I poveretti la seguirono, carichi come asini, trattenendo a malapena il respiro, portando ciascuno 20 sacchi. È così che Ruzha Ignatova descrive il ritorno di un'ex portinaia dell'edificio nel quartiere d'élite londinese di Kensington da un tour di costose boutique e delle sue guardie del corpo bulgare al suo appartamento di lusso. Con questo incidente nel 2016, la BBC ha avviato un'altra indagine sulla scomparsa "regina delle criptovalute" Dr. Rouge, la quale ha scoperto che attraverso una società nella zona offshore dell'isola di Guernsey, la criptovaluta bulgara possiede una casa per quasi 13.5 milioni di sterline in la capitale britannica. .
La pubblicazione del podcast "The Missing Cryptoqueen" questa volta fa anche parte delle rivelazioni nei Dossier "Pandora", una vasta gamma di dati su chi c'è dietro le società registrate in aree offshore con proprietari nascosti. Gli autori del podcast promettono più serie nel 2022.
La frode di Ruzha Ignatova, che ha venduto qualcosa di inesistente – la criptovaluta OneCoin – ammonta a 4 miliardi di euro e in Europa sono già in corso casi in diversi paesi. Un processo contro il suo avvocato tedesco, Martin Breidenbach, è iniziato il 17 settembre a Munster con l'accusa di riciclaggio di denaro e trasferimento di 20 milioni di euro a Londra per acquistare la proprietà di lusso.
Altri due sono accusati di appropriazione indebita di milioni di euro nello schema, che, secondo la BBC, è costato più di 100 milioni di sterline nel solo Regno Unito. Ci sono anche casi di importanti frodi contro Ignatova negli Stati Uniti e suo fratello Konstantin è stato arrestato ed è in prigione. Gli autori descrivono che fu dal caso di Briedenbach che fu scoperto l'appartamento con quattro camere da letto con una piscina sul tetto mobile nell'edificio noto come Abbots House.
Secondo un testimone oculare, l'appartamento di 650 metri quadrati era pieno non solo di acquisti di marchi di lusso, ma anche di dipinti di Andy Warhol e Michael Möbius. Una foto mostra un piatto di porcellana con l'immagine della stessa Ignatova. Più tardi, è diventato chiaro da quale galleria londinese sono state acquistate opere per centinaia di migliaia di sterline, sollevando la questione se Ignatova non abbia deliberatamente investito denaro in gioielli, oggetti di valore e dipinti che possono essere facilmente e rapidamente esportati, per non essere confiscati .
La chiave è la rivelazione che Ruzha Ignatova possedeva una proprietà sul territorio britannico con l'aiuto della società di servizi offshore Aquitaine Group. L'indagine britannica contro la donna bulgara è stata chiusa a settembre 2019, spiegando che "nessun asset di OneCoin è stato identificato nel Regno Unito". Due mesi dopo, in un altro caso, apparve sull'isola di Guernsey il nome della società Abbots House Penthouse Limited. Lo studio legale americano Locke Lord con sede a Londra ha notato qualcosa che non va nella fonte della traduzione di 20 milioni di euro.
L'indagine porta al suo ex dipendente Mark Scott, contro il quale è stata avviata una causa per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e si sa che le società di Ruzha Ignatova hanno dato i soldi per l'acquisto della proprietà di lusso a Kensington, riferisce la BBC. È apparsa raramente nell'appartamento dal 2016, periodo in cui sembra voler stabilire una presenza duratura a Londra, poiché ha aperto un ufficio in un costoso edificio vicino a Hyde Park in un'area dove le grotte d'élite di Mayfair, Knightsbridge e Vittoria. Una sontuosa celebrazione è stata organizzata per il suo 36° compleanno al Victoria and Albert Museum.
Il 25 ottobre 2017, Ruzha è salito a bordo di un aereo Ryanair da Sofia ad Atene ed è scomparso senza lasciare traccia. Ma nel luglio 2018, suo fratello Constantine, che dopo di lei ha guidato lo schema di frode, ha pubblicato un selfie scattato nello stesso appartamento a Kensington. L'indagine ha stabilito che c'era un altro appartamento più piccolo con una camera da letto per 1.9 milioni di sterline nell'edificio, in cui viveva la loro guardia di sicurezza.
Il nome di Ruzha Ignatova manca ancora una volta dai registri immobiliari in Gran Bretagna, perché l'acquirente è la società offshore di Guernsey. Constantine è stato arrestato il 6 marzo 2019 all'aeroporto internazionale di Los Angeles e accusato di cospirazione per frode. All'indirizzo di Londra è apparso anche Frank Schneider, ex capo di un'agenzia di intelligence in Lussemburgo, arrestato in Francia su richiesta delle autorità statunitensi nell'aprile 2021 e in attesa di una decisione a novembre per estradarlo.
