ඊයේ, කවුන්සිලය සහ පාර්ලිමේන්තුව මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි නව යුරෝපීය අධිකාරියක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ තාවකාලික එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත. විරුද්ධ වීම ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (AMLA) – මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහිව යුරෝපා සංගම් පුරවැසියන් සහ යුරෝපා සංගමයේ මූල්ය පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී පැකේජයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි.
AMLA හට මූල්ය අංශයේ අධි අවදානම් සහිත බැඳීම් සහිත ආයතන කෙරෙහි සෘජු සහ වක්‍ර අධීක්ෂණ බලතල ඇත. මෙම ගිවිසුම මගින් නියෝජිතායතනයේ ආසනය පිළිබඳ තීරණයක් ඉතිරි වේ, එය වෙනම මාර්ගයක දිගටම සාකච්ඡා කෙරෙන කරුණකි.
මූල්ය අපරාධවල දේශසීමා ස්වභාවය අනුව, නව අධිකාරිය මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්‍රස්තවාදයට මූල්ය සම්පාදනය (AML/CFT) රාමුවේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවනු ඇත, බැඳී සිටින ආයතනවලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා ජාතික අධීක්ෂකවරුන් සමඟ ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් නිර්මාණය කරයි. AML/CFT සම්බන්ධ වගකීම් මූල්ය අංශයේ. සම්බන්ධයෙන් AMLA හට සහායක භූමිකාවක් ද ඇත මූල්ය නොවන අංශ, සහ මූල්ය බුද්ධි ඒකක සම්බන්ධීකරණය කිරීම සාමාජික රටවල.
අධීක්ෂණ බලතලවලට අමතරව සහ සෘජුවම අදාළ වන අවශ්‍යතා බරපතල, ක්‍රමානුකූලව හෝ නැවත නැවත උල්ලංඝනය කිරීම්වලදී, අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා, අධිකාරිය මුදල් සම්බාධක පැනවීම තෝරාගත් බැඳී සිටින ආයතන මත.
අධීක්ෂණ බලතල
තාවකාලික ගිවිසුම AMLA වෙත බලතල එක් කරයි සෘජුව අධීක්ෂණය ඇතුළුව ඇතැම් ණය සහ මූල්ය ආයතන crypto වත්කම් සේවා සපයන්නන්, ඔවුන් ඉහළ අවදානම් ලෙස සලකනු ලබන්නේ නම් හෝ දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වේ නම්.
AMLA විසින් සිදු කරනු ඇත ණය සහ මූල්ය ආයතන තෝරා ගැනීම සාමාජික රටවල් කිහිපයක ඉහළ අවදානමක් නියෝජනය කරයි. තෝරාගත් බැඳී සිටින ආයතන AMLA විසින් මෙහෙයවනු ලබන ඒකාබද්ධ අධීක්ෂණ කණ්ඩායම් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර ඒවා අනෙකුත් දේ අතර තක්සේරු කිරීම් සහ පරීක්ෂණ සිදු කරනු ඇත. ගිවිසුම බලයට පවරා ඇත කණ්ඩායම් සහ ආයතන 40ක් දක්වා අධීක්ෂණය පළමු තේරීමේ ක්රියාවලියේදී.
සදහා තෝරා නොගත් බැඳීම් සහිත ආයතන, AML/CFT අධීක්ෂණය මූලික වශයෙන් ජාතික මට්ටමින් පවතිනු ඇත.
සඳහා මූල්ය නොවන අංශය, AMLA හට AML/CFT රාමුවේ යෙදීමේදී සමාලෝචන සිදු කිරීම සහ සිදුවිය හැකි කඩකිරීම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා සහායක භූමිකාවක් ඇත. AMLA හට බැඳීමක් නොවන නිර්දේශ නිකුත් කිරීමට බලය ඇත. අවශ්‍ය යැයි සැලකේ නම් දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන මූල්ය නොවන ආයතනයක් සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් විද්‍යාලයක් පිහිටුවීමට ජාතික අධීක්ෂකවරුන්ට හැකි වේ.
තාවකාලික ගිවිසුම මගින් AMLA හි අධීක්ෂණ දත්ත ගබඩාවේ විෂය පථය සහ අන්තර්ගතය පුළුල් කරයි තොරතුරු මධ්යම දත්ත සමුදාය AML/CFT අධීක්ෂණ පද්ධතිය සඳහා අදාළ වේ.
ඉලක්කගත මූල්ය සම්බාධක
ඉලක්කගත මූල්ය සම්බාධක වත්කම් කැටිකිරීම් සහ රාජසන්තක කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා තෝරාගත් බැඳී සිටින ආයතනවලට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පටිපාටි ඇති බව අධිකාරිය අධීක්ෂණය කරනු ඇත.
පාලනය
AMLA හට සියලුම සාමාජික රටවල මූල්ය බුද්ධි අංශ අධීක්ෂකවරුන්ගේ නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් සාමාන්‍ය මණ්ඩලයක් සහ විධායක මණ්ඩලයක් ඇත, එය අධිකාරියේ සභාපති සහ ස්වාධීන පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත AMLA හි පාලන මණ්ඩලය වනු ඇත.
කවුන්සිලය සහ පාර්ලිමේන්තුව විසින් විධායක මණ්ඩලයේ සමහර බලතල, විශේෂයෙන් එහි අයවැය බලතල පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ නිෂේධ අයිතිය ඉවත් කරන ලදී.
විස්ල්බ්ලොයිං
තාවකාලික ගිවිසුම මගින් ශක්තිමත් කරන ලද විස්ල් පිඹීමේ යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දෙයි. බැඳී සිටින ආයතන සම්බන්ධයෙන්, AMLA ගනුදෙනු කරන්නේ මූල්ය අංශයෙන් ලැබෙන වාර්තා සමඟ පමණි. ජාතික අධිකාරීන්ගේ සේවකයින්ගේ වාර්තා වලට සහභාගී වීමට ද හැකි වනු ඇත.
නොඑකඟතාවන්
මූල්ය අංශයේ විද්‍යාලවල සන්දර්භය තුළ සහ වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක මූල්ය අධීක්ෂකවරයෙකුගේ ඉල්ලීම මත එකඟ නොවීම් සමථයකට පත් කිරීමට AMLA හට බලය ලබා දෙනු ඇත.
AMLA ආසනය
කවුන්සිලය සහ යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුව දැනට නව අධිකාරියේ ආසන ස්ථානය තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ මූලධර්ම සාකච්ඡා කරමින් සිටී. තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය එකඟ වූ පසු, ආසනය සඳහා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කර නියාමනය තුළ ස්ථානය හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
ඊළඟ පියවර
තාවකාලික ගිවිසුමේ පාඨය දැන් අවසන් කර අනුමැතිය සඳහා සාමාජික රටවල නියෝජිතයින්ට සහ යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. අනුමත වුවහොත් කවුන්සිලයට සහ පාර්ලිමේන්තුවට විධිමත් ලෙස පෙළ සම්මත කිරීමට සිදුවේ.
පුද්ගලික අංශය සඳහා මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි අවශ්‍යතා පිළිබඳ නියාමනය සහ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ නියෝගය පිළිබඳ කවුන්සිලය සහ පාර්ලිමේන්තුව අතර සාකච්ඡා තවමත් සිදු වෙමින් පවතී.
පසුබිම
20 ජුලි 2021 දින, මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට (AML/CFT) එරෙහිව යුරෝපා සංගමයේ නීති ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාව සිය ව්‍යවස්ථාදායක යෝජනා පැකේජය ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම පැකේජය සමන්විත වන්නේ:
- අලුත් එකක් ස්ථාපිත කරන රෙගුලාසියක් EU මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි අධිකාරිය (AMLA) සම්බාධක සහ දඬුවම් පැනවීමට බලතල ඇත
- ගුප්ත-වත්කම් මාරු කිරීම වඩාත් විනිවිද පෙනෙන සහ සම්පූර්ණයෙන්ම සොයා ගත හැකි බවට පත් කිරීම අරමුණු කරගත් අරමුදල් මාරු කිරීම් පිළිබඳ නියාමනය නැවත සකස් කරන රෙගුලාසියක්
- පුද්ගලික අංශය සඳහා මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි අවශ්‍යතා පිළිබඳ නියාමනයක්
- මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ නියෝගයක්
කවුන්සිලය සහ පාර්ලිමේන්තුව 29 ජූනි 2022 වැනි දින අරමුදල් මාරු කිරීම පිළිබඳ නියාමනය පිළිබඳ තාවකාලික එකඟතාවකට එළැඹිණි.
මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීම
