Евелін Банєв – Брендо змусила федерального прокурора Швейцарії подати позов проти Credit Suisse. Банк повинен виплатити компенсацію в розмірі 42 млн швейцарських франків за звинуваченнями в тому, що він дозволив Брендо відмити 55 млн франків за три роки, повідомляє BNT.
Це період з 2004 по 2007 рік. Згідно з обвинуваченням, протягом цих трьох років болгарин, який проживає в Швейцарії з кінця 1989 року, поклав значну частину цих грошей на рахунки Брендо в цьому банку.
Документально підтверджено, що гроші були переважно в дрібних банкнотах і були задекларовані як дохід від операцій з нерухомістю в Болгарії. Цікаво, що в 2004 році він ходив на банківські збори разом зі своїм партнером Костянтином Дішлієвим, якого показно розстріляли перед рестораном в Софії в 2005 році.
Також у справі висувається звинувачення проти болгарки, яка є колишньою працівницею банку і на той час працювала банківським консультантом, яка обслуговувала саме рахунки Брендо. Саме розслідування розпочалося у 2008 р. Воно тривало трохи більше 14 років. Цікаво також, що в слідстві Брандо згадувався під прізвиськом «Ігор». За словами знайомих, це прізвисько Брандо використовував у своїх українських зв’язках, які були частиною каналів торгівлі кокаїном з Латинської Америки до Європа.
Про це розслідування швейцарські ЗМІ писали наприкінці минулого літа, а потім швейцарська прокуратура оголосила, що в лютому передасть справу до суду. ” пов’язаний з Брендо, вбивствами Дішлієва, його матері, румунського агента, який намагався купити кокаїн від нього. щоб перевірити, чи дійсно ці маленькі банкноти, які надходять до швейцарського банку, мають справжнє походження, тому що легенда полягає в тому, що вони з великих угод у Болгарії», – пояснив Тихомир Безлов з Центру вивчення демократії.
Відповідно до швейцарського законодавства, щоб вимагати від банку компенсації за недотримання правил, необхідно пред’явити звинувачення проти фізичної особи. Вона була службовцем найнижчого рівня і мала право підписувати документи на суму до 100 тисяч франків. Однак її начальник, з яким вони приїхали до нашої країни, щоб перевірити, чи справжнє походження грошей, помер. Таким чином, для швейцарської прокуратури вона виявилася єдиною живою фігуранткою, яка нібито була скоєна. За даними прокуратури Конфедерації, по-перше, не були дотримані правила перевірки походження грошей, а по-друге, після 2005 року про Брандо вже було достатньо тривожної інформації, і банк повинен був припинити обслуговування його рахунків.
Проте Банєв залишався клієнтом до 2008 року, коли почалося розслідування. Він пройшов через багато перипетій і зупинок і триває вже більше 14 років.
Обвинувачуються двоє болгар – спортсмен і банківський працівник
Злочинна мережа Евелін Банєв – Брендо за три роки надіслала понад 70 мільйонів швейцарських франків, повідомляють місцеві ЗМІ.
Обвинувачуються двоє болгар – спортсмен і банківський працівник.
У звинуваченні, яке надіслала швейцарська федеральна прокуратура, йдеться про те, що гроші, які пройшли через банківські рахунки, були отримані від продажу наркотиків.
«Підозрювані – болгарський боєць, який проживає в кантоні Вале і працює переважно як робітник, і його роботодавець. У період з вересня 2008 року по червень 2015 року розслідування за підозрами у відмиванні грошей та причетності до злочинної організації було розширено на колишнього співробітника банку», – йдеться у запиті Федеральної прокуратури Швейцарії у справі BTV.
За три роки через схему пройшло понад 70 мільйонів швейцарських франків, спочатку плата становила 140 мільйонів.
Ім'я Брендо в обвинувальному акті не фігурує. Має три судимості в трьох країнах. Його заарештували минулого року в Києві. Наша держава просила його екстрадувати сюди, але навряд чи це станеться, оскільки він набув громадянства України.
Через масштабну злочинну схему авторитет одного з найбільших банків Швейцарії знаходиться під серйозною загрозою, вважають аналітики.
«Принаймні з липня 2004 року по грудень 2008 року колишній генеральний директор Credit Suisse AG відповідав за ділові відносини зі злочинною організацією», – повідомили в прокуратурі.
Наступного тижня розпочнеться справа про відмивання грошей.
