers”.
L'entourage del Presidente dell'Azerbaigian
I parenti del presidente azerbaigiano Ilham Aliyev – regolarmente preso di mira da accuse di corruzione – hanno concluso affari immobiliari poco chiari nel Regno Unito, incluso l'acquisto da 45 milioni di dollari di un edificio per uffici a nome di suo figlio, l'11enne Heyder, riferisce la BBC.
Shakira e Claudia Schiffer
Anche la cantante colombiana Shakira e la modella tedesca Claudia Schiffer hanno conti offshore. Secondo i loro agenti, questa non è evasione fiscale, riferisce il consorzio.
Il mafioso Raffaele Amato
Il boss mafioso Raffaele Amato, che ha ispirato il film Gomorra, ha utilizzato anche una società di comodo per acquistare terreni in Spagna. Legato a numerosi omicidi, sta scontando una pena detentiva di 20 anni.
Sono stati citati anche i nomi del presidente ecuadoriano Guillermo Lasso, del presidente cipriota Nicos Anastasiades, del presidente congolese Denis Sassou Nguesso, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del primo ministro ivoriano Patrick Achi, del primo ministro libanese Najib Mikati, nonché di persone vicine al presidente russo Vladimir Putin .
