Les pauvres hommes la suivaient, chargés comme des ânes, retenant à peine leur souffle, portant chacun 20 sacs. C'est ainsi que Ruzha Ignatova décrit le retour d'un ancien portier de l'immeuble du quartier chic de Kensington à Londres après une tournée de boutiques chères et de ses gardes du corps bulgares dans son appartement de luxe. Avec cet incident en 2016, la BBC a lancé une autre enquête sur la «reine de la cryptographie» manquante, le Dr Rouge, qui a découvert que, par l'intermédiaire d'une société située dans la zone offshore de l'île de Guernesey, la cryptoqeen bulgare possédait une maison pour près de 13.5 millions de livres en la capitale britannique. .
La publication du podcast « The Missing Cryptoqueen » fait cette fois également partie des révélations dans les dossiers « Pandora » – une vaste gamme de données sur qui se cache derrière les entreprises enregistrées dans les zones offshore avec des propriétaires cachés. Les auteurs du podcast promettent plus de séries en 2022.
La fraude de Ruzha Ignatova, qui a vendu quelque chose d'inexistant - la crypto-monnaie OneCoin - s'élève à 4 milliards d'euros et en Europe des affaires sont déjà en cours dans plusieurs pays. Un procès contre son avocat allemand, Martin Breidenbach, s'est ouvert le 17 septembre à Munster pour blanchiment d'argent et transfert de 20 millions d'euros à Londres pour acheter la propriété de luxe.
Deux autres font face à des accusations de détournement de millions d'euros dans le cadre de ce stratagème qui, selon la BBC, a coûté plus de 100 millions de livres rien qu'au Royaume-Uni. Il y a aussi des cas de fraude majeure contre Ignatova aux États-Unis, et son frère Konstantin a été arrêté et est en prison. Les auteurs décrivent que c'est à partir du cas de Briedenbach que l'appartement de quatre chambres avec une piscine à toit mobile dans le bâtiment connu sous le nom de Abbots House a été découvert.
Selon un témoignage oculaire, l'appartement de 650 mètres carrés était rempli non seulement d'achats de marques de luxe, mais aussi de peintures d'Andy Warhol et de Michael Möbius. Une photo montre une assiette en porcelaine avec l'image d'Ignatova elle-même. Plus tard, il est devenu clair à partir de laquelle les œuvres de la galerie londonienne ont été achetées pour des centaines de milliers de livres, soulevant la question de savoir si Ignatova n'a pas délibérément investi de l'argent dans des bijoux, des objets de valeur et des peintures qui peuvent être facilement et rapidement exportés, afin de ne pas être confisqués. .
La clé est la révélation que Ruzha Ignatova possédait une propriété sur le territoire britannique avec l'aide de la société de services offshore Aquitaine Group. L'enquête britannique contre la femme bulgare a été clôturée en septembre 2019, expliquant qu'"aucun actif de OneCoin n'a été identifié au Royaume-Uni". Deux mois plus tard, dans une autre affaire, le nom de la société Abbots House Penthouse Limited est apparu sur l'île de Guernesey. Le cabinet d'avocats américain Locke Lord avec un bureau à Londres a remarqué quelque chose qui n'allait pas avec la source de la traduction de 20 millions d'euros.
L'enquête mène à son ancien employé Mark Scott, contre qui une poursuite pour blanchiment d'argent est engagée aux États-Unis et il est entendu que les sociétés de Ruzha Ignatova ont donné l'argent pour l'achat de la propriété de luxe à Kensington, rapporte la BBC. Elle est rarement apparue dans l'appartement depuis 2016, une époque où elle semble chercher à établir une présence durable à Londres, car elle a ouvert un bureau dans un immeuble coûteux près de Hyde Park dans une zone où les grottes d'élite de Mayfair, Knightsbridge et Victoria. Une somptueuse célébration a été organisée pour son 36e anniversaire au Victoria and Albert Museum.
Le 25 octobre 2017, Ruzha est montée à bord d'un avion Ryanair de Sofia à Athènes et a disparu sans laisser de trace. Mais en juillet 2018, son frère Constantine, qui a dirigé le stratagème après elle, a posté un selfie pris dans le même appartement à Kensington. L'enquête a établi qu'il y avait un autre appartement d'une chambre plus petit pour 1.9 million de livres dans le bâtiment, dans lequel vivait leur agent de sécurité.
Le nom de Ruzha Ignatova est à nouveau absent des registres de propriété en Grande-Bretagne, car l'acheteur est la société offshore de Guernesey. Constantine a été arrêté le 6 mars 2019 à l'aéroport international de Los Angeles et accusé de complot en vue de frauder. Frank Schneider, ancien chef d'une agence de renseignement au Luxembourg, arrêté en France à la demande des autorités américaines en avril 2021 et attendant une décision en novembre pour l'extrader, a également comparu à l'adresse londonienne.
