Malaga. Spanje. Tijdens de onderzoeksperiode is in verschillende Europese havens meer dan 30 ton cocaïne in beslag genomen en naar schatting was deze macrocriminele organisatie verantwoordelijk voor een derde van de totale cocaïnemarkt in Europa.
In Dubai zijn tegelijkertijd zes hoogwaardige doelwitten (HVT's) gearresteerd, die worden beschouwd als de 'drugsbaronnen' die al jaren in het emiraat zijn gevestigd.
In Spanje zijn onder de naam OPERATION FAUKAS huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd in de provincies Malaga, Madrid en Barcelona.
De Guardia Civil heeft in het kader van de internationale politieoperatie DESERT LIGHT, gecoördineerd door EUROPOL en waaraan ook politiediensten uit Nederland, Frankrijk, België en Dubai hebben deelgenomen, een superkartel weten te ontmantelen dat een groot deel van de de cocaïnemarkt in Europa.
Deze macro-criminele organisatie had haar basis in deze landen gevestigd, samenvallend met de locatie van de belangrijkste Europese havens die worden beschouwd als de belangrijkste toegangspoort voor verdovende middelen naar het Europese continent.
Uit het stadsemiraat Dubai komen de leiders van dit megakartel, bekend als de “Drug Lords” aan de deelnemers aan deze operatie, controleerde en leidde de criminele activiteiten van de verschillende cellen, in de overtuiging dat ze zich in een toevluchtsoord bevonden waar ze zich onaantastbaar voelden en waardoor ze op hun beurt een hoge levensstandaard konden behouden.
Tijdens het onderzoek is meer dan 30 ton cocaïne in beslag genomen, met de bedoeling deze onder water te zetten Europa met deze drug, die volgens schattingen van EUROPOL een derde van de totale markt zou kunnen uitmaken, waardoor het kartel een echte walvis wordt in de wereld van de wereldwijde drugshandel.
Internationaal gecoördineerde politieacties
Tussen 8 en 19 november werden gelijktijdig invallen of gezamenlijke acties uitgevoerd in verschillende Europese landen en Dubai met als doel de logistieke structuur te ontmantelen, vertegenwoordigd door de criminele groepen die verantwoordelijk zijn voor het binnenbrengen van de drugs in elk land, en om de organisatie, in de figuur van deze “drugsbaronnen” gevestigd in het emiraat.
Als gevolg van deze acties zijn 49 mensen gearresteerd in Spanje, Frankrijk, België, Nederland en Dubai, van wie er 7 worden beschouwd als High Value Targets (HVT), volgens het bureau EUROPOL, met medewerking van politiebureaus uit de VS (DEA), het Verenigd Koninkrijk (NCA) en Bulgarije.
#OperatieFAUKAS in Spanje
Wat Spanje betreft heeft de Guardia Civil dit onderzoek Operatie FAUKAS genoemd, en is het uitgevoerd door de Centrale Anti-Drugs Groep van de Centrale Operationele Eenheid (UCO), met gelijktijdige acties in Malaga, Madrid en Barcelona op de 8e van deze maand. Deze hebben geresulteerd in de arrestatie van 15 mensen, waaronder 3 HTV's voor EUROPOL, 2 van hen in Dubai en een andere in Malaga, allemaal in meer dan 21 huiszoekingen van huizen en bedrijven die verband houden met deze criminele organisatie.
Operatie FAUKAS begon met de inbeslagname door de Guardia Civil van een container in de haven van Valencia in maart 2020, waarmee ze 698 kg cocaïne wilden binnenbrengen, zonder enige arrestatie of verantwoordelijkheid op dat moment.
Dit leidde tot een uitgebreide informatie-uitwisseling, onder auspiciën van EUROPOL, met tal van politiebureaus in andere landen, die vruchten afwierp bij de identificatie van de personen die verantwoordelijk waren voor het binnenbrengen van de container, evenals de "besmetting" bij de bron, in Panama.
Zo werd in de loop van het onderzoek duidelijk hoe een criminele organisatie was ontstaan Spanje dat was het binnenbrengen van containers met cocaïne via de havens van Barcelona, Valencia en Algeciras, en dat op zijn beurt een complex bedrijfsnetwerk van vastgoedinvesteringen in de Costa del Sol had opgezet met als doel de winsten uit de drugshandel wit te wassen.
Rollen van de organisatie in Spanje
Het is mogelijk geweest de leider van deze organisatie te identificeren, een Brits staatsburger verbonden aan de Costa del Sol die Spanje moest verlaten vanwege een poging tot ontvoering tegen hem, en verhuisde naar Dubai, vanwaar hij de criminele activiteiten van de organisatie terwijl ze contacten en drugshandel onderhoudt met de rest van de "Drug Lords" in dit stadsemiraat.
Op dezelfde manier slaagde de Guardia Civil erin de leverancier van de drugs bij de bron te identificeren, die een Panamese burger bleek te zijn die ook in Dubai was gevestigd, die verantwoordelijk was voor het binnenbrengen van de drugs in de haven van Manzanillo (Panama) en die ook onderhield contacten met de rest van de drugsbaronnen in het emiraat.
Deze in Spanje gevestigde criminele organisatie had twee duidelijk verschillende structuren, de ene was verantwoordelijk voor het extraheren van de drugs in commerciële zeehavens en de andere was verantwoordelijk voor het witwassen van geld via vastgoedbedrijven.
De eerste zou worden gevestigd tussen de provincies Barcelona en Malaga, heeft een directe invloed op de haven van Barcelona en bestaat uit twee Bulgaarse onderdanen, een van hen wordt beschouwd als HVT voor EUROPOL, en drie Spaanse onderdanen, een van hen is een arbeider in de haven van Barcelona, verantwoordelijk voor het in- en uitstappen van voertuigen.
Het andere deel zou bestaan uit mensen die veel vertrouwen hadden in de leider van de criminele organisatie, gelegen aan de Costa del Sol, het zenuwcentrum van hun financiële activiteiten, van waaruit ze roerende en onroerende goederen en aandelen ter waarde van ongeveer 24 zouden hebben verworven. miljoen euro en integreren ze zo in het legale economische circuit.
Tijdens de huiszoekingen werden elementen gevonden die de verdachten in verband brengen met de criminele activiteit, evenals meer dan 500,000 € in contanten, 3 handvuurwapens met munitie en luxeartikelen, waaronder hoogwaardige voertuigen, sommige met prijzen in de buurt van 300,000 €.
"Er zal geen veilige plek zijn voor drugsbaronnen".
Met deze operatie is een historische mijlpaal bereikt in de strijd tegen de wereldwijde drugshandel en de actie in Dubai is ongekend, met als hoogtepunt de gelijktijdige arrestatie van 6 HVT's die hun toevlucht zochten in dit emiraat in de overtuiging zich veilig te voelen voor mogelijke optreden van de politie.
De Guardia Civil werkt al maanden samen en in coördinatie met de politie van Dubai, in het kader van Operatie FAUKAS, en houdt regelmatig vergaderingen in Spanje en Dubai met de belangrijkste functionarissen van de autoriteiten van Dubai. Hierdoor is de band tussen beide politiekorpsen versterkt, waardoor de afgelopen maanden succesvol politieoptreden kon worden uitgevoerd.
Deze internationale inspanning van alle betrokken instanties geeft een krachtig signaal af aan criminele organisaties dat geen enkele plaats veilig zal zijn voor degenen die gerechtigheid proberen te ontlopen.
