Málaga. Espanha. Durante o período de investigação, foram apreendidas mais de 30 toneladas de cocaína em vários portos europeus e estima-se que esta macro organização criminosa esteja por detrás de um terço do mercado total de cocaína na Europa.
6 alvos de alto valor (HVTs) foram presos simultaneamente em Dubai, considerados os “traficantes” que estão baseados no emirado há anos.
Na Espanha, sob o nome de OPERAÇÃO FAUKAS, foram realizadas buscas e prisões nas províncias de Málaga, Madri e Barcelona.
A Guardia Civil, no âmbito da operação policial internacional denominada DESERT LIGHT, coordenada pela EUROPOL e na qual também participaram agências policiais da Holanda, França, Bélgica e Dubai, conseguiu desmantelar um supercartel que controlava grande parte do mercado de cocaína em Europa.
Esta macro organização criminosa tinha estabelecido a sua base nestes países, coincidindo com a localização dos mais importantes portos europeus considerados como a principal porta de entrada de narcóticos no continente europeu.
Da cidade-emirado de Dubai, os líderes desse mega-cartel, conhecido como “Droga Lords” aos participantes nesta operação, controlavam e dirigiam as atividades criminosas das diferentes celas, sob a convicção de estarem num santuário onde se sentiam intocáveis e que por sua vez lhes permitia manter um elevado padrão de vida.
Durante as investigações, foram apreendidas mais de 30 toneladas de cocaína, com a intenção de inundar Europa com esta droga, que, segundo estimativas da EUROPOL, poderia representar um terço do mercado total, tornando o cartel uma verdadeira baleia no mundo do narcotráfico global.
Ações policiais coordenadas internacionalmente
Entre 8 e 19 de novembro, foram realizadas rusgas ou ações conjuntas simultaneamente em vários países europeus e em Dubai com o objetivo de desmantelar a estrutura logística, representada pelos grupos criminosos responsáveis pela entrada da droga em cada país, bem como desarticular o organização, na figura destes “traficantes” sediados no emirado.
Como resultado destas ações, 49 pessoas foram detidas em Espanha, França, Bélgica, Holanda e Dubai, 7 das quais são consideradas Alvos de Alto Valor (HVT), segundo a agência EUROPOL, com a participação de agências policiais de Estados Unidos (DEA), Reino Unido (NCA) e Bulgária.
#OperaçãoFAUKAS na Espanha
No que diz respeito a Espanha, a Guardia Civil nomeou esta investigação como Operação FAUKAS, realizada pelo Grupo Central Antidrogas da Unidade Operacional Central (UCO), com ações simultâneas realizadas em Málaga, Madrid e Barcelona no dia 8 deste mês. Destas resultaram a detenção de 15 pessoas, entre as quais 3 HTVs para a EUROPOL, 2 delas no Dubai e outra em Málaga, todas em mais de 21 buscas a residências e empresas relacionadas com esta organização criminosa.
A Operação FAUKAS começou com a apreensão, pela Guardia Civil, de um contentor no Porto de Valência em março de 2020, através do qual pretendiam introduzir 698 kg de cocaína, sem qualquer detenção ou responsabilidade na altura.
Daqui resultou uma ampla troca de informações, no âmbito da EUROPOL, com inúmeras polícias de outros países, que frutificou na identificação dos responsáveis pela introdução do contentor, bem como na sua “contaminação” na fonte, no Panamá.
Dessa forma, no decorrer da investigação, ficou claro como uma organização criminosa havia se estabelecido em Espanha que estava introduzindo contêineres com cocaína através dos portos de Barcelona, Valência e Algeciras, e que por sua vez havia montado uma complexa rede corporativa de investimentos imobiliários na área da Costa del Sol com o objetivo de lavar os lucros obtidos com o narcotráfico.
Funções da organização na Espanha
Foi possível identificar o líder desta organização, um cidadão britânico ligado à Costa del Sol que teve de abandonar Espanha devido a uma tentativa de rapto contra si, mudando-se para o Dubai, de onde continuou a dirigir e coordenar as actividades criminosas de a organização, mantendo contatos e negócios de narcotráfico com o resto dos “Drug Lords” baseados nesta cidade-emirado.
Da mesma forma, a Guardia Civil conseguiu identificar na fonte o fornecedor da droga, que se revelou ser um cidadão panamenho também radicado em Dubai, responsável por trazer a droga para o Porto de Manzanillo (Panamá) e que também manteve contatos com o resto dos barões da droga no emirado.
Esta organização criminosa sediada em Espanha tinha duas estruturas claramente diferenciadas, uma encarregada de extrair a droga em portos comerciais e outra responsável pelo branqueamento de capitais através de empresas imobiliárias.
A primeira situar-se-ia entre as províncias de Barcelona e Málaga, tendo influência direta no Porto de Barcelona e sendo composta por dois cidadãos búlgaros, um deles considerado HVT para a EUROPOL, e três espanhóis, sendo um deles trabalhador do porto de Barcelona, responsável pela entrada e saída de veículos.
A outra parte seria composta por pessoas de grande confiança do líder da organização criminosa, localizada na Costa del Sol, centro nevrálgico de suas atividades financeiras, de onde teriam adquirido bens móveis e imóveis e ações no valor de cerca de 24 milhões de euros, integrando-os assim no circuito económico jurídico.
Durante as buscas foram encontrados elementos que ligam os suspeitos à atividade criminosa, bem como mais de 500,000€ em dinheiro, 3 pistolas com munições e artigos de luxo incluindo viaturas topo de gama, alguns deles com preços próximos dos 300,000€.
“Não haverá lugar seguro para traficantes”.
Com esta operação, foi alcançado um marco histórico no combate ao narcotráfico mundial e a ação realizada no Dubai é inédita, culminando na detenção simultânea de 6 HVTs que se refugiavam neste emirado com a convicção de se sentirem a salvo de possíveis ação policial.
Há meses que a Guardia Civil trabalha em conjunto e em coordenação com a Polícia do Dubai, no âmbito da Operação FAUKAS, mantendo reuniões regulares em Espanha e no Dubai com os principais responsáveis das autoridades do Dubai. Isso fortaleceu o vínculo entre as duas forças policiais, o que permitiu que ações policiais bem-sucedidas fossem realizadas nos últimos meses.
Este esforço internacional de todas as agências envolvidas envia uma forte mensagem às organizações criminosas de que nenhum lugar será seguro para aqueles que tentam fugir da justiça.
