Des centaines de victimes d'un stratagème de Ponzi de 15 millions d'euros pourraient bientôt récupérer jusqu'à 40% de leurs pertes à la suite d'un effort international des forces de l'ordre pour récupérer les fonds mal acquis.
La coopération entre la police régionale catalane espagnole (Mossos d'Esquadra) et la police britannique du West Yorkshire, facilitée par Europol, a permis aux autorités espagnoles de recouvrer plus de 6 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur une chaîne de Ponzi dépassant 15 millions d'euros avec plus de 200 victimes.
Une enquête a été ouverte début mars 2019 après le dépôt d'une plainte à Gérone, en Espagne, après la disparition du principal suspect. Plusieurs autres plaintes ont rapidement suivi, décrivant une fraude pyramidale commise par le suspect disparu, un ressortissant espagnol résidant au Royaume-Uni qui a dupé ses victimes en investissant dans des investissements apparemment sûrs avec des rendements élevés.
Retour de fonds volés
Un soutien aux enquêtes en temps opportun est vital dans les affaires de recouvrement d'avoirs qui traversent plusieurs frontières afin de localiser, geler, confisquer et enfin rapatrier les avoirs volés.
Europol Centre européen de la criminalité financière et économique (EFECC) a soutenu l'affaire dès le début et a réuni les enquêteurs espagnols et britanniques à son siège pour discuter des exigences procédurales et identifier une voie claire à suivre. Ses experts en recouvrement d'avoirs ont ensuite organisé l'échange intensif d'informations nécessaires pour préparer la confiscation des biens mal acquis.
L'approche de recouvrement d'avoirs, qui était en l'occurrence un aspect majeur de l'enquête, a clairement porté ses fruits: plus de 642 000 £ ont été détenus dès le départ sur des comptes bancaires britanniques et gelés pour garantir leur confiscation. Les enquêteurs britanniques ont également pu retracer avec succès un montant conséquent des fonds détournés qui avaient été investis dans des sociétés de jeux en ligne, un véhicule de luxe, des bijoux et du matériel informatique.
Après deux ans de coopération intense, la police du West Yorkshire a transféré fin avril 2021 plus de 6 millions d'euros aux autorités judiciaires espagnoles pour être utilisés, si la procédure judiciaire le décide, pour indemniser les victimes. Le principal suspect est détenu depuis 2019 sur ordonnance du tribunal de Gérone.
La confiscation est une priorité stratégique dans la lutte de l'UE contre la criminalité organisée. Le recouvrement des produits du crime prive les criminels de ce qu'ils se sont efforcés d'acquérir et renforce l'idée que « le crime ne devrait pas payer ». Plus le traçage des avoirs tirés du crime est rapide, plus la confiscation et le recouvrement des profits criminels peuvent être efficaces. L'EFECC d'Europol aide les enquêteurs à travers Europe dans l'identification des avoirs acquis illégalement sur leur territoire et facilite les échanges d'informations pertinentes au niveau européen.
